上饒市廣豐區(qū)人民檢察院

起?訴?書

饒廣檢一部刑訴〔2020〕463號

被告人余某某，女性，1986年**月**日出生，居民身份證號碼：3601241986********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地：江西省南昌市進賢縣，住進賢縣**小區(qū)，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2020年5月8日被廣豐區(qū)公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，同年6月12日被廣豐區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某甲，男性，1985年**月**日出生，居民身份證號碼：3601241985********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地：江西省南昌市進賢縣，住進賢縣**小區(qū)，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2020年5月8日被廣豐區(qū)公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，同年6月12日被廣豐區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某乙，男性，1986年**月**日出生，居民身份證號碼：3601241986********，漢族，高中文化，不便分類的其他從業(yè)人員，戶籍所在地：江西省南昌市進賢縣，住義烏市**鎮(zhèn)**小區(qū)**村，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2020年6月29日被廣豐區(qū)公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，同年8月5日被廣豐區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人徐某某，女性，1993年**月**日出生，居民身份證號碼3601241993********，漢族，初中文件，不便分類的其他從業(yè)人員，戶籍所在地：江西省南昌市進賢縣，住義烏市**鎮(zhèn)**小區(qū)**村，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2020年6月29日被廣豐區(qū)公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，同年8月5日被廣豐區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

本案由廣豐區(qū)公安局偵查終結，以被告人余某某、吳某甲、吳某乙、徐某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪罪，于2020年8月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年2月份至4月份,被告人余某某、吳某甲、吳某乙、徐某某因疫情無事做就通過同案人余鵬飛(在逃)的介紹，做起所謂的港幣生意，余某某等接受余鵬飛及上線提供的銀行卡及自已辦理（包括借用他人）的銀行卡共100多張進行拆分取現(xiàn)，每次上線所謂的兌換港幣款轉(zhuǎn)到余某某等人的銀行卡時,余鵬飛會通過微信告知余某某，余某某也有銀行到帳信息知道資金來源，然后余某某將收到的大金額資金拆分到其手中的各張銀行卡上(余某某持有100多張銀行卡,一般每張卡轉(zhuǎn)2萬元),由被告人吳某甲、余某某、吳某乙、徐某某在廣東珠海中山等地相應的銀行ATM機進行取款,取款結束后將所有的人民幣匯總并帶到珠海步行街一地下錢莊進行“兌換”,余鵬飛會指示相關人員接受吳某甲等人送去的現(xiàn)金，清點完后余鵬飛會電話告知吳某甲、吳某乙等人“港幣已兌換到帳”，實際情況怎樣吳某甲等人并不清楚，如此反復操作。余某某等人接受上述“兌換”業(yè)務每1萬元賺取5-10元傭金，共獲利5萬多元。

2020年3月中旬,被害人鄭某某接到一個陌生電話(信息不詳),邀請其加入一個炒股群(群名:吾股豐登C15),4月中旬,群里的老師推薦介紹被害人下載一個“盈途金寶”APP,鄭某某分四次共計1142199元到充值頁面提供的銀行卡賬號里(中國農(nóng)業(yè)銀行:62284110745********,戶名:秦皇島爾聰商貿(mào)有限公司;中國建設銀行:62284803395********,戶名:邱曼)被騙。經(jīng)公安機關對涉案資金流水進行偵查,鄭某某被騙資金內(nèi)有48萬元左右經(jīng)六級賬戶流入到余某某賬戶內(nèi),余某某又將這筆資金轉(zhuǎn)入丈夫吳某甲賬戶內(nèi)，后將卡內(nèi)資金取現(xiàn)。被害人劉某某、龍某某被上述網(wǎng)絡詐騙團伙以同樣的方法分別騙走58萬元、69000元，資金主要流入的一級賬號也是戶名:秦皇島爾聰商貿(mào)有限公司;中國建設銀行:62284803395********,戶名:邱曼。

認定上述事實的證據(jù)如下：

犯罪前科記錄查詢說明，調(diào)取證據(jù)材料通知書，吳某甲對吳某乙、余鵬飛、余某某對吳某乙、余鵬飛的辨認筆錄，抓獲經(jīng)過2份、搜查筆錄、扣押物品、文件清單（銀行卡、二手機、現(xiàn)金51000元）、鄭某某等被騙案的研判報告、銀行取匯款憑證、余某某等銀行賬戶轉(zhuǎn)賬明細、被查獲的銀行卡照片、用于取款的銀行卡信息、人口信息查詢；2證人余云超的證言；3、被害人鄭某某、劉某某、龍某某的陳述；4、被告人余某某、吳某甲、吳某乙、徐某某的供述與辯解；5、同步錄音錄像光盤。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人余某某、吳某甲、吳某乙、徐某某在上線以兌換港幣作幌子情況下，明知交易方式明顯異常，余某某等人仍接受上線提供及自己辦理（含借用他人）的共100多張銀行卡進行拆分取現(xiàn)，且交易資金累計多達幾千萬元，余某某等人共非法獲利5萬多元，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪追究其刑事責任。被告人余某某、吳某甲、吳某乙、徐某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理，同時具有《中華人民共和國刑法》第二十五條規(guī)定的情節(jié)。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上饒市廣豐區(qū)人民法院

檢察官：吳必禮

2020年11月3日

附件：

1.被告人余某某押于上饒市看守所，吳某甲、吳某乙、徐某某現(xiàn)羈押于廣豐區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)四冊；

3.《認罪認罰具結書》四份；

4.《量刑建議書》一份。

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