浙江省淳安縣人民檢察院

起?訴?書

淳檢刑訴〔2020〕1250號

被告人余某甲，男，1963年**月**日出生，公民身份號碼3301271963********，漢族，大專文化，淳安縣省心保險索賠事務代理所經(jīng)營者，住浙江省淳安縣安陽鄉(xiāng)某某村***號。2016年4月28日因拒不履行人民法院判決被淳安縣人民法院司法拘留十五日;2017年7月17日因犯虛假訴訟罪被淳安縣人民法院判處有期徒刑八個月，并處罰金人民幣1萬元；2018年10月29日因拒不申報財產(chǎn)被淳安縣人民法院司法拘留十五日。因本案于2020年5月22日被淳安縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2020年6月24日被依法逮捕，現(xiàn)羈押于淳安縣看守所。

本案由淳安縣公安局偵查終結，以被告人余某甲涉嫌詐騙罪，于2020年8月24日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年8月26日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

被告人余某甲2008年開始經(jīng)營***事務代理所，主要業(yè)務是幫助當事人做保險理賠，收取業(yè)務費用。2017年，被告人余某甲被淳安縣人民法院列為失信人員。2015年至2020年，被告人余某甲以律師身份，多次以訴訟代理費、好處費、跑關系等名義騙取他人錢款14萬余元。具體犯罪事實如下：

1、2015年8月，被告人余某甲在幫助被害人余某乙處理交通事故賠償事宜期間，虛構需要請客、活動等理由，騙取被害人5600元。

2、2016年1月29日，被告人余某甲虛構能夠幫助王某甲妻子王某乙辦理取保候審，以請客送禮等理由，騙取被害人王某甲20000元。后被被害人王某甲追回2000元。

3、2016年，被告人余某甲在幫助處理余富民家屬余某丙交通事故賠償事宜期間，多次以評殘需要活動經(jīng)費、好處費等虛假理由，騙取被害人余富民28000余元。

4、2016年2月至7月，被告人余某甲以幫助豐某某打官司需要托熟人找關系、跑路費等虛假理由，騙取被害人11800余元。

5、2017年1月至2月間，被告人余某甲以幫助打官司需要代理費、打點關系費等理由，騙取被害人徐某甲5000元。

6、2019年9月至10月間，被告人余某甲在幫助被害人葉每米、汪某某處理交通事故賠償事宜期間，明知被害人只能做三期評定的情況下，虛構可以評定上傷殘等級但需要活動費用的理由，騙取被害人葉某某、汪某某11440余元。

7、2019年9月9日，被告人余某甲以打官司前期開支、訴訟費等虛假理由，騙取被害人方某某、張某某、李某某、李某某14000余元。

8、2019年9月，被告人余某甲虛構訴訟保證金的理由，騙取被害人楊某某4000元。

9、2019年10月，被告人余某甲在幫助被害人余某丁處理執(zhí)行案件期間，多次虛構需要案件執(zhí)行費、布控費、跑關系、請客吃飯等理由，騙取被害人余某丁24500余元。

10、2019年10月30日，被告人余某甲以冒充律師身份獲得被害人徐某乙信任，后以收取跑腿費、前期費用的理由，騙取被害人徐某乙2000元。

11、2019年10月至12月，被告人余某甲虛構幫助受害人程某某打官司為由需要找法院人疏通關系等理由，騙取被害人程某某7800元。

12、2019年12月，被告人余某甲虛構可以幫助汪某某判處緩刑，以需要請請客吃飯、跑關系等理由，騙取被害人汪華英5000元。

13、2020年4月，被告人余某甲虛構可以幫助馬某甲免除淳安縣道路運輸管理處對其違法載客的處罰，以辦理事情需要請客送禮等理由，騙取被害人馬某乙2480元。

14、2019年10月至2020年4月間，被告人余某甲以幫助童某某到法院辦理離婚官司需要代理費、管轄保證金等虛假理由，騙取被害人童某某3750元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1書證：戶籍證明、抓獲經(jīng)過、刑事判決書、轉賬記錄等；

2證人證言：證人洪基法等的證言；

3被害人陳述：被害人汪某某、方某某、余某丁、程某某、馬某乙、汪某某、楊某某、徐某乙、徐某甲、王某甲、余某某、豐某某、童某某等的陳述；

4被告人的供述和辯解：被告人余某甲的供述和辯解；

5搜查筆錄、扣押筆錄、電子檢查記錄。

本院認為，被告人余某甲以非法占有為目的，虛構事實、隱瞞真相，多次騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人余某甲在刑罰執(zhí)行完畢后五年之內再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，適用《中華人民共和國刑法》第六十五條。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

淳安縣人民法院

檢察官：秦振華

2020年9月21日

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附件：1.被告人余某甲現(xiàn)羈押于淳安縣看守所。

2.電子案卷材料和證據(jù)二冊。