江蘇省南京市秦淮區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧秦檢訴刑訴〔2020〕558號

被告人余某某，男，1989年**月**日出生于江蘇省南京市，居民身份證號碼3201061989********，漢族，大專文化，原系**投資管理（北京）有限公司南京分公司小團(tuán)隊(duì)經(jīng)理，住南京市鼓樓區(qū)**寓**號**室（戶籍所在地：南京市鼓樓區(qū)**村**隊(duì)**號）。被告人余某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月31日被南京市公安局秦淮分局刑事拘留，2019年11月7日被該分局取保候?qū)彛?020年9月15日經(jīng)本院決定，次日由該分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由南京市公安局秦淮分局偵查終結(jié)，以被告人余某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年9月15日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年9月16日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2012年3月，王某某等人在南京市成立**投資管理（北京）有限公司南京分公司（以下簡稱“**南京分公司”），負(fù)責(zé)為**投資管理（北京）有限公司向社會公眾吸收資金。**南京分公司業(yè)務(wù)員通過發(fā)放傳單、撥打電話等方式，向社會不特定公眾宣傳該公司“積業(yè)”、“積聚”、“積貴”、“積智”四款不同類型的理財(cái)產(chǎn)品，以年化7%-15%不等的收益，通過與社會不特定公眾簽訂“個(gè)人出借咨詢與服務(wù)協(xié)議”等方式變相吸收公眾存款，并將“出借款”轉(zhuǎn)入**投資管理（北京）有限公司相關(guān)賬戶。

其中，被告人余某某在2014年1月至2017年4月，先后擔(dān)任**南京分公司業(yè)務(wù)員、小團(tuán)隊(duì)經(jīng)理期間，通過本人及團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)員，以上述方式變相吸收公眾存款共計(jì)人民幣700余萬元。

2019年10月31日，被告人余某某經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話聯(lián)系到案，后如實(shí)供述了主要犯罪事實(shí)。案發(fā)后，被告人余某某退出違法所得人民幣8萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.個(gè)人出借咨詢與服務(wù)協(xié)議等書證；

2.證人劉某某、徐某某等人的證言；

3.集資參與人馬某某等人的陳述；

4.被告人余某某的供述和辯解；

5.南京市公安局秦淮分局制作的辨認(rèn)筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人余某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人余某某變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人余某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市秦淮區(qū)人民法院

檢察官：郭月芳

2020年9月28日

附件：

1.被告人余某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥√帲?lián)系電話：1322278****）；

2.案卷材料和證據(jù)5冊；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份；

4.《量刑建議書》1份；

5.《適用認(rèn)罪認(rèn)罰簡易程序建議書》1份。