福建省惠安縣人民檢察院

起 訴 書(shū)

惠檢訴刑訴〔2019〕583號(hào)

被告人余某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505831989********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，出生地福建省南安市，戶(hù)籍所在地及住所地均為南安市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年12月18日被泉州市公安局臺(tái)商投資區(qū)分局刑事拘留；2019年1月23日，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被泉州市公安局臺(tái)商投資區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某某，男，1985年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505831985********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，出生地福建省南安市，戶(hù)籍所在地及住所地均為南安市**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年12月21日被泉州市公安局臺(tái)商投資區(qū)分局取保候?qū)彛驹河?019年3月27日決定繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

本案由泉州市公安局臺(tái)商投資區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人余某某、黃某某涉嫌詐騙罪，于2019年3月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年3月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查2次（自2019年4月22日至2019年5月22日；自2019年6月21日至2019年7月19日）。

經(jīng)依法審查查明：

1.2016年以來(lái)，被告人余某某與洪某某（已判決）經(jīng)事先預(yù)謀，由余某某提供足球料（賭球人員的電話號(hào)碼），洪某某及呂某甲（已判決）在微信上向賭球人員發(fā)送足球比賽預(yù)測(cè)資料，謊稱(chēng)是公司內(nèi)部資料具有很高的準(zhǔn)確率，騙取賭球人員的服務(wù)費(fèi)用；在獲取對(duì)方信任情況下，再以有更高的準(zhǔn)確率為由，要求賭球人員繳納會(huì)員費(fèi)成為公司會(huì)員，繼續(xù)騙取賭球人員費(fèi)用；會(huì)員費(fèi)在給予其他參與人員30%的抽成后，由余某某與洪某某平分。2018年2月至2018年9月期間，洪某某、呂某甲通過(guò)上述方式騙取被害人丘某某、易某某、文某某、蔡某某、譚某某、朱某某、劉某某財(cái)物共計(jì)人民幣（幣種下同）11022.64元；具體事實(shí)分述如下：

（1）2018年2月至3月，洪某某使用微信名為阿杰的微信帳戶(hù)添加被害人丘某某為微信好友，后向其推送足球比賽預(yù)測(cè)資料足球比賽預(yù)測(cè)結(jié)果,謊稱(chēng)是公司內(nèi)部資料，具有很高的準(zhǔn)確率，后分六次騙取丘某某共2617.76元。

（2）2018年3月2日，洪某某使用微信名為阿杰的微信帳戶(hù)添加被害人易某某為微信好友，后向其推送足球比賽預(yù)測(cè)資料，謊稱(chēng)是公司內(nèi)部資料，具有很高的準(zhǔn)確率，騙取易某某1170元。

（3）2018年6月底至7月初，洪某某使用微信名為兄弟聯(lián)勝的微信帳戶(hù)添加被害人文某某為微信好友，后向其推送足球比賽預(yù)測(cè)資料，謊稱(chēng)是公司內(nèi)部資料，具有很高的準(zhǔn)確率，分兩次騙取文某某400元

（4）2018年8月初，洪某某使用微信名為兄弟聯(lián)勝的微信帳戶(hù)添加被害人蔡某某為微信好友，后向其推送足球比賽預(yù)測(cè)資料，謊稱(chēng)是公司內(nèi)部資料，具有很高的準(zhǔn)確率，分四次騙取蔡某某2000元。

（5）2018年8月初，洪某某使用微信名為兄弟聯(lián)勝的微信帳戶(hù)添加被害人譚某某為微信好友，后向其推送足球比賽預(yù)測(cè)資料，謊稱(chēng)是公司內(nèi)部資料，具有很高的準(zhǔn)確率，分五次騙取譚某某970.88元。后又以獲取更高的準(zhǔn)確率為由欲讓譚某某充值16888元成為超級(jí)會(huì)員，因譚某某不相信而未能得逞。

（6）2018年8月初，洪某某使用微信名為兄弟聯(lián)勝的微信帳戶(hù)添加被害人朱某某為微信好友，后向其推送足球比賽預(yù)測(cè)資料，謊稱(chēng)是公司內(nèi)部資料，具有很高的準(zhǔn)確率，向朱某某騙取100元。

（7）2018年8月底至9月期間，洪某某、呂某甲使用微信名為兄弟聯(lián)勝的微信帳戶(hù)添加被害人劉某某為微信好友，后向其推送足球比賽預(yù)測(cè)資料，謊稱(chēng)是公司內(nèi)部資料，具有很高的準(zhǔn)確率，分六次騙取劉某某人民幣3764元。后又以獲取更高的準(zhǔn)確率為由，欲讓劉某某充值6800元成為頂級(jí)會(huì)員，因劉某某察覺(jué)被騙而未能得逞。

2.2018年6月以來(lái)，被告人余某某在惠安縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)**小區(qū)**幢**室租房?jī)?nèi)，從QQ群上找人購(gòu)買(mǎi)足球料（賭球人員的電話號(hào)碼），從網(wǎng)上購(gòu)買(mǎi)專(zhuān)門(mén)用于詐騙的微信名為李某某、曉某甲、王某某、曉某乙等多個(gè)微信帳戶(hù)，通過(guò)上述帳戶(hù)添加賭球人員為好友，利用上述同樣的方式實(shí)施詐騙；2018年8月24日，被告人黃某某受被告人余某某召集，通過(guò)其本人使用的微信名為足球大亨、足球先生的帳戶(hù)及余某某購(gòu)買(mǎi)來(lái)的上述帳戶(hù)添加賭球人員為好友實(shí)施詐騙，并約定余某某、黃某某按照詐騙款項(xiàng)70%、30%的比例獲利。2018年8月24日至2018年12月17日，被告人余某某、黃某某誘騙多名被害人向某某（詐騙專(zhuān)用）、曉某甲（詐騙專(zhuān)用）、足球大亨、足球先生、大家發(fā)、杜某某（詐騙專(zhuān)用）的帳戶(hù)轉(zhuǎn)帳，金額共計(jì)94698元。上述款項(xiàng)中，經(jīng)流轉(zhuǎn)最終匯入余某某使用的“大家發(fā)”帳戶(hù)35210元，最終匯入“足球先生”帳戶(hù)1408元、“足球大亨”帳戶(hù)1280元，直接匯入“大家發(fā)”帳戶(hù)41420元、“杜某某”帳戶(hù)15380元。具體事實(shí)分述如下：

（1）經(jīng)流轉(zhuǎn)最終匯入余某某使用的“大家發(fā)”帳戶(hù)：

①2018年8月30日至2018年12月16日，被告人黃某某將其本人使用的“足球先生”微信帳戶(hù)中接收到的詐騙款項(xiàng)匯入余某某使用的“大家發(fā)”微信帳戶(hù)，數(shù)額共計(jì)27855元（其中包含被害人梁某甲受騙于2018年12月16日轉(zhuǎn)入“足球先生”帳戶(hù)的款項(xiàng)20000元；包含微信名“天晴”的被害人被騙于2018年11月3日至4日匯入黃某某使用的“足球大亨”帳戶(hù)后再次轉(zhuǎn)入“足球先生”帳戶(hù)的款項(xiàng)1500元）。

②2018年9月4日，微信名“曉某甲”的帳戶(hù)匯入詐騙款項(xiàng)200元，后該款項(xiàng)隨即匯入被告人余某某使用的“大家發(fā)”微信帳戶(hù)。

③2018年10月4日至2018年11月15日期間，被告人黃某某將其本人使用的“足球大亨”微信帳戶(hù)中接收到的詐騙款項(xiàng)匯入余某某使用的“大家發(fā)”微信帳戶(hù)，數(shù)額共計(jì)7155元。

（2）經(jīng)流轉(zhuǎn)最終匯入黃某某使用的“足球先生”、“足球大亨”帳戶(hù)：

①2018年10月23日，微信名“杜某某”微信帳戶(hù)匯入128元詐騙款項(xiàng)，后再次轉(zhuǎn)入黃某某使用的“足球先生”微信帳戶(hù)，該款項(xiàng)未再轉(zhuǎn)入“大家發(fā)”微信帳戶(hù)。

②2018年11月28日，微信名“李某某”的帳戶(hù)匯入被害人梁某乙受騙款項(xiàng)1280元，該款項(xiàng)隨即匯入黃某某使用的“足球先生”微信帳戶(hù)，該款項(xiàng)未再轉(zhuǎn)入“大家發(fā)”微信帳戶(hù)。

③2018年12月17日，被告人黃某某所使用的“足球大亨”微信帳戶(hù)匯入被害人呂某某被騙款項(xiàng)1280元，該款項(xiàng)未再轉(zhuǎn)入“大家發(fā)”微信帳戶(hù)。

（3）直接匯入“大家發(fā)”帳戶(hù)、“杜某某”帳戶(hù)：

①2018年8月29日至2018年11月1日期間，微信名“杜某某”的帳戶(hù)匯入詐騙款項(xiàng)共計(jì)15380元（期間收到共計(jì)15508元，已扣除去向?yàn)椤白闱蛳壬钡?28元）。

②案發(fā)期間，被告人余某某使用的“大家發(fā)”微信帳戶(hù)除接收到上述款項(xiàng)外，還于2018年12月1日至12月16日分十七次收到被害人呂某某被騙款項(xiàng)共計(jì)34800元，于2018年11月21日至2018年11月29日分四次收到被害人梁某乙被騙款項(xiàng)共計(jì)4880元，于2018年10月28日至29日分兩次收受微信名“天晴”的被害人被騙款項(xiàng)600元，于2018年11月30日、12月1日分兩次收受微信名“低調(diào)De寂寞”的被害人被騙款項(xiàng)1140元。

經(jīng)統(tǒng)計(jì)，被害人呂某某被騙款項(xiàng)36080元，被害人梁某乙被騙款項(xiàng)6160元，被害人梁某丙被騙款項(xiàng)20000元，微信名為“天晴”的被害人被騙款項(xiàng)2100元，微信名為“低調(diào)De寂寞”的被害人被騙款帳1140元。

被告人余某某于2018年12月18日在南安市美林江北大道8號(hào)泛華大酒店內(nèi)被南安市公安局民警抓獲歸案；被告人黃某某于2018年12月19日在惠安縣**小區(qū)**室內(nèi)被泉州市公安局張坂派出所民警抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：常住人口信息、受案登記表、抓獲經(jīng)過(guò)等書(shū)證；

2.證人證言：證人王某某、洪某某、呂某甲的證言；

3.被害人陳述：被害人梁某甲、呂某某、梁某乙等人的陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人余某某、黃某某的供述與辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：泉州市公安局臺(tái)商投資區(qū)分局制作的辨認(rèn)筆錄；

6.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：光盤(pán)一張（內(nèi)附微信轉(zhuǎn)帳記錄）。

本院認(rèn)為，被告人余某某、黃某某伙同他人以非法占有為目的，多次以虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大，其中被告人余某某詐騙金額共計(jì)人民幣105720.64元；被告人黃某某詐騙金額共計(jì)人民幣94698元，其行為均觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，系共同犯罪。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

福建省惠安縣人民法院

檢察員：張鳳京

2019年8月19日

附：

1.被告人余某某現(xiàn)羈押于惠安縣看守所，被告人黃某某現(xiàn)取保候?qū)徲谧∷亍?/span>

2.案卷材料和證據(jù)四冊(cè)。

3.證人名單一份。_