廣東省陽江市陽東區(qū)人民檢察院

起?訴?書

東檢一部刑訴〔2020〕68號

被告人余某甲，男，1970年**月**日出生，居民身份證號碼4428211970****，漢族，初中文化，廣東省肇慶市高要區(qū)人，戶籍所在地廣東省肇慶市高要區(qū)**道鎮(zhèn)**村**村**號，捕前住廣東省肇慶市端州區(qū)**路**。因涉嫌合同詐騙罪，于2019年11月5日被刑事拘留，同年12月12日被依法逮捕。

本案由陽江市公安局陽東分局偵查終結(jié)，以被告人余某甲涉嫌合同詐騙罪，于2020年2月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年3月13日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：從2018年2月份開始，梁某甲(已起訴)與被告人余某甲共謀加入黃某甲(已起訴)經(jīng)營的陽江市江城區(qū)區(qū)甲工貿(mào)有限公司（后該公司轉(zhuǎn)移到陽江市陽東區(qū)**鎮(zhèn)**路**號經(jīng)營并于2018年4月4日更名為陽江市陽東區(qū)甲工貿(mào)有限公司，下稱“甲公司”）,梁某甲作為甲公司的主要負(fù)責(zé)人，黃某甲作為甲公司的法定代表人,余某甲作為甲公司占股5%的股東以及業(yè)務(wù)經(jīng)理，糾合施某某（已起訴）、陳某甲（已起訴）、黃某乙（已起訴）、馮某某（已起訴）、黃某丙（已起訴）、梁某乙（另案處理）、陳某乙（另案處理）等人分工作案，梁某甲在甲公司無實際生產(chǎn)業(yè)務(wù)的情況下，利用由陳某甲經(jīng)營的同樣位于陽江市陽東區(qū)**鎮(zhèn)**路**號的陽江市陽東區(qū)乙工貿(mào)有限公司生產(chǎn)車間偽裝為甲公司的工廠，并承諾支付高額采購提成，誘使余某甲、梁某乙、施某某、黃某乙、陳某乙等業(yè)務(wù)員對外虛構(gòu)甲公司需要購買原材料進(jìn)行生產(chǎn)產(chǎn)品和外包加工的事實，與被害人公司簽訂采購合同，隨后采取先支付小額貨款，以及開具未到期的空頭支票為手段，騙取被害人公司的信任，購進(jìn)不銹鋼材、塑料等原材料并采取“高價進(jìn)低價出”的手法將原材料在陽江市本地或運(yùn)到佛山等原材料二手市場轉(zhuǎn)賣拋售，隨后以種種理由拒絕支付余下貨款甚至通過躲避被害人公司，騙取被害人公司巨額貨物。其中，余某甲作為甲公司的股東之一，按照甲公司變賣原材料所得利潤的5%分紅；除此以外，余某甲作為甲公司的業(yè)務(wù)經(jīng)理，負(fù)責(zé)管理甲公司的采購業(yè)務(wù)員、幫助甲公司接待上門參觀的供應(yīng)商以及應(yīng)對上門催收貨款的被害人公司,后余某甲在2018年7月10日退股離開甲公司。余某甲在甲公司擔(dān)任股東期間，甲公司共對七家被害人公司進(jìn)行詐騙，非法占有他人貨物總金額共計9173378.1元，具體犯罪事實如下：

1、2018年3月至4月期間,甲公司向佛山壹**不銹鋼有限公司采購價值2018351.2元的不銹鋼材，雙方簽訂合同并按合同支付了643119元，余下1375232.2元貨款拒不支付；

2、2018年4月至7月期間,甲公司向茂名貳**化工有限公司采購價值6236740元的塑料，雙方簽訂合同并按合同支付了4753190元，余下1483550元貨款拒不支付；

3、2018年4月至6月期間,甲公司向泉州市叁**材料科技有限公司采購價值1258400元的塑料，雙方簽訂合同并按合同支付了544500元，余下713900元貨款拒不支付；

4、2018年4月至6月期間,甲公司向廈門肆**橡塑科技有限公司采購價值1887600元的塑料，雙方簽訂合同并按合同支付了181500元，余下1706100元貨款拒不支付；

5、2018年5月至7月期間,甲公司向?qū)幉ㄎ?*橡膠復(fù)合材料有限公司采購價值2403800元的塑料，雙方簽訂合同并按合同支付了805000元，余下1598800元貨款拒不支付；

6、2018年5月至6月期間,甲公司向佛山市陸**不銹鋼有限公司采購價值2671983.1元的不銹鋼材，雙方簽訂合同并按合同支付了556917.2元余下2115065.9元貨款拒不支付；

7、2018年7月期間,甲公司向四會市柒**塑料廠采購價值180730元的塑料，雙方簽訂合同但全部貨款拒不支付。

2019年11月4日15時許佛山市公安局禪城區(qū)分局在佛山市禪城區(qū)**樓附近查獲余某甲。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1、被告人余某甲的供述與辯解；2、被害人鮑某某、李某甲、張某某、朱某甲、龐某某、黃某丁的陳述；3、證人證言；4、辨認(rèn)筆錄；5、指認(rèn)圖片；6、借記卡交易明細(xì)；7、扣押決定書、物品清單；8、報案證據(jù)材料清單；9、廠房租賃合同；10、工商注冊登記情況；11、錄音光碟；12、刑事判決書、情況說明；13、到案經(jīng)過；14、戶籍證明。

本院認(rèn)為，被告人余某甲伙同同案犯梁某甲、馮某某、黃某甲、施某某、黃某乙、陳某甲，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，沒有實際履行能力，以部分履行合同的方法，誘騙被害人繼續(xù)簽訂和履行合同，騙取被害人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第三項，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人余某甲在刑罰執(zhí)行完畢五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，是累犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從重處罰。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

陽江市陽東區(qū)人民法院

檢察員：藍(lán)茜

2020年3月27日

附：

????1.被告人余某甲現(xiàn)羈押于陽江市看守所。

2案卷材料和證據(jù)十一冊（含檢察卷一冊），光碟一張。

????3.證人清單：梁某甲、黃某甲、黃某乙、陳某甲、梁某乙、馮某某、施某某、祝某某、凌某某、吳某甲、霍某某、敖某某、林某甲、蔡某某、徐某甲、歐某某、陳某丙、吳某乙、鄭某某、柯某某、祝某某、羅某某、劉某某、趙某某、林某乙、朱某乙、顧某某、利某乙、蔣某某、李某乙、譚某某、李某丙、阮某某、陳某丁、林某丙、黃某戊、侯某某、翟某某、陳某戊。