福建省明某某人民檢察院

起?訴?書

明檢一部刑訴〔2020〕114號

被告人余某某，女，xxxx年xx月xx日出生，身份證號碼3506271981********，漢族，本科文化程度，無業(yè)，出生地福建省漳州市南靖縣，戶籍地、現(xiàn)住址福建省漳州市薌城區(qū)**號**幢**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2020年11月4日被明某某公安局刑事拘留,2020年11月20日經(jīng)本院批準，由明某某公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于三明市看守所。

本案由明某某公安局偵查終結，以被告人余某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年11月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年11月27日告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護律師的意見，審查了全部案件材料。

????經(jīng)依法審查查明：

???2015年10月，被告人余某某經(jīng)曾某甲（已判決）介紹宣傳投資香港IMFMC公司（國際先鋒總企業(yè)集團），并發(fā)展為曾某甲下線向社會公眾介紹投資IMFMC公司。IMFMC公司規(guī)定每個賬戶5萬美元（折合人民幣32.5萬元）為起點，在IMFMC公司投資開戶后，由IMFMC公司使用集資參與人的資金進行外匯交易，集資參與人每個月可以獲得投資額6%-14%的高額紅利回報。被告人余某某將集資參與人的開戶信息通過“微信”發(fā)給曾某甲，曾某甲再與IMFMC公司對接，幫助集資參與人開戶。被告人余某某、曾某甲等人以高額紅利為誘餌，利用外匯操盤講課、口口相傳等宣傳方式，公開向社會不特定公眾宣傳IMFMC公司，營造了公司資產(chǎn)雄厚、外匯操盤技術好，可以獲得高額利潤的假象，致使大量群眾投資。2016年至2017年期間，被告人余某某在未取得金融管理部門的許可下，先后直接或通過其名下團隊成員間接向安某甲、曾某乙等102人非法吸收公眾存款，集資額共計人民幣5606.95萬元，其中向何某甲、陳某甲、雷某某、付某某、毛某某、陳某乙、郭某某、洪某某、曾某丙、王某甲、曹某某、鄭某甲、林某甲、陳某甲、尹某某、張某甲、龔某某、蔡某某、羅某甲葉某某、韓某甲、張某乙、黃某某、梅某某、鄭某乙、邱某某、童某某、朱某甲、陳某乙、江某某、張某丙、楊某甲、范某某、梁某甲、吳某甲、尹某某、莊某甲、曾某丁、曾某戊、楊某乙、林某甲、林某乙、林某丙、陳某丙、陳某丁、韓某乙、鄭某丙等47人各非法吸收人民幣32.5萬元，另向王某乙、曾某戍、楊某丙非法吸收人民幣296.2萬元，吳某甲、吳某乙、游某甲293.41萬元，肖某甲30.5萬元，肖某乙113.5萬元，肖某丙82.5萬元，顏某某52.5萬元，楊某丁85萬元，陳某丙、錢某甲、錢某乙183.5萬元，安某乙57.5萬元，曾某己62.5萬元，曾某庚32.5萬元，陳某丁42.5萬元，陳某戊55.5萬元，鄧某某64萬元，范某某、吳某乙、羅某乙梁某乙、李某甲、林某乙、林某丙350萬元，何某乙43.5萬元，胡某甲、胡某乙、胡某丙225萬元，胡某丁、張某丁、楊某戊、謝某某、楊某己、林某丁、楊某庚、鄭某丁、陳某己、黃某某、王某丙、陳某庚、張某戊、楊某辛669萬元，黃某某15萬元，李某乙119.34萬元，梁某丙37.5萬元，林某戊50.5萬元，林某己110萬元，劉某某98.5萬元，盧某某87.5萬元，羅某丙70萬元，楊某壬、陳某辛97.5萬元，游某乙112.5萬元，趙某某、湯某甲、湯某乙、朱某乙242萬元，莊某乙2.5萬元，張某己112萬元，王某丁135.5萬元，集資款由投資人轉入被告人余某某名下銀行賬戶以或被告人曾某甲指定的賬戶，曾某甲再將資金轉入TANBEE****（程某某）指定的銀行賬戶，并被TANBEE****轉移至境外。

2020年11月4日，被告人余某某到漳州市薌城區(qū)公安局投案自首，并如實供述了自己的犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：明某某公安局出具的戶籍證明、到案經(jīng)過、銀行交易明細、微信聊天記錄、集資參與人提供的銀行流水證明材料等；2.證人曾某甲、TANBEE****、王某甲、李某甲、鄧某某等人證言；3.被告人余某某供述；4.電子數(shù)據(jù)：光盤二張。

本院認為，被告人余某某未經(jīng)金融主管部門批準，擾亂金融秩序,伙同他人非法吸收公眾存款人民幣5606.95萬元，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴，請依法判處。

此致

福建省明某某人民法院

檢察官：葉秋發(fā)

檢察官助理：蔡良弘

2020年12月25日

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附件：1.被告人余某某現(xiàn)羈押于三明市看守所

2.?本案卷宗十二冊