上海市閔行區(qū)人民檢察院

起 訴 書

滬閔檢三部刑訴〔2020〕58號

被告人余某某，男，1980年**月**日出生，公民身份號碼：3308241980********，漢族，高中文化，原系上海**投資管理有限公司（以下簡稱“某甲公司”）法定代表人，戶籍在浙江省開化縣**鎮(zhèn)**村**號。2018年12月因犯集資詐騙罪被浙江省寧波市海曙區(qū)人民法院判處有期徒刑十年六個月，并處罰金人民幣二十萬元。2019年8月22日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，由上海市公安局閔行分局刑事拘留，次日延長羈押期限至三十日，同年9月26日經(jīng)本院批準逮捕，并由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局閔行分局偵查終結，以被告人余某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月25日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2017年3月，被告人余某某從他人處受讓某甲公司，并擔任法定代表人。2017年5月至10月間，某甲公司以本市閔行區(qū)七寶鎮(zhèn)**廣場**樓**室為經(jīng)營場所，在未經(jīng)有關部門依法批準的情況下，通過設立“上海某甲”網(wǎng)站，以投資開化**電子科技有限公司及汽車貸款等為名，采用虛假宣傳等方式，以高額年化收益、投標獎勵及額外獎勵為誘餌，非法集資人民幣15,522,495.7元，僅少量資金用于投資經(jīng)營，其余錢款用于兌付投資人本息、返款獎勵、公司運營費用等。至案發(fā)，造成被害人實際損失人民幣2,923,945.33元。

2018年5月，被告人余某某因其他非法集資行為被抓，后于2018年12月被浙江省寧波市海曙區(qū)人民法院以集資詐騙罪判處刑罰。2019年8月22日，公安機關將被告人余某某提押回滬受審，其在寧波被抓后即如實供述了上述事實。

上述事實，有以下證據(jù)證實：

1、某甲公司《檔案機讀材料》、《營業(yè)執(zhí)照》、《租賃合同》等證實，某甲公司的基本情況及在閔行區(qū)租賃辦公場所的事實。

2、某甲公司吳某某證言證實，該公司業(yè)務情況。證人張某某、李某某等人證言及提供的相關協(xié)議等證實，在某甲公司投資情況。

3、上海司法會計中心有限公司出具的《司法鑒定意見書》及相關銀行賬戶明細、協(xié)議等證實，某甲公司吸收資金及去向情況。

4、公安機關《查封/扣押決定書》、《查封/解除查封清單》、《不動產(chǎn)記錄》證實，公安機關查封被告人余某某名下土地、廠房的情況。公安機關出具的《情況說明》證實，被告人到案經(jīng)過等。浙江省寧波市海曙區(qū)人民法院《刑事判決書》、浙江省寧波市中級人民法院《刑事裁定書》證實，被告人余某某因其他集資行為被判處刑罰的情況。

5、被告人余某某的供述，對上述事實無異議。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人余某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人余某某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，金額為人民幣290萬余元，屬數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百九十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以集資詐騙罪追究刑事責任。被告人余某某具有自首情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，可以從輕或減輕處罰。被告人余某某系在判決宣告以前一人犯數(shù)罪，故應適用《中華人民共和國刑法》第六十九條規(guī)定予以處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市閔行區(qū)人民法院

檢察員：葉萍

2020年1月10日

附：

1、被告人余某某現(xiàn)羈押于閔行區(qū)看守所。

2、公安機關偵查卷宗六冊、審計卷一冊。

3、相關法律條文。

附：相關法律條文

《中華人民共和國刑法》

第六十七條第一款 犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

第六十九條判決宣告以前一人犯數(shù)罪的，除判處死刑和無期徒刑的以外，應當在總和刑期以下、數(shù)刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過三年，拘役最高不能超過一年，有期徒刑總和刑期不滿三十五年的，最高不能超過二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過二十五年。

數(shù)罪中有判處有期徒刑和拘役的，執(zhí)行有期徒刑。數(shù)罪中有判處有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役執(zhí)行完畢后，管制仍須執(zhí)行。

數(shù)罪中有判處附加刑的，附加刑仍須執(zhí)行，其中附加刑種類相同的，合并執(zhí)行，種類不同的，分別執(zhí)行。

第一百九十二條 以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)。

　　

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等材料。