常德市武陵區(qū)人民檢察院

起 訴 書

常武檢公訴刑訴〔2019〕182號

被告人余某某，男，1971年**月**日出生，居民身份證號碼4324011971********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地常德市武陵區(qū)，現(xiàn)住常德市武陵區(qū)**巷**街**棟。因故意傷害行為，1991年9月14日被常德市勞動教養(yǎng)委員會決定勞動教養(yǎng)3年，因犯故意傷害罪，分別于2002年9月24日、2009年5月27日被常德市中級人民法院、常德市武陵區(qū)人民法院判處有期徒刑五年，有期徒刑3年、緩刑3年；因非法拘禁行為，2016年11月26日被常德市公安局武陵分局行政拘留15日，并處罰款1000元，因涉嫌非法拘禁罪，同年12月9日被該局取保候?qū)?，因事實不清，證據(jù)不足，本院于2018年4月2日決定對其不起訴；因涉嫌尋釁滋事罪、敲詐勒索罪，2018年7月26日被常德市公安局武陵分局刑事拘留，同年8月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某甲，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼4307021987********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地常德市武陵區(qū)，現(xiàn)住常德市武陵區(qū)**。因吸毒行為，2011年1月22日被常德市公安局武陵分局罰款人民幣500元；因涉嫌尋釁滋事罪、敲詐勒索罪，2018年11月5日在緬甸被抓獲歸案，于當(dāng)日羈押于云南省西雙版納州看守所，同年11月7日被常德市公安局武陵分局刑事拘留，同年11月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼4307031986********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地常德市鼎城區(qū)，現(xiàn)在住常德市武陵區(qū)沅江**小區(qū)。因犯參加黑社會性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪，2011年1月17日被常德市中級人民法院取保候?qū)?同年1月18日被該院判處有期徒刑一年六個月、有期徒刑一年，決定執(zhí)行有期徒刑二年；因涉嫌尋釁滋事罪、敲詐勒索罪，2018年8月25日被常德市公安局武陵分局刑事拘留，2018年9月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某乙，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼4307021988********，回族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地常德市武陵區(qū)，現(xiàn)住常德市武陵區(qū)**巷**街**號。因涉嫌尋釁滋事罪、敲詐勒索罪，2018年7月31日被常德市公安局武陵分局刑事拘留，同年8月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人孫某某，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼4307021986********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地常德市武陵區(qū)，現(xiàn)住常德市武陵區(qū)**街道**小區(qū)。因涉嫌尋釁滋事罪、敲詐勒索罪，2018年8月16日被常德市公安局武陵分局取保候?qū)?，同?月25日經(jīng)本院決定逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人胡某某，男，1968年**月**日出生，居民身份證號碼4324011968********，漢族，專科文化，無業(yè)，戶籍所在地常德市武陵區(qū)，現(xiàn)住常德市武陵區(qū)**街道**棟。因吸毒行為，2017年4月12日被常德市公安局武陵分局罰款人民幣500元；因涉嫌尋釁滋事罪、敲詐勒索罪，2018年7月26日被常德市公安局武陵分局刑事拘留，同年8月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人齊某某，男，1983年**月**日出生，居民身份證號碼4301041983********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地常德市安鄉(xiāng)縣，現(xiàn)住常德市武陵區(qū)**花園小區(qū)。因非法拘禁行為，2016年11月26日被常德市公安局武陵分局行政拘留15日，并處罰款1000元，因涉嫌非法拘禁罪，同年12月9日被該局取保候?qū)?，因事實不清，證據(jù)不足，本院于2018年4月2日決定對其不起訴；因涉嫌敲詐勒索罪，2018年7月26日被常德市公安局武陵分局刑事拘留，同年8月31日經(jīng)本院不批準(zhǔn)逮捕，同日由該局決定監(jiān)視居住，同年11月27日由本院決定監(jiān)視居住。

本案由常德市公安局武陵分局偵查終結(jié)，以被告人余某某、黃某甲、李某某、黃某乙、孫某某、胡某某、齊某某分別涉嫌尋釁滋事罪、敲詐勒索罪、偷越國（邊）境罪，于2018年11月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人、被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。期間，因事實不清、證據(jù)不足，分別于2019年1月10日、3月18日退回補充偵查，偵查機關(guān)分別于2019年2月3日、4月17日補查重報；因案情重大、復(fù)雜，本院分別于2018年12月26日、2019年3月1日、2019年5月17日決定延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2013年年底，被害人毛某某先后借被告人余某某700萬元，約定月息7分，截至2016年2月1日，毛某某陸陸續(xù)續(xù)歸還余某某利息552.8萬元。2016年2月1日，余某某、胡某某、毛某某在本市**酒店經(jīng)商議后，余某某將毛某某欠其的1000萬元債務(wù)轉(zhuǎn)移給胡某某，以便于懂工程的胡某某幫其催討欠款。為了便于被告人孫某某、黃某乙、齊某某、李某某、同案人陳某甲等人找毛某某催討欠款，余某某虛構(gòu)了其與孫某某、齊某某等人之間的債權(quán)債務(wù)關(guān)系，由毛某某作為擔(dān)保。截至2016年11月26日案發(fā)，毛某某共支付余某某等人利息792.3萬元。

由于被害人毛某某不能按約定歸還本金及利息，自2016年7月起，被告人余某某、黃某乙、黃某甲、李某某、孫某某、齊某某等人經(jīng)常糾集在一起，以暴力、威脅、非法拘禁等手段，多次找毛某某催討欠款，實施違法犯罪活動，為非作惡，欺壓百姓，擾亂社會生活秩序，造成較為惡劣的社會影響，系惡勢力犯罪。具體事實如下：

1、2016年7月6日中午，被告人余某某、陳某乙（未到案）、黃某甲、李某某等人將被害人毛某某限制在本市**

酒店，逼其償還欠款。毛某某稱沒有錢還，余某某遂要毛某某通知其老婆陳某丙到該酒店為其欠余某某的680萬作擔(dān)保，毛某某不想讓陳某丙知曉該事，先聯(lián)系舅佬陳某丁；陳某丁到后又將陳某丙聯(lián)系至酒店。陳某丙見毛某某欠余某某680萬欲跳樓，被人攔下。余某某稱，陳某丙不簽字就不讓其離開，雙方僵持到下午四五點鐘，陳某丙被迫簽字后，毛某某等人才被放離。

2、2016年7月10日15時許，被告人余某某、黃某甲、李某某、同案人陳某乙等人到毛某某**辦公室找其催討欠款，見毛某某無力償還，該伙人將其帶至本市一鄉(xiāng)下養(yǎng)豬場，余某某在養(yǎng)豬場內(nèi)用竹篾對毛某某進(jìn)行抽打。

3、2016年11月21日10時許，被告人黃某乙、李某某、黃某甲、同案人陳某乙等人到毛某某辦公室催討欠款，毛某某無力支付，稱其妻子陳某丙在湖北有賬。得知此消息后，陳林等人要毛某某同陳某丙去湖北收賬，并將毛某某限制在辦公室內(nèi)。晚飯時分，陳某丙見毛某某沒有回家，電話聯(lián)系后得知其被控制，遂來到毛某某辦公室。陳某乙要陳某丙還賬，二人發(fā)生爭執(zhí)，陳某乙拿起一茶杯扔在地上，后見要不到錢，陳某乙等人離開毛某某辦公室。

4、2016年11月22日中午，被告人黃某甲、黃某乙、李某某、孫某某、同案人陳某甲、陳某乙來到毛某某辦公室催討欠款，毛某某無力償還，該伙人就一直守在辦公室。晚上，陳某丙、陳某丁來到毛某某辦公室，陳某丁給余某某打電話約第二天到毛某某辦公室談還款計劃，余某某同意后，黃某甲等人才離開毛某某辦公室。次日，余某某、陳某乙、黃某乙、黃某甲、李某某、孫某某來到毛某某辦公室，余某某打了毛某某兩下，朝其吐了吐吐沫，余某某等人鬧了一會之后離開現(xiàn)場。

5、2016年11月25日14時許，被告人余某某、李某某、黃某甲、孫某某、同案人陳某甲、陳某乙、喻某某（未到案）等人來到被害人毛某某辦公室催討欠款。余某某持一把刀欲砍毛某某，被“陳某甲勸住，后余某某用拳頭把毛某某鼻子打出血。被告人余某某因之前了解到**有限公司**有500萬元要支付給毛某某，于是要毛某某到****公司辦理付款手續(xù)，毛某某不同意，余某某等人就將毛某某強行帶至****公司。被告人黃某乙來到毛某某辦公室時，見余某某等人已經(jīng)離開，遂趕至****公司同余某某匯合。余某某等人到達(dá)****公司后，過了一會，被告人胡某某也趕到****公司（胡某某之前與余某某已約好當(dāng)天下午到****公司處理付款事宜）。余某某要胡某某、黃某甲陪毛某某到唐某某辦公室辦理相關(guān)手續(xù)，唐某某稱毛某某公司存在太多債權(quán)債務(wù)糾紛，收購其公司的事情尚未談好，但可以先出具一份《委托書》放在該公司。胡某某將該情況告訴余某某后，余某某安排胡某某、黃某甲、黃某乙?guī)衬撤祷?*出具《委托書》?；氐矫衬侈k公室后，毛某某拒絕出具《委托書》，黃某乙、黃某甲很煩躁，打了毛某某幾下。見毛某某不肯出具《委托書》，黃某乙、黃某甲欲把其帶回**公司，毛某某不肯，二人將毛某某從二樓辦公室拖至一樓，在一樓樓梯口，毛某某坐在地上不愿意走，二人又分別踢了毛某某一腳，然后強行把其拉出一樓大廳，胡某某伙同黃某甲、黃某乙連推帶頂將毛某某推至車上。返回**公司后，胡某某自行離開，余某某認(rèn)為毛某某不配合，從地上撿起一根樹枝戳毛某某。之后，余某某等人帶毛某某離開**公司，最后將毛某某帶至**鄉(xiāng)的河堤上，途中，余某某在車內(nèi)用拳頭對毛某某進(jìn)行毆打。到河堤上后，余某某要毛某某將衣服脫的只剩內(nèi)褲，并往其身上淋冷水，強迫其蹲在河水中，還用浸水的麻繩對其進(jìn)行抽打。晚飯時間，余某某等人帶毛某某離開河堤去吃晚飯；吃完飯后，余某某等人將毛某某帶至常德市**酒店，以毛某某的名義開了間房。同時，被告人齊某某也趕到該酒店向毛某某催討欠款，被告人余某某安排陳某甲、齊某某看守毛某某。在**酒店，毛某某在陳林等人的脅迫下，出具了《委托書》，授權(quán)**公司將應(yīng)當(dāng)支付給毛某某的價款支付給胡某某。次日凌晨1時許，公安機關(guān)將毛某某解救，同時將余某某、齊某某、陳某甲抓獲歸案。經(jīng)鑒定，被害人毛某某右耳外傷性骨膜穿孔6周內(nèi)未自行愈合，構(gòu)成輕傷二級。

2018年8月15日，被告人孫某某主動到公安機關(guān)投案，并如實供述自己的罪行，其余被告人分別被抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍資料、歸案材料、行政處罰決定書、監(jiān)控截圖等書證；2.證人陳某戊等人的證言；3.被害人毛某某的陳述；4.被告人余某某等人的供述與辯解；5.鑒定意見；6.辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人余某某、黃某甲、李某某、黃某乙、孫某某、胡某某、齊某某等人為索取高利貸，多次非法限制被害人毛某某人身自由，且具有毆打行為，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。七被告人系共同犯罪，被告人余某某、黃某甲、李某某、黃某乙在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人孫某某、胡某某、齊某某起次要作用，系從犯，還應(yīng)適用《 中華人民共和國刑法》第二十五條第一款，第二十六條第一、四款，第二十七條之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

常德市武陵區(qū)人民法院

檢察員：張為眾

2019年5月31日

附：

1.被告人余某某、黃某甲、李某某、黃某乙、孫某某、胡某某現(xiàn)羈押于常德市看守所；

被告人齊某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥娫挘?508066****。

2.案卷材料和證據(jù)14冊。_