上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬浦檢刑訴〔2021〕469號(hào)

被告人余某某，女，1982年**月**日生，公民身份號(hào)碼3604291982********，漢族，中專(zhuān)文化，公司**，戶(hù)籍在江西省九江市**區(qū)**道**號(hào)，暫住江西省九江市**棟**單元**室。2020年10月30日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年11月2日由上海市公安局浦東分局延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日，同年12月4日本院以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪批準(zhǔn)逮捕并由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

被告人胡某某，男，1993年**月**日生，公民身份號(hào)碼3601221993********，漢族，中專(zhuān)文化，戶(hù)籍在江西省新建縣**鄉(xiāng)**村**村**號(hào)**號(hào)，暫住江西省南昌市**區(qū)**花園**棟**單元**室。2020年10月31日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年11月2日由上海市公安局浦東分局延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日，同年12月4日本院以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪批準(zhǔn)逮捕并由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人余某某、胡某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年12月29日移送本院審查起訴。本院受理后，已分別告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年12月29日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人余某某、胡某某對(duì)本案同意適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年11月，被告人余某某為非法牟利，明知他人獲取對(duì)公賬戶(hù)系用于違法犯罪的支付結(jié)算活動(dòng)，仍利用他人的身份信息專(zhuān)門(mén)注冊(cè)公司并辦理相應(yīng)的對(duì)公賬戶(hù)提供給他人使用。其利用周某某身份信息辦理的**公司及對(duì)公賬戶(hù)（賬號(hào)5060101001********）被他人用于違法犯罪活動(dòng)的支付結(jié)算。2020年2月起，被害人金某某被他人以網(wǎng)絡(luò)投資為名詐騙錢(qián)款，同年5月，上述**有限公司賬戶(hù)收取涉及被害人金某某相關(guān)資金金額合計(jì)達(dá)人民幣200萬(wàn)元。

2020年5月，被告人胡某某為非法牟利，明知他人收購(gòu)對(duì)公賬戶(hù)系用于違法犯罪的支付結(jié)算活動(dòng)，仍專(zhuān)門(mén)注冊(cè)公司并辦理相應(yīng)的對(duì)公賬戶(hù)提供給他人使用。其注冊(cè)的**公司及辦理的對(duì)公賬戶(hù)（賬號(hào)**）被他人用于違法犯罪活動(dòng)的支付結(jié)算。2020年2月起，被害人金某某被他人以網(wǎng)絡(luò)投資為名詐騙錢(qián)款，同年5月，上述**公司賬戶(hù)共收取涉及被害人金某某相關(guān)資金金額合計(jì)達(dá)人民幣190萬(wàn)余元。

2020年10月29日，被告人余某某主動(dòng)投案，同年10月30日，被告人胡某某被公安人員抓獲，二人到案后如實(shí)均供述了罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．被告人余某某、胡某某的供述，二人對(duì)犯罪事實(shí)均供認(rèn)不諱；

2．被害人金某某的陳述、報(bào)案記錄、轉(zhuǎn)賬憑證，證實(shí)被害人被詐騙的事實(shí)；

3．上海市公安局浦東分局協(xié)助查詢(xún)財(cái)產(chǎn)通知書(shū)、調(diào)取的開(kāi)立賬戶(hù)申請(qǐng)書(shū)、賬戶(hù)信息及營(yíng)業(yè)執(zhí)照等相關(guān)材料及證人周某某的證言，證實(shí)**公司、**公司的賬戶(hù)開(kāi)立情況；

4．銀行賬戶(hù)交易明細(xì)及上海**會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)報(bào)告，證實(shí)被害人金某某的錢(qián)款流入**公司、**公司賬戶(hù)進(jìn)行支付結(jié)算的事實(shí)及具體金額；

5．上海市公安局浦東分局扣押決定書(shū)、扣押清單及扣押筆錄，證實(shí)扣押到被告人余某某使用的移動(dòng)電話(huà)的情況；

6．上海市公安局浦東分局出具的案發(fā)經(jīng)過(guò)，證實(shí)被告人余某某、胡某某的到案情況；

7．上海市公安局浦東分局調(diào)取的戶(hù)籍資料，證實(shí)被告人余某某、胡某某的身份情況。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人余某某、胡某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人余某某、胡某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人余某某、胡某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人余某某自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，系自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人胡某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。綜上，建議對(duì)被告人余某某判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金；建議對(duì)被告人胡某某判處有期徒刑七個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察官李衡

檢察官助理劉思遠(yuǎn)

2021年1月26日

(此頁(yè)無(wú)正文)

附件：1．被告人余某某、胡某某現(xiàn)羈押于**號(hào)

2．案卷材料和證據(jù)二冊(cè)（含光盤(pán)）

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》二份

4．《征詢(xún)值班律師意見(jiàn)函》二份

5．《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份

6．相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第六十七條犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百八十七條之二明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照第一款的規(guī)定處罰。

有前兩款行為，同時(shí)構(gòu)成其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。?