起 訴 書
本案由新鄉(xiāng)市公安局衛(wèi)東分局偵查終結(jié)，以被告人余某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年11月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月18日已告知被告人余某某有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，2019年11月18日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人余某某同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>因事實不清、證據(jù)不足，本院于2020年1月2日退回新鄉(xiāng)市公安局衛(wèi)東分局補充偵查，新鄉(xiāng)市公安局衛(wèi)東分局于2020年1月30日補查重報。因案情疑難、復(fù)雜，本院于2019年12月18日、2010年3月1日延長審查起訴期限半個月。
經(jīng)依法審查查明：
2019年7月15日16時許，被害人趙某某在新鄉(xiāng)市**有限公司的固定電話（03****591）接到一個電話，對方稱是**公司的工作人員，剛與其公司簽訂了一項協(xié)議，需要其公司支付一筆預(yù)付款，對方給其提供了一個QQ號碼，讓其加這個QQ號碼將公司的銀行賬戶信息發(fā)送給對方。之后被害人趙某某就添加了對方的QQ號碼（11****21，名稱：**出納），其聯(lián)系之后對方稱是他們之前與其聯(lián)系的，其就將公司的銀行賬戶信息發(fā)送給對方了。之后又有一個QQ號碼22****03，名稱：孫某某（新鄉(xiāng)市**有限公司總經(jīng)理）加了其的QQ號碼，其當(dāng)時一看還以為是其老總的QQ號碼了，對方在里面直接問其公司現(xiàn)在賬戶還有多少錢，之后直接就給其發(fā)送了一個公司的對公賬戶讓其轉(zhuǎn)賬15萬，被害人趙某某當(dāng)時誤以為是其公司的孫總，就直接給對方轉(zhuǎn)賬15萬。后對方又讓其再轉(zhuǎn)賬25萬，其感覺不對勁，就跟公司的經(jīng)理說了這件事后發(fā)現(xiàn)被騙了。
經(jīng)公安機關(guān)調(diào)取該案件的銀行流水，發(fā)現(xiàn)其中6600元錢進入到被告人余某某的卡號為621********980**銀行卡賬戶內(nèi)并轉(zhuǎn)出。經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn)，被告人余某某幫助其“上線”周某某（音同）在明知錢款來路不明可能違法的情況下，還轉(zhuǎn)走被害人曾某某9800元，轉(zhuǎn)走被害人徐某某3筆共計45900元。
2019年8月12日，新鄉(xiāng)市公安局衛(wèi)東分局通過江西省都昌縣**鄉(xiāng)**村委會電話通知被告人余某某到案接受訊問。
認定上述事實的證據(jù)如下：
1資金流水等書證；
1被害人趙某某、曾某某、徐某某的陳述；
1被告人余某某的供述與辯解；
上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人余某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。
本院認為，被告人余某某明知是犯罪所得而予以隱瞞、轉(zhuǎn)移、提取，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任，建議判處被告人余某某有期徒刑兩年至三年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
此 致
新鄉(xiāng)市牧野區(qū)人民法院
附：
1被告人余某某現(xiàn)羈押于新鄉(xiāng)市看守所；
1案卷材料和證據(jù)3冊；
1 量刑建議書1份。
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