湖南省寧鄉(xiāng)市人民檢察院　

起?訴?書

寧檢公訴刑訴〔2020〕294號(hào)

被告人余某某，男，1982年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4301241982********，漢族，初中文化，務(wù)農(nóng)，戶籍所在地及現(xiàn)住址：湖南省寧鄉(xiāng)市**鄉(xiāng)**村**組。因故意毀壞財(cái)物罪，2015年10月27日被寧鄉(xiāng)市人民法院判處拘役四個(gè)月。因涉嫌非法采礦罪，于2019年10月6日被寧鄉(xiāng)市公安局刑事拘留，于2019年11月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由寧鄉(xiāng)市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人袁某某，男，1972年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4301241972********?，漢族，初中文化，務(wù)農(nóng)，戶籍地及現(xiàn)住址：湖南省寧鄉(xiāng)市**村**組。因涉嫌非法采礦罪，于2019年10月6日經(jīng)寧鄉(xiāng)市公安局決定取保候?qū)?，?020年1月3日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，同日由寧鄉(xiāng)市公安局執(zhí)行。

被告人戴某某，男，1961年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4301241961********?，漢族，高中文化，務(wù)工，戶籍地及現(xiàn)住址：湖南省寧鄉(xiāng)市**街道**村**組。因涉嫌非法采礦罪，于2019年10月15日被寧鄉(xiāng)市公安局刑事拘留，于2019年10月23日經(jīng)寧鄉(xiāng)市公安局決定取保候?qū)?；?020年1月3日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，同日由寧鄉(xiāng)市公安局執(zhí)行。

被告人劉某某，曾用名劉某甲，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4301221989********?，漢族，小學(xué)文化，職業(yè)經(jīng)商，戶籍地及現(xiàn)住址：長沙市望城區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年10月14日被寧鄉(xiāng)市公安局刑事拘留，于2019年10月30日經(jīng)寧鄉(xiāng)市公安局決定取保候?qū)?；?020年1月3日經(jīng)本院決定取保候?qū)彛沼蓪庎l(xiāng)市公安局執(zhí)行。

被告人劉某乙，男，1973年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4301241973********，漢族，初中文化，職業(yè)經(jīng)商，戶籍地及現(xiàn)住址：湖南省寧鄉(xiāng)市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年10月9日被寧鄉(xiāng)市公安局刑事拘留，于2019年10月25日經(jīng)寧鄉(xiāng)市公安局決定取保候?qū)?，?020年1月3日經(jīng)本院決定取保候?qū)彛沼蓪庎l(xiāng)市公安局執(zhí)行。

本案由寧鄉(xiāng)市公安局偵查終結(jié)，以被告人余某某、袁某某、戴某某涉嫌非法采礦罪、被告人劉某某、劉某乙涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年1月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020?年1月3日已告知被告人依法享有的權(quán)利，于2020年6月9日、11日、12日、15日、16日告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了值班律師意見，審查了全部案件材料。本院于2020年2月18日、4月29日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月17日、5月28日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于2020年2月3日、4月15日決定延長審查起訴15日。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年9月22日至10月5日凌晨，被告人余某某、袁某某、戴某某在未辦理采礦許可證的情況下，私自在寧鄉(xiāng)市歷經(jīng)鋪街道大灣嶺村一組戴某乙與戴某丙兩家中間的荒地內(nèi)非法采砂，共計(jì)采挖砂石220車。被告人劉某某、劉某乙明知被告人余某某、袁某某的砂石系犯罪所得仍然予以收購，其中被告人劉某某以20萬元左右的價(jià)格收購了141車砂石，并支付了部分貨款，被告人劉某乙以114000元的價(jià)格收購了62車砂石。被告人余某某、袁某某收到砂石款項(xiàng)后，向被告人戴某某支付了砂石款項(xiàng)9萬元。經(jīng)湖南省煤田地質(zhì)局物探測量隊(duì)評估，被告人余某某、袁某某、戴某某在寧鄉(xiāng)市歷經(jīng)鋪街道大灣嶺村一組非法開采建筑用砂采出的礦產(chǎn)資源價(jià)值合計(jì)人民幣348192元。

2019年10月5日，被告人余某某、袁某某、劉某某、劉某乙經(jīng)公安機(jī)關(guān)傳喚到案。2019年10月15日，被告人戴某某主動(dòng)前往公安機(jī)關(guān)投案。

2019年10月15日至16日，被告人戴某某主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)上交違法所得9萬元。2019年10月30日，公安機(jī)關(guān)分別對被告人劉某某、劉某乙購買的涉案砂石進(jìn)行了查封。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、物證：被扣押的砂石兩處；2、書證：戶籍資料、現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)材料、到案經(jīng)過、公安行政處罰決定書、刑事判決書、報(bào)告、評估報(bào)告書、收據(jù)及記賬本、湖南省非稅收入電子繳款收據(jù)、銀行流水、情況說明等；3、證人證言：證人朱某某、戴某丙、戴某丁、陳某某、鄧某某、吳某某、王某某、李某某、周某某的證言；4、被告人的供述及辯解：被告人余某某、袁某某、戴某某、劉某乙、劉某某的供述及辯解等；5、筆錄類：現(xiàn)場勘驗(yàn)筆錄、扣押筆錄、搜查筆錄、查封筆錄、電子數(shù)據(jù)提取筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人余某某、袁某某、戴某某、劉某乙、劉某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人余某某、袁某某、戴某某違反礦產(chǎn)資源法的規(guī)定，未取得采礦許可證擅自采礦，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百四十三條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法采礦罪追究其刑事責(zé)任，其法定刑為三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金。被告人劉某某、劉某乙明知砂石系犯罪所得仍然予以收購，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任，其法定刑為三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。因其具有以下量刑情節(jié)：

1、被告人余某某、袁某某、戴某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款，第二十六條第一款、第四款之規(guī)定。

2、被告人余某某有犯罪前科，可以酌情從重處罰。

3、案發(fā)后，被告人戴某某主動(dòng)前往公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述自己的罪行，系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，可以從輕或者減輕處罰。

4、被告人余某某、袁某某、劉某某、劉某乙到案后能夠如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。

5、被告人余某某、袁某某、戴某某、劉某乙、劉某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以依法從寬處理。

6、被告人戴某某退繳了違法所得，可以酌情從輕處罰。

綜合以上量刑情節(jié)，建議對被告人余某某犯非法采礦罪判處十個(gè)月有期徒刑，并處罰金五千元，對被告人袁某某犯非法采礦罪判處八個(gè)月有期徒刑，并處罰金五千元，對被告人戴某某犯非法采礦罪判處拘役三個(gè)月，并處罰金；均不適用緩刑。建議對被告人劉某某、劉某乙犯掩飾隱瞞犯罪所得罪判處三年有期徒刑，并處罰金，建議適用緩刑。

被告人戴某某向公安機(jī)關(guān)上繳的違法所得9萬元以及公安機(jī)關(guān)依法扣押的砂石，均系犯罪所得，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十四條，建議予以追繳，上繳國庫。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省寧鄉(xiāng)市人民法院　

檢察官：黃江

2020年6月28日　

附件：

1.被告人余某某現(xiàn)羈押于寧鄉(xiāng)市看守所，被告人袁某某（電話號(hào)碼1397317****）、被告人戴某某（電話號(hào)碼1397317****）、被告人劉某某（電話號(hào)碼1587487****）、被告人劉某乙（電話號(hào)碼1557584****）現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.證人名單一份，案卷四冊，賬本十二本，硬盤一個(gè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書》、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》各五份。