廣西壯族自治區(qū)南寧市江南區(qū)人民檢察院

起?訴?書

南市江檢刑檢刑訴〔2020〕68號(hào)

被告人余某某，男，1979年**月**日生，公民身份證號(hào)碼4521221979********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生地廣西橫縣，住所地：廣西橫縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2019年10月23日因詐騙罪被南寧市公安局江南分局刑事拘留，同年11月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由江南分局執(zhí)行逮捕。

本案由南寧市公安局江南分局偵查終結(jié)，以被告人余某某涉嫌詐騙罪，于2020年1月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：謝某甲（另案處理）長期在廣西橫縣從事高利放貸活動(dòng)，自2013年開始，謝某甲糾集或指使被告人余某某、廖某某、淡某某、謝某乙、謝某丙（后四人均另案處理）等人假借民間借貸之名，誘使或迫使被害人曹某某、李某甲、李某乙等人簽訂借貸協(xié)議，以虛增借貸金額，捏造借款事實(shí)、隱匿還款證據(jù)等方式形成虛假債權(quán)債務(wù)，并借助訴訟或采取暴力威脅等手段非法占有被害人財(cái)物，形成了以謝某甲為首的惡勢力團(tuán)伙，其中廖某某負(fù)責(zé)進(jìn)行轉(zhuǎn)賬操作，制造虛假給付事實(shí)，并提供賬戶幫助走賬及收取還款，余某某、淡某某負(fù)責(zé)提供賬戶收取還款，謝某乙、謝某丙負(fù)責(zé)使用暴力威脅手段索取債務(wù)。

2014年5月14日被害人曹某某因急需資金經(jīng)人介紹向被告人謝某甲借款，謝某甲同意以其妻子黃某甲的名義借給曹某某280萬人民幣（下同），并讓曹某某簽訂了160萬和120萬的兩張借條，連帶保證人分別為韋某某、黃某乙，利息為銀行同期貸款利率4倍。2014年5月15日謝某甲、廖某某、曹某某三人相約到銀行轉(zhuǎn)賬交付借款，謝某甲指使廖某某轉(zhuǎn)入曹某某賬戶358.8萬元人民幣后，又將其中265萬人民幣轉(zhuǎn)出，制造虛假給付痕跡，造成曹某某簽下160萬和120萬兩張借條實(shí)際得款93.8萬元。2014年6月至12月期間，曹某某共向謝某甲還款90.8萬元，其中：2014年6月18日將6.8萬元現(xiàn)金還款交給黃某乙讓其轉(zhuǎn)交給謝某甲；2014年7月19日按照謝某甲的要求將16.8萬元還款轉(zhuǎn)到淡某某賬戶；2014年8月20日按照謝某甲要求將16.8萬元還款轉(zhuǎn)到廖某某賬戶；2014年9月15日將5萬元現(xiàn)金還款交給黃某乙讓其轉(zhuǎn)交給謝某甲；2014年9月29日按照謝某甲要求將11.8萬元還款轉(zhuǎn)到余某某賬戶；2014年10月20日按照謝某甲要求將16.8萬元還款轉(zhuǎn)到淡某某賬戶；2014年12月1日按照謝某甲要求將5萬元還款轉(zhuǎn)到淡某某賬戶；2014年12月5日，將3萬元現(xiàn)金還款直接交給謝某甲；2014年12月9日按照謝某甲要求將8.8萬元還款轉(zhuǎn)到淡某某賬戶。2014年12月謝某甲以黃某甲的名義向法院起訴曹某某欠款280萬人民幣，并通過向法院提供280萬元借條及相對(duì)應(yīng)的虛假給付的銀行流水，否認(rèn)曹某某還款的事實(shí)等手段最終獲得勝訴，造成曹某某于2017年1月19日被法院強(qiáng)制執(zhí)行290萬元人民幣并轉(zhuǎn)入黃某甲賬戶。2016年9月橫縣公安局對(duì)曹某某被詐騙案立案偵查期間，廖某某、淡某某、余某某受謝某甲指使在橫縣公安局對(duì)其問話時(shí)作偽證，稱曹某某打入其本人賬戶的款項(xiàng)為曹某某歸還本人的借款，隱瞞了曹某某歸還謝某甲借款的事實(shí)，導(dǎo)致橫縣公安局于2019年12月對(duì)該案做撤案處理。

2019年10月22日，余某某主動(dòng)到南寧市公安局江南分局刑偵三大隊(duì)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．書證；2．證人證言；3．被害人陳述；4．被告人供述和辯解；5．鑒定意見；6．辨認(rèn)筆錄及相關(guān)照片等；7．視聽資料等。

本院認(rèn)為，被告人余某某虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，詐騙他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。被告人余某某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，對(duì)于在共同犯罪中起次要作用的被告人，應(yīng)當(dāng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條處罰。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，向南寧市江南區(qū)人民法院提起公訴，適用普通刑事程序。

此致

廣西壯族自治區(qū)南寧市江南區(qū)人民法院

檢??察??員：??吳倩冰

2020年2月20日

附：

1.被告余某某現(xiàn)羈押于南寧市第一看守所。

2.案卷材料和證據(jù)十七冊。