河南省信陽市平橋區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

信平檢一部刑訴〔2020〕194號(hào)　

　　被告人余某某，男，1983年*月*日出生，居民身份證號(hào)碼4128251983********，漢族，初中畢業(yè)，戶籍所在地：河南省駐馬店市上蔡縣，現(xiàn)住駐馬店市上蔡縣。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月30日被信陽市公安局洋河分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)信陽市平橋區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年5月15日被信陽市公安局洋河分局逮捕。

本案由信陽市公安局洋河分局偵查終結(jié)，以被告人余某某涉嫌詐騙罪，于2020年7月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年7月17日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2015年11月1日，信陽市平橋區(qū)**鎮(zhèn)人張某甲到信陽市公安局洋河分局報(bào)案稱被電信詐騙88200元，公安機(jī)關(guān)在追查資金去向過程中發(fā)現(xiàn)：2015年9月16日,被告人余某某在單某某（另案處理）的要求下為其辦理了兩臺(tái)隨行付支付有限公司的POS機(jī)（編號(hào)：836110********、836110********）、一張工商銀行卡（戶名：余某某，卡號(hào)：62122617150********）和一張手機(jī)卡,并將上述機(jī)、卡綁定，后交給單某某。2015年9月17日至2015年10月14日期間，上述兩臺(tái)POS機(jī)通過刷卡進(jìn)賬46次共計(jì)1350476.97元。2015年9月18日至2015年10月16日期間，被告人余某某在單某某的帶領(lǐng)下，在多地通過ATM機(jī)和銀行柜臺(tái)取現(xiàn)50筆共計(jì)1356500元，其中包括張某乙、劉某甲、莫某某、劉某乙、鄧某某、馬某甲、馬某乙、楊某某、余某某、王某某、邱某某、謝某某、陸某某、付某某等14位被害人被詐騙的資金931076.91元。每次取現(xiàn)后，余某某都將取得的現(xiàn)金全部交給單某某。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：戶籍信息、前科證明、抓獲經(jīng)過、銀行流水明細(xì)、POS機(jī)流水明細(xì)等；2、證人單某某證言；3、被害人張某乙、劉某甲、莫某某、劉某乙、鄧某某、馬某甲、馬某乙、楊某某、余某某、王某某、邱某某、謝某某、陸某某、付某某等14人的陳述；4、被告人余某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人余某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議。

本院認(rèn)為，被告人余某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

信陽市平橋區(qū)人民法院　

檢察官：周貽袁

2020年8月13日

附件：

1.被告人余某某現(xiàn)羈押于光山縣看守所

2.案卷材料和證據(jù)貳冊(cè)

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書

4.量刑建議書

5.證人名單

6.換押證