山東省泰安市岱岳區(qū)人民檢察院

起?訴?書

泰岱檢公刑訴〔2019〕272號(hào)

被告人余某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4415231991********，漢族，大專文化程度，無(wú)業(yè)，群眾，戶籍地為廣東省汕尾市陸河縣**鎮(zhèn)**村委**村**號(hào)，現(xiàn)住廣東省廣州市番禺區(qū)**街道**處。因涉嫌詐騙罪，于2019年2月12日被泰安市公安局岱岳區(qū)分局刑事拘留，于同年3月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被泰安市公安局岱岳區(qū)分局逮捕。

本案由泰安市公安局岱岳區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人余某某涉嫌詐騙罪，于2019年5月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因案情重大、復(fù)雜延長(zhǎng)審查起訴期限次一次（自2019年6月14日至6月27日）。其間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2019年6月28日至2019年7月18日）。

經(jīng)依法審查查明：

2016年11月，張某某（已起訴）在廣東省佛山市注冊(cè)成立廣東省****企業(yè)管理咨詢有限公司（以下簡(jiǎn)稱：****公司），其為實(shí)際控制人。2017年4月，****公司與香港商品****有限公司（又名國(guó)際商品****）簽訂會(huì)員協(xié)議，****公司成為香港商品****有限公司代理商會(huì)員單位。****公司負(fù)責(zé)招攬客戶到香港商品****交易平臺(tái)投資期貨原油，并向香港商品****繳納保證金，雙方約定客戶交易手續(xù)費(fèi)由****公司與香港商品****按照雙邊萬(wàn)分之十六分成，客戶虧損90%歸特洛希勒公司所有，10%歸香港商品貿(mào)易場(chǎng)所有，客戶盈利從****公司繳納的保證金中扣除。

張某某未經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)，在沒有原油交易資質(zhì)和原油交付能力的情況下，于2016年11月在廣東省佛山市成立****公司，采取公司化運(yùn)營(yíng)模式，公司由低到高分為四個(gè)等級(jí)，分別為話務(wù)員、組長(zhǎng)、經(jīng)理和老板，老板為張某某。后其招募被告人余某某為****公司901室負(fù)責(zé)人。

后張某某向話務(wù)員提供大量客戶手機(jī)號(hào)碼，要求話務(wù)員假冒炒股軟件“同花順”的工作人員利用設(shè)計(jì)好的“話術(shù)”撥打電話將客戶添加為微信好友，后將客戶拉入股票交流微信群，由組長(zhǎng)等人在群內(nèi)假冒“分析師彭邦客”向客戶推薦股票，話務(wù)員在群內(nèi)當(dāng)托負(fù)責(zé)造勢(shì)，烘托老師實(shí)力，進(jìn)而引導(dǎo)客戶在“國(guó)際商品貿(mào)易場(chǎng)”平臺(tái)內(nèi)入金炒原油。后話務(wù)員撥打多次回訪電話，客戶若有入金意向，話務(wù)員將該客戶交給組長(zhǎng)，由組長(zhǎng)將客戶拉入實(shí)盤群，組長(zhǎng)冒充“分析師助理”幫助客戶開戶入金，并協(xié)助造勢(shì)，經(jīng)理冒充“分析師彭邦客”、“實(shí)盤分析”指導(dǎo)客戶買進(jìn)賣出，在平臺(tái)炒原油。被告人在群內(nèi)發(fā)布的股票、原油信息均來(lái)自網(wǎng)絡(luò)，公司所有人員均無(wú)炒股、炒原油的專業(yè)知識(shí)。截至2018年5月案發(fā)，廣州公司收入6524713.83元。

2019年2月12日，被告人余某某在惠州市**景區(qū)被抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：收入表、銀行行轉(zhuǎn)賬明細(xì)等；2證人證言：證人張某某等10人證言；3被告人供述與辯解：被告人余某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人余某某違反國(guó)家規(guī)定，未經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)非法經(jīng)營(yíng)期貨業(yè)務(wù)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條第三項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

山東省泰安市岱岳區(qū)人民法院

檢察官：孫延玲

董雪

2019年7月26日

附：

1.被告人余某某現(xiàn)羈押于泰安市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)2冊(cè)。

3.證人名單1份。_?

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