青田縣人民檢察院　

起?訴?書

青檢一部刑訴〔2020〕920號　

被告人余某某，綽號“某某”，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼3306211986********，漢族，文化程度高中，戶籍所在地浙江省紹興市柯橋區(qū)，住江西省宜春市**棟**號，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)青田縣公安局決定，于2020年6月21日被青田縣公安局刑事拘留；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)青田縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年7月28日被青田縣公安局逮捕。

被告人趙某甲，男，1982年**月**日出生，居民身份證號碼3303021982********，漢族，文化程度初中，戶籍所在地浙江省溫州市鹿城區(qū)，住浙江省溫州市鹿城區(qū)**街道**樓**室，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)青田縣公安局決定，于2020年5月12日被青田縣公安局刑事拘留；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)青田縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年6月17日被青田縣公安局逮捕。

被告人張某甲，男，1982年**月**日出生，居民身份證號碼3303021982********，漢族，文化程度小學(xué)，戶籍所在地浙江省溫州市鹿城區(qū)，住浙江省溫州市鹿城區(qū)**街道**號**，2011年8月22日，因犯容留他人吸毒罪被溫州市甌海區(qū)人民法院判處有期徒刑八個月，并處罰金人民幣2000元。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)青田縣公安局決定，于2020年5月12日被青田縣公安局刑事拘留；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)青田縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年6月17日被青田縣公安局逮捕。

被告人黃某某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼3303021987********，漢族，文化程度高中，戶籍所在地浙江省溫州市鹿城區(qū)，住浙江省溫州市鹿城區(qū)**幢**室，2015年5月4日，因犯販賣毒品罪被溫州市鹿城區(qū)人民法院判處拘役五個月，并處罰金人民幣2000元。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)青田縣公安局決定，于2020年5月12日被青田縣公安局刑事拘留；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)青田縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年6月17日被青田縣公安局逮捕。

被告人侯某某，男，1984年**月**日出生，居民身份證號碼3303241984********，漢族，文化程度初中，戶籍所在地浙江省溫州市永嘉縣，住浙江省永嘉縣**鎮(zhèn)**路**號，2016年2月19日，因吸毒被溫州市公安局行政拘15日。2016年3月4日，因吸毒被溫州市公安局強制隔離戒毒二年。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)青田縣公安局決定，于2020年5月12日被青田縣公安局刑事拘留；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)青田縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年6月17日被青田縣公安局逮捕。

被告人鄭某甲，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼3303021986********，漢族，文化程度初中，戶籍所在地浙江省溫州市鹿城區(qū)，住浙江省溫州市鹿城區(qū)**街道**路**號，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)青田縣公安局決定，于2020年5月13日被青田縣公安局刑事拘留；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)青田縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年6月17日被青田縣公安局逮捕。

本案由青田縣公安局偵查終結(jié)，以被告人余某某、趙某甲、張某甲、侯某某、黃某某、鄭某甲均涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料，本案一次延長審查起訴期限。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2020年4月份，被告人余某某通過“郴州人”（身份待査），取得非法轉(zhuǎn)移違法犯罪資金業(yè)務(wù)，其從中抽取轉(zhuǎn)移資金的3%作為好處費。后被告人余某某伙同被告人趙某甲、張某甲以購買虛擬貨幣的形式轉(zhuǎn)移非法資金10萬余元人民幣。因轉(zhuǎn)移資金速度太慢，被告人余某某和被告人趙某甲、張某甲協(xié)商后，由被告人趙某甲、張某甲組織被告人候某某、黃某某、鄭某甲、鄭某乙（另案處理）等人利用多個銀行賬戶對非法資金進(jìn)行分流取現(xiàn)，并最終將非法資金轉(zhuǎn)入“郴州人”指定的銀行賬戶里。2020年4月9日至4月15日期間，被告人趙某甲、張某甲、侯某某、黃某某、鄭某甲等人共為被告人余某某轉(zhuǎn)移非法資金500余萬元人民幣。經(jīng)查實，該轉(zhuǎn)移的500余萬元人民幣非法資金中涉及被害人陳某某、楊某某、韓某某、張某乙、杜某某、王某甲、許某某、盛某某、周某某、梁某某、劉某某、趙某乙、覃某某、林某某、王某乙、扣某某、徐某某、高某某被網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件中的贓款共計90余萬元人民幣。被告人余某某從中獲利5萬元人民幣，被告人趙某甲、張某甲共計從中獲利1.5萬元人民幣，被告人侯某某從中獲利3000元人民幣，被告人黃某某從中獲利1500元人民幣，被告人鄭某甲從中獲利900元人民幣。

2020年6月21日，被告人余某某被民警抓獲歸案，歸案后其如實供述犯罪事實；2020年5月11日，被告人趙某甲、張某甲、侯某某被民警被抓獲歸案，歸案后其如實供述犯罪事實；2020年5月12日，被告人黃某某、鄭某甲被民警抓獲歸案，歸案后其如實供述犯罪事實。2020年9月，被告人張某甲、侯某某、黃某某、鄭某甲向司法機關(guān)退出贓款。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍信息、前科材料、溫州市**；

2.證人證言：證人鄭某乙的證言；

3.被害人陳述：被害人許某某、陳某某、楊某某、韓某某、杜某某、王某甲、盛某某、周某某、梁某某、劉某某、趙某乙、覃某某、林某某、王某乙、徐某某、高某某的陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人余某某、張某甲、趙某甲、侯某某、黃某某、鄭某甲的供述與辯解；

5.勘驗、檢查、辨認(rèn)、偵查實驗等筆錄：搜查證、搜查筆錄、搜查照片、辨認(rèn)筆錄；

6.電子數(shù)據(jù)：電子勘驗筆錄附光盤、銀行取現(xiàn)截圖。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告張某甲、侯某某、黃某某、鄭某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人余某某伙同趙某甲、張某甲、侯某某、黃某某、鄭某甲等人，明知是違法犯罪資金而予以幫忙取現(xiàn)轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條、第二十五條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某甲、侯某某、黃某某、鄭某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人余某某、張某甲、趙某甲、侯某某、黃某某、鄭某甲均具有坦白情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人余某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人張某甲、趙某甲、侯某某、黃某某、鄭某甲在共同犯罪中均起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，對于從犯應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

青田縣人民法院　

檢??察??官：張偉杰??????

2020年9月30日　

附件：

1.被告人余某某、趙某甲、張某甲、侯某某、黃某某、鄭某甲現(xiàn)被羈押在青田縣看守所。

2.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》四份。

3.《量刑建議書》四份。