江西省贛州市章某某人民檢察院

起?訴?書

贛章檢公訴刑訴〔2019〕488號(hào)

被告人余某某，男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3503221987********，漢族，大學(xué)肄業(yè)，福建**集團(tuán)有限公司總裁、實(shí)際控制人，出生地福建省仙游縣，戶籍所在地福建省仙游縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)。因本案，2018年9月28日被贛州市公安局章貢分局刑事拘留，同年11月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被執(zhí)行逮捕，同年12月28日經(jīng)贛州市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，2019年1月30日經(jīng)江西省人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月?，F(xiàn)羈押于贛州市看守所。

辯護(hù)人羅金壽，江西豫章律師事務(wù)所律師。

被告人吳某某，男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3503221986********，漢族，大學(xué)本科文化程度，福建**集團(tuán)有限公司副總裁，出生地福建省仙游縣，戶籍所在地福建省仙游縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案，于2018年9月27日被關(guān)押于廈門市第一看守所，同年9月29日被贛州市公安局章貢分局刑事拘留，同年11月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被執(zhí)行逮捕，同年12月28日經(jīng)贛州市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，2019年1月30日經(jīng)江西省人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月?，F(xiàn)羈押于贛州市看守所。

辯護(hù)人郭逸成，江西南芳律師事務(wù)所律師。

被告人柯某某，女，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3503221990********，漢族，大專文化程度，福建**集團(tuán)有限公司法定代表人，出生地福建省仙游縣，戶籍所在地福建省仙游縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)，現(xiàn)住福建省廈門市思明區(qū)**街**期**棟**室。因本案，于2018年9月27日被關(guān)押于廈門市第一看守所，同年9月29日被贛州市公安局章貢分局刑事拘留，同年11月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被執(zhí)行逮捕，同年12月28日經(jīng)贛州市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，2019年1月30日經(jīng)江西省人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月?，F(xiàn)羈押于贛州市看守所。

辯護(hù)人鐘輝，江西南芳律師事務(wù)所律師。

被告人陳某某，男，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3503221994********，漢族，大專文化程度，福建**集團(tuán)有限公司技術(shù)部總監(jiān)，出生地福建省仙游縣，戶籍所在地福建省仙游縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住福建省廈門市湖里區(qū)**號(hào)。因本案，于2018年9月27日被關(guān)押于廈門市第一看守所，同年9月29日被贛州市公安局章貢分局刑事拘留，同年11月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被執(zhí)行逮捕，同年12月28日經(jīng)贛州市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，2019年1月30日經(jīng)江西省人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月。現(xiàn)羈押于贛州市看守所。

辯護(hù)人胡華勇，江西南芳律師事務(wù)所律師。

被告人徐某某，男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3503221986********，漢族，大學(xué)本科文化程度，福建**集團(tuán)有限公司營(yíng)銷推廣，出生地福建省仙游縣，戶籍所在地福建省仙游縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住福建省廈門市思明區(qū)**路**號(hào)樓**室。因本案，于2018年9月27日被關(guān)押于廈門市第一看守所，同年9月29日被贛州市公安局章貢分局刑事拘留，同年11月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被執(zhí)行逮捕，同年12月28日經(jīng)贛州市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，2019年1月30日經(jīng)江西省人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月?，F(xiàn)羈押于贛州市看守所。

被告人梁某某，男，1981年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4412261981********，漢族，初中文化程度，無(wú)職業(yè)，出生地廣東省封開縣，戶籍所在地廣東省封開縣**鎮(zhèn)**村委**村**號(hào)。曾因犯販賣毒品罪、非法持有毒品罪，2006年12月30日被廣西壯族自治區(qū)梧州市萬(wàn)秀區(qū)人民法院判處有期徒刑三年。因涉嫌幫助網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，2019年6月29日被廣東省江門市公安局抓獲歸案，并于同年6月30日寄押于廣東省江門市新會(huì)區(qū)看守所，同年7月5日被贛州市公安局章貢分局刑事拘留，同年8月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被贛州市公安局章貢分局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于贛州市看守所。

被告人趙某某，男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3501251986********，漢族，初中文化程度，福州光付信息技術(shù)有限公司客服人員，出生地福建省永泰縣，戶籍所在地福建省永泰縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)，現(xiàn)住福建省福州市閩侯縣新保路群升江山**棟**室。曾因犯盜竊罪，2004年被廣東省深圳市寶安區(qū)人民法院判處有期徒刑九個(gè)月。因涉嫌幫助網(wǎng)絡(luò)信息犯罪活動(dòng)罪，于2019年4月9日被贛州市公安局章貢分局抓獲歸案，次日寄押于福州市第一看守所，4月12日被贛州市公安局章貢分局刑事拘留，同年5月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被贛州市公安局章貢分局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于贛州市看守所。

辯護(hù)人陳聰玲，江西紅土地律師事務(wù)所律師。

本案由贛州市公安局章貢分局偵查終結(jié)，以被告人余某某、柯某某、吳某某、徐某某、陳某某涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，以被告人梁某某、趙某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2018年4月，被告人余某某等人出資注冊(cè)成立福建**集團(tuán)有限公司，由被告人余某某為實(shí)際控制人并擔(dān)任該公司總裁、被告人吳某某擔(dān)任副總裁、被告人柯某某當(dāng)人法定代表人、被告人陳某某擔(dān)任技術(shù)部總監(jiān)、被告人徐某某擔(dān)任營(yíng)銷推廣及客服。

該公司在未取得中國(guó)人民銀行頒發(fā)的支付業(yè)務(wù)許可證的情況下，經(jīng)營(yíng)“**管家平臺(tái)系統(tǒng)”（域名：www.**.com），為商家和第三方支付平臺(tái)之間提供資金支付結(jié)算通道，并從中賺取手續(xù)費(fèi)。被告人吳某某、柯某某、陳某某、徐某某等人在明知**管家平臺(tái)相關(guān)資金涉嫌犯罪的情況下，依然注冊(cè)廈門**紅木家具有限公司等100余家空殼公司，為賭博、詐騙等非法網(wǎng)站在“**管家平臺(tái)系統(tǒng)”中提供網(wǎng)絡(luò)支付接口。該平臺(tái)以虛假購(gòu)買紅木交易為名，為賭博、詐騙等網(wǎng)站提供網(wǎng)絡(luò)支付接口，由當(dāng)事人通過(guò)掃碼二維碼支付方式將賭資、詐騙款等非法資金轉(zhuǎn)入平臺(tái)對(duì)應(yīng)的**集團(tuán)子公司賬戶，扣除手續(xù)費(fèi)后轉(zhuǎn)至公司名下的第三方支付平臺(tái)，并由賭博、詐騙網(wǎng)站自動(dòng)提現(xiàn)。經(jīng)平臺(tái)查詢顯示，截止2018年9月26日24時(shí)許，經(jīng)“**管家平臺(tái)”支付相應(yīng)賭資、受騙款的人遍布包括贛州市章某某在內(nèi)的全國(guó)各地，共計(jì)2萬(wàn)余人，交易總金額為人民幣1395713882.95元，賺取手續(xù)費(fèi)共計(jì)人民幣28041731.89元，非法所得大部分轉(zhuǎn)入余強(qiáng)的個(gè)人賬戶，供其分配使用。

被告人梁某某經(jīng)人介紹結(jié)識(shí)福建**集團(tuán)公司總裁余某某，得知福建**集團(tuán)公司下屬產(chǎn)品“**管家平臺(tái)”具有互聯(lián)網(wǎng)資金結(jié)算功能，且明知該平臺(tái)未取得中國(guó)人民銀行頒發(fā)的支付業(yè)務(wù)許可證。在此基礎(chǔ)上，被告人梁某某成為“**管家平臺(tái)”代理，幫助被告人余某某招攬客戶。2018年初，被告人梁某某通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)結(jié)識(shí)福州**信息技術(shù)有限公司客服趙某某，并介紹被告人趙某某所在的光付公司使用“**管家平臺(tái)”進(jìn)行資金結(jié)算業(yè)務(wù)，幫助被告人余某某從中收取高額手續(xù)費(fèi)，同時(shí)被告人梁某某通過(guò)建立QQ群聊將雙方技術(shù)人員、客服人員進(jìn)行召集，從雙方對(duì)接之日自“**管家平臺(tái)”被查獲期間，**公司通過(guò)“**管家平臺(tái)”進(jìn)行資金結(jié)算總額達(dá)332835488.1元。

被告人趙某某在明知“**管家平臺(tái)”未取得中國(guó)人民銀行支付業(yè)務(wù)許可證的情況下，依然擔(dān)任客服與**管家平臺(tái)相關(guān)人員對(duì)接，提供**泉理療中心有限公司、深圳**實(shí)業(yè)有限公司相關(guān)資料用于“**管家平臺(tái)”商戶注冊(cè)，并使用個(gè)人身份信息、銀行賬戶信息幫助“**管家平臺(tái)”非法資金結(jié)算業(yè)務(wù)，同時(shí)處置資金通道不暢等問(wèn)題，個(gè)人從中非法獲利6萬(wàn)元。

2018年9月26日下午，被告人吳某某、柯某某、徐某某、陳某某在福建省廈門市思明區(qū)觀音山**中心**號(hào)樓**室被公安人員抓獲歸案，并如實(shí)供述了其主要犯罪事實(shí)。2018年9月26日22時(shí)許，被告人余某某在廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng)T1航站樓行李處被公安人員抓獲歸案，但未如實(shí)供述其主要犯罪事實(shí)。2019年4月9日，被告人趙某某在福建省閩侯縣**路**山城**棟**室被公安人員抓獲歸案。2019年6月29日，被告人梁某某在廣東省江門市被江門市公安局抓獲歸案。

案發(fā)后，贛州市公安局章貢分局凍結(jié)了余某某在華泰證券股份有限公司賬戶（賬號(hào)為666********、9********）的資產(chǎn)，凍結(jié)了**管家平臺(tái)名下廈門**紅木家具有限公司等在支付寶賬戶的非法經(jīng)營(yíng)資金。2019年9月6日，被告人趙某某的家屬代其退繳了違法所得6萬(wàn)元。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的證據(jù)如下：被告人供述和辯解、辨認(rèn)筆錄、被害人陳述、證人證言、戶籍信息等。

本院認(rèn)為，被告人余某某、吳某某、柯某某、陳某某、徐某某違反國(guó)家規(guī)定，未經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為均觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條第（四）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人梁某某、趙某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人趙某某在共同犯罪中起次要或者輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江西省贛州市章某某人民法院

檢察員：張英平

2019年9月11日

附：1.被告人余某某、吳某某、柯某某、陳某某、徐某某、梁某某、趙某某均羈押于贛州市看守所。

2.本案卷宗貳拾肆冊(cè)，證據(jù)目錄壹份隨案移送。

3.趙某某《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》壹份。

?