上饒市廣豐區(qū)人民檢察院

起?訴?書

饒廣檢一部刑訴〔2020〕21號

被告人余某某，男性，1966年**月**日出生，居民身份證號碼3623221966********，漢族，初中文化，無業(yè)，中共黨員，戶籍所在地江西省上饒市廣豐區(qū)，住江西省上饒市廣豐區(qū)**鎮(zhèn)**號，無前科。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2019年7月30日被廣豐區(qū)公安局刑事拘留，2019年9月3日經(jīng)本院批準，于同日被廣豐區(qū)公安局逮捕。

本案由廣豐區(qū)公安局偵查終結，以被告人余某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月1日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年11月27日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年12月25日補查重報。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2010年開始，被告人余某某在未經(jīng)國家有關監(jiān)管部門批準的情況下，通過口口相傳的方式向社會宣傳以1-3分不等月息吸收資金，承諾到期還本付息的信息，向同鄉(xiāng)同事、社會人士等吸收存款。到2016年9月止，被告人余某某共向黃某乙、黃某甲等65人（目前查實）非法融資本金人民幣1461.0271萬元，已歸還本息合計人民幣193.104萬。

2016年9月，因被告人余某某資金鏈斷裂無法歸還欠款，各融資參與人向廣豐區(qū)公安局報案，廣豐區(qū)公安局立案偵查后于2019年7月30日將被告人余某某抓獲歸案。余某某歸案后對于其非法吸收公眾存款的犯罪事實供認不諱。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：控告狀原件、復印件、廣豐區(qū)公安局桐畈派出所出具的證明、常住人口查詢、廣豐區(qū)公安局函件、抓獲經(jīng)過、查詢存款/匯款通知書、查封決定書、（2015）饒中民一初字第31號民事案件相關資料、中國太平洋人手保險股份有限公司廣豐支公司2019年12月23日出具“情況說明”、借條復印件等書證；2.證人黃某乙、黃某甲、俞某某57人的證言；3.被告人余某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人余某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人余某某在未經(jīng)國家有關監(jiān)管部門批準的情況下，以1-3分不等高息為誘餌，承諾到期還本付息向社會不特定64人吸收存款1461.0271萬元，數(shù)額巨大，嚴重破壞金融管理秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人余某某被抓獲歸案后自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，系坦白和認罪認罰，根據(jù)中華人民共和國刑法》第六十七條第三款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從輕處罰，從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上饒市廣豐區(qū)人民法院

檢察長：肖連華

2020年1月13日

附：

1．被告人余某某現(xiàn)被羈押于廣豐區(qū)看守所。

2．案卷材料和證據(jù)6冊，補充材料8頁，證人名單1份。

3．《認罪認罰具結書》等材料1份。?