云南省寧蒗彝族自治縣人民檢察院

起?訴?書

寧檢公訴刑訴〔2020〕10號

被告人余某某，男，1974年**月**日出生，現(xiàn)年45歲，居民身份證號碼5332241974********，彝族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地云南省寧蒗縣，住寧蒗縣**鄉(xiāng)**村委**村**號，現(xiàn)住寧蒗縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌非法拘禁罪、尋釁滋事罪、強迫交易罪，于2019年8月17日被寧蒗縣公安局刑事拘留，同年9月23日經本院批準被寧蒗縣公安局執(zhí)行逮捕。現(xiàn)羈押于寧蒗縣看守所。2008年5月20日、2009年2月24因吸毒兩次被寧蒗縣公安局強制隔離戒毒。

辯護人，張某某，云南云恒律師事務所律師。

被告人劉某英，曾用名劉某體，女，1981年**月**日出生，現(xiàn)年38歲，居民身份證號碼5332241981********，彝族，文盲，無業(yè)，戶籍所在地云南省寧蒗縣，住寧蒗縣**鄉(xiāng)**村委**村**號，現(xiàn)住寧蒗縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌非法拘禁罪、尋釁滋事罪，于2019年8月17日被寧蒗縣公安局刑事拘留，同年9月23日經本院批準被寧蒗縣公安局執(zhí)行逮捕，同年11月16日被寧蒗縣公安局取保候審。2006年8月10日因吸毒被寧蒗縣公安局強制隔離戒毒。

辯護人，李某甲，云南新秀律師事務所律師。

被告人胡某某，男，1981年**月**日出生，現(xiàn)年38歲，居民身份證號碼5134231981********，彝族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地四川省鹽源縣，家住鹽源縣雙河鄉(xiāng)**村**組**號。因涉嫌非法拘禁罪、尋釁滋事罪，于2019年8月19日被寧蒗縣公安局刑事拘留，同年9月23日經本院批準被寧蒗縣公安局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于寧蒗縣看守所。無前科。

被告人劉某補，女，1983年**月**日出生，現(xiàn)年36歲，居民身份證號碼5332241983********，彝族，文盲，無業(yè)，戶籍所在地四川省鹽源縣，住四川省鹽源縣雙河鄉(xiāng)**村**村**號，因涉嫌非法拘禁罪、尋釁滋事罪，于2019年8月20日被寧蒗縣公安局監(jiān)視居住，2020年1月20日被本院重新取保候審。無前科。

本案由寧蒗縣公安局偵查終結，以被告人余某某涉嫌非法拘禁罪、尋釁滋事罪、強迫交易罪；被告人劉某英、胡某某、劉某補涉嫌非法拘禁罪、尋釁滋事罪，于2019年11月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日已告知被告人有權委托辯護人，被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。因事實不清，證據不足，本院分別于2020年1月3日、2月25日兩次退回寧蒗縣公安局補充偵查，寧蒗縣公安局分別于同年2月3日、3月16日補查重報。因案情重大復雜，本院于2020年1月7日延長審查起訴期限十五日。

經依法審查查明：

2012年至2018年期間，被告人劉某英、余某某、胡某某、劉某補等四人，經常糾集在一起，形成惡勢力團伙，長期在寧蒗縣范圍內違法發(fā)放高利貸后，對高利貸借款人，采用暴力、威脅手段和限制人身自由、滋擾、糾纏等軟暴力手段，多次實施違法犯罪活動，嚴重擾亂經濟、社會生活秩序，造成較為惡劣的社會影響。具體情況如下：

一、2016-2017年被告人劉某英分三次借給被害人趙某乙高利貸15萬（每次5萬，每次實際到手4.25萬元，每次7,500元作為砍頭息被扣除），后因趙某乙無力償還高利貸本金和利息，被告人劉某英、余某某、胡某某、劉某補四人便采用滋擾、糾纏、限制人身自由的手段，多次向趙某乙討債、逼債。

1、2017年7月份，被告人劉某英、余某某、劉某補、胡某某四人，多次在被害人趙某乙上班期間，到趙某乙所在單位寧蒗縣人民醫(yī)院的門口、院壩、收費室等地方，采用蹲守、堵路攔截、打電話滋擾的方式，向趙某乙討債、逼債。期間，因趙某乙為了躲避劉某英等人的討債，經常不在崗而被投訴后，被調離工作崗位。

2、2017年8月份，被告人劉某英、余某某、劉某補三人，先后兩次在寧蒗縣大興鎮(zhèn)萬格廣場向趙某乙討債未果后，采用語言威脅、暴力毆打的手段，進行逼債。

3、2017年8月24日下午16時許，被告人劉某英、余某某、胡某某、劉某補四人，在寧蒗縣人民醫(yī)院附近，通過多次打電話向趙某乙討債，趙某乙因害怕便打電話給其兒子鄒某某前來陪同，后趙某乙母子在寧蒗縣醫(yī)院門口，被劉某英等人攔截討債、逼債未果后，以“到四川鹽源向借錢給胡某某的親戚說清”為由，強行將二人帶上被告人余某某駕駛的云******北京現(xiàn)代車，后帶到四川省鹽源縣一酒店內繼續(xù)逼債至次日10時許，后趙某乙母子被迫歸還了劉某英等人人民幣1萬，才讓離開。

4、2017年9月1日早上8時許，被告人劉某英、余某某、胡某某、劉某補四人在寧蒗縣大興鎮(zhèn)****小區(qū)，將準備送兒子上學的趙某乙攔路堵截后，采用糾纏、威脅的手段逼債，后趙某乙被迫讓其二哥鄒某乙用寧蒗縣金莎銘城的房產做擔保，并簽下22萬元的借條，才讓離開。

5、2017年9月至11月，被告人余某某、劉某英、胡某某劉某補四人，多次到寧蒗縣****小區(qū)，趙某乙高利貸債務擔保人鄒某乙家附近，通過蹲守、攔路堵截后，采用糾纏、威脅、恐嚇的手段，對鄒某乙進行滋擾。期間，鄒某乙被迫歸還了劉某英等人人民幣2000。

二、2016年被告人劉某英借給被害人鄧某乙高利貸3萬元，（實際到手2.7萬元錢，3000元作為砍頭息被扣除）。后因鄧某乙無力償還高利貸本金和利息，余某某、劉某英、胡某某、劉某補等人到鄧某乙所在單位寧蒗縣**高中和鄧某乙及親屬家里，采用威脅、恐嚇、滋擾、糾纏的方式討債、逼債。

1、2016年被告人余某某、劉某英、劉某補三人，以“聯(lián)系不到鄧某乙”為由，多次到寧蒗縣**鎮(zhèn)**路鄧某乙父母家，采用威脅、恐嚇、滯留的手段，進行滋擾。

2、2017年被告人劉某英、余某某、劉某補三人以“找鄧某乙還債”為由，到鄧某乙弟媳李某乙經營的“**風味小吃店”，采用威脅、滯留的方式，進行滋擾。

3、2017年9月期間，被告人余某某、劉某英、胡某某、劉某補四人，多次到鄧某乙所在單位和居住**小區(qū)，通過蹲守、攔路堵截后，采用威脅、糾纏的手段，向鄧某乙討債、逼債。

三、2013年至2015年，被告人余某某分多次借給被害人羅某某高利貸，后因羅某某無力償還，余某某便多次采用威脅、恐嚇的手段，向羅某某討債、逼債。2015年10月份羅某某被迫用親屬的名義，辦理車貸后，購買了一輛價值人民幣11.98萬的北京現(xiàn)代iX25，抵債給余某某。

認定上述事實的證據如下：

1.物證：車輛、銀行卡、借條、收據等。

2.書證：借條、戶籍證明、情況說明、抵押合同、銀行業(yè)務憑證、銀行卡交易明細、微信交易記錄截圖等。

3.證人證言：證人盧某某、柳某某、沙某甲、沙某乙、金某某、鄒某甲、李某乙、陳某某、鄧某甲、趙某甲、李某丙、沙某丙、楊某某、金某某、羅某才等人的證言。

4.被害人陳述：被害人趙某乙、鄧某乙、鄒某乙、羅某某的陳述。

5.被告人的供述與辯解：被告人余某某、劉某英、胡某某、劉某補的供述與辯解。

6.檢查、辨認等筆錄。

7．短信、微信聊天記錄、微信交易記錄等電子數(shù)據。

本院認為，被告人余某某、劉某英、胡?、劉某補等惡勢力團伙，違法發(fā)放高利貸后，采用暴力、威脅和非法限制人身自、滋擾、糾纏等軟暴力手段，非法討債和強行索取財物，嚴重擾亂了經濟、社會生活秩序，造成較為惡劣的社會影響。四被告人行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第三款、第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，均應當以非法拘禁罪、尋釁滋事罪追究刑事責任，數(shù)罪并罰。另外，被告人余拉體的行為還觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，還應當以敲詐勒索罪追究其刑事責任，數(shù)罪并罰。在非法拘禁、尋釁滋事的共同犯罪中，四被告人均系主犯，應根據《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款之規(guī)定處罰。本院為維護社會秩序，嚴厲打擊惡勢力違法犯罪，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

寧蒗彝族自治縣人民法院????????????????檢察員：王**

2020年4月2日

附：

1.被告人余某某、胡某某現(xiàn)被羈押在寧蒗縣看守所；被告劉某英（聯(lián)系電話1519865****）、劉某補（聯(lián)系電話：1368875****）現(xiàn)被取保候審在家。

2.案卷材料和證據7冊隨案移送。

3.有關涉案款物隨案（詳見隨案移送物品清單）。

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