黑龍江省牡丹江市愛(ài)民區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

牡愛(ài)檢訴刑訴〔2020〕62號(hào)

被告人余某某，男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4209211986********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地湖北省孝昌縣公安局**派出所管內(nèi)，住湖北省孝昌縣**鄉(xiāng)**村**組。2019年12月30日因涉嫌詐騙被牡丹江市公安局愛(ài)民分局刑事拘留，2020年1月23日經(jīng)本院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，同日由牡丹江市公安局愛(ài)民分局執(zhí)行。

被告人邱某某，男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4209211987********，漢族，高中文化，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地湖北省孝昌縣公安局**派出所管內(nèi)，住湖北省孝昌縣**鄉(xiāng)**村**邱。2019年12月30日因涉嫌詐騙被牡丹江市公安局愛(ài)民分局刑事拘留，2020年1月23日經(jīng)本院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，同日由牡丹江市公安局愛(ài)民分局執(zhí)行。

本案由牡丹江市公安局愛(ài)民分局偵查終結(jié)，以被告人余某某、邱某某涉嫌詐騙罪、妨害信用卡管理罪，于2020年3月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，當(dāng)日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于同年4月16日、6月12日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于同年5月14日、7月10日補(bǔ)充偵查完畢移送審查起訴。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年11月27日，被告人余某某、邱某某至牡丹江市預(yù)謀實(shí)施詐騙，并事先購(gòu)買了有貸款意向的人員信息、他人銀行卡及拉卡拉收款寶、手機(jī)卡等作案工具若干。

1.?2019年12月3日至5日，被告人余某某、邱某某電話聯(lián)系被害人張某甲，謊稱能為張某甲辦理貸款，并以交納擔(dān)保金、合同押金等為由，騙取張某甲人民幣17,200元。

2.?2019年12月13日至14日，被告人余某某、邱某某電話聯(lián)系被害人張某乙，謊稱能為張某乙辦理交通信用卡，騙取張某乙人民幣5,000元。

3.?2019年12月22日至26日，被告人余某某、邱某某電話聯(lián)系被害人李某甲，謊稱能為李某甲辦理貸款，并以刷銀行流水、交納手續(xù)費(fèi)為由，騙取李某甲人民幣6,460元。

4.?2019年12月27日至28日，被告人余某某、邱某某電話聯(lián)系被害人張某丙，謊稱能為張某丙辦理貸款，并以刷銀行流水、交納合同押金為由，騙取張某丙人民幣7,900元。

5.?2019年12月28日至29日，被告人余某某、邱某某電話聯(lián)系被害人李某乙，謊稱能為李某乙辦理貸款，并以刷銀行流水、交納合同押金等為由，騙取李某乙人民幣14,000元。

6?.?2019年12月29日，被告人余某某、邱某某電話聯(lián)系被害人洪某某，謊稱能為洪某某辦理貸款，并以交納保證金為由，騙取洪某某人民幣5,000元。

經(jīng)偵查，被告人余某某、邱某某于2019年12月30日被公安機(jī)關(guān)在牡丹江市抓獲。

綜上，被告人余某某、邱某某共實(shí)施詐騙六起，詐騙數(shù)額合計(jì)人民幣55,560元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?物證涉案銀行卡、手機(jī)、錢款等扣押物品照片；

2.?書(shū)證被告人余某某、邱某某的戶籍證明、到案經(jīng)過(guò)、扣押清單等；

3.?證人張某丁的證言；

4.?被害人張某甲、李某甲等人的陳述；

5.?被告人余某某、邱某某的供述和辯解；

6.?牡丹江市公安局刑事技術(shù)支隊(duì)現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)檢查筆錄、牡丹江市公安局愛(ài)民分局搜查筆錄、證人張某丁對(duì)被告人余某某、邱某某的辨認(rèn)筆錄；

7.?牡丹江市公安局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)支隊(duì)電子數(shù)據(jù)檢驗(yàn)鑒定中心電子數(shù)據(jù)檢查筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人余某某、邱某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人余某某、邱某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人余某某、邱某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。本案系共同犯罪，被告人余某某、邱某某均系主犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款的規(guī)定對(duì)其處罰。被告人余某某、邱某某如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人余某某、邱某某有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣20,000元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

牡丹江市愛(ài)民區(qū)人民法院

檢??察??官??梁國(guó)海

檢察官助理??陶愛(ài)梅

2020年8月7日

附：1.?被告人余某某、邱某某現(xiàn)羈押于牡丹江市看守所

????????2.?案卷材料和證據(jù)四冊(cè)

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》二份

4.?隨案移送贓證款物品清單二份

本起訴書(shū)所依據(jù)的法律條文：

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百六十六條??詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二十五條??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

????二人以上共同過(guò)失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

????第二十六條??組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

????三人以上為共同實(shí)施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)。

????對(duì)組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。

對(duì)于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第六十七條??犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。