江蘇省南京市棲霞區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧棲檢訴刑訴〔2020〕589號

被告人余某某，男，1981年**月**日生，身份證號碼3404061981********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生于安徽省淮南市，住安徽省淮南市潘集區(qū)**鎮(zhèn)**村**隊**號。被告人余某某因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2020年7月23日被南京市公安局棲霞分局刑事拘留，同年8月28日經(jīng)本院批準逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人韓某某，男，1990年**月**日生，身份證號碼3412241990********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生于安徽省蒙城縣，住安徽省蒙城縣**鎮(zhèn)**村**莊**號。被告人韓某某因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2020年7月23日被南京市公安局棲霞分局刑事拘留，同年8月28日經(jīng)本院批準逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某甲，男，1990年**月**日生，身份證號碼3412271990********，漢族，初中文化，南京**電子廠普工，出生于安徽省利辛縣，暫住江蘇省南京市南京經(jīng)濟開發(fā)區(qū)**路**小區(qū)**室（戶籍所在地：安徽省利辛縣**鎮(zhèn)**村**莊**戶）。被告人黃某甲因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2020年7月23日被南京市公安局棲霞分局刑事拘留，同年8月22日被該分局取保候?qū)?。同?1月7日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人李某某，女，1989年**月**日生，身份證號碼4115261989********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生于河南省潢川縣，暫住江蘇省南京市六合區(qū)**街道**大道**號**幢**單元**室（戶籍所在地：河南省信陽市潢川縣**鄉(xiāng)**村**組）。被告人李某某因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2020年7月23日被南京市公安局棲霞分局刑事拘留，同年8月22日被該分局取保候?qū)彙Ｍ?1月6日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人盧某某，女，1997年**月**日生，身份證號碼3412821997********，漢族，大專文化，無業(yè)，出生于安徽省界首市，暫住江蘇省南京市**村**批發(fā)部**號（戶籍所在地：安徽省界首市**鎮(zhèn)**村**號）。被告人盧某某因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2020年7月23日被南京市公安局棲霞分局刑事拘留，同年8月22日被該分局取保候?qū)?。同?1月6日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人黃某乙（曾用名黃某丙），女，1995年**月**日生，身份證號碼4115031995********，漢族，大專文化，無業(yè)，出生于河南省信陽市，暫住河南省焦作市解放區(qū)**小區(qū)**樓**室（戶籍所在地：河南省信陽市平橋區(qū)**鄉(xiāng)**村**組）。被告人黃某乙因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2020年7月23日被南京市公安局棲霞分局刑事拘留，同年8月22日被該分局取保候?qū)彙Ｍ?1月7日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由南京市公安局棲霞分局偵查終結，以被告人余某某、韓某某、黃某甲、盧某某、黃某乙、李某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2020年11月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年11月6日已告知六名被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了六名被告人，聽取了被告人余某某辯護人曹政的意見,審查了全部案件材料。六名被告人同意本案適用認罪認罰簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年以來，被告人余某某等人先后在本市六合區(qū)、棲霞區(qū)以“自愿連鎖經(jīng)營業(yè)”（又稱“資本運作”、“1040陽光工程”）的方式從事非法傳銷活動。該傳銷組織以資本運作投資為名，要求參加者繳納費用獲得加入資格，按照“五級三晉制”形成層級，以發(fā)展人員的數(shù)量為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物。在該傳銷組織內(nèi)，直總級成員為管理層，同時在各個團隊選任大總管、自律總管、自律配合、能力總管、經(jīng)晨總管、申購總管等作為組織下轄團隊的管理層。截至2020年7月23日，該傳銷組織在南京市棲霞區(qū)形成了韓某某團隊、賈某某（另外處理）團隊、劉某某（另外處理）團隊、鄧某某（另外處理）團隊等四個團隊，累計發(fā)展傳銷人員50余人且層級在三級以上。該四個團隊為統(tǒng)一的傳銷體系，各團隊成員相互拜訪、交流走動，共同遵守組織制定的各項規(guī)定，并通過電話、微信群進行互動交流。其中：

1.被告人余某某于2020年3月，擔任該傳銷組織直總，聽取各團隊大總管關于團隊日常申購情況的匯報，接收上級指示并傳達給下轄團隊，監(jiān)督下轄團隊開展各項活動。

2.被告人韓某某于2020年5月至2020年7月22日間，擔任本團隊大總管，負責掌握團隊整體工作情況，管理團隊內(nèi)自律總管、能力總管、自律配合、經(jīng)晨總管、申購總管，將團隊日常工作情況向直總匯報。

3.被告人黃某甲于2020年7月1日至2020年7月22日間，擔任韓某某團隊自律總管，負責維護團隊紀律，對本團隊成員遵守行業(yè)規(guī)定的情況進行管理，將團隊紀律情況向大總管反饋。

4.被告人李某某于2020月年7月1日至2020年7月22日間，擔任韓某某團隊經(jīng)晨總管，負責掌握本團隊發(fā)展動態(tài)，開辦本團隊成員經(jīng)管晨會，監(jiān)督會議質(zhì)量，情況向大總管匯報。

5.被告人盧某某于2020年7月1日至2020年7月22日間，擔任韓某某團隊能力總管，負責組織各類培訓，以提升團隊成員的“連鎖經(jīng)營”業(yè)務能力。

6.被告人黃某乙于2020年7月1日至2020年7月22日間，擔任韓某某團隊自律配合，負責協(xié)助自律總管孟某某對團隊成員紀律和作息情況進行檢查，維護團隊紀律。

2020年7月23日，被告人余某某、韓某某、黃某甲、盧某某、黃某乙、李某某先后被公安機關抓獲到案，各被告人如實供述了上述犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.立案決定書、人口信息表、發(fā)破案經(jīng)過、抓獲經(jīng)過等書證；

2.證人秦某某、王某某等人的證言；

3.被告人余某某、韓某某、黃某甲、李某某、盧某某、黃某乙的供述和辯解；

4.南京市公安局棲霞分局制作的檢查、辨認筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。各被告人對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人余某某、韓某某、黃某甲、李某某、盧某某、黃某乙組織、領導以資本運作的經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。本案系共同犯罪，同時適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定。各被告人歸案后如實供述主要犯罪事實，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。各被告人認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市棲霞區(qū)人民法院

檢?察?官?王洪男

檢察官助理?肖瀟雨

?????????????????????????????????????2020年12月4日

附件：

1.被告人余某某、韓某某被羈押于南京市棲霞區(qū)看守所，被告人黃某甲、李某某、盧某某、黃某乙被取保候?qū)徲谄渥√帲?/span>

2.案卷材料和證據(jù)11冊；

3.《認罪認罰具結書》6份；

4.《量刑建議書》1份；

5.《適用認罪認罰簡易程序建議書》1份。