西安市灞橋區(qū)人民檢察院

起訴書

灞檢捕訴刑訴〔2019〕619號

被告人余某某，男，1990年**月**日出生，身份證號碼5137211990********，漢族，本科文化程度，現(xiàn)住四川省通江縣**鎮(zhèn)**路**號**棟**單元**樓**號（戶籍所在地：四川省通江縣**鄉(xiāng)**村**組**號），系農(nóng)民。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年5月26日被西安市公安局灞橋分局刑事拘留，同年6月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由西安市公安局灞橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人白某某，男，1985年05月19出生，身份證號碼6123211985********，漢族，高中文化程度，現(xiàn)住西安市新城區(qū)**路**號**棟**單元**樓**號（戶籍所在地：陜西省漢中市南鄭縣**鎮(zhèn)**村**組**號），系農(nóng)民。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年05月08日被西安市公安局灞橋分局刑事拘留，同年5月22日經(jīng)本院于批準(zhǔn)逮捕，次日由西安市公安局灞橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某甲，男，1990年07月15出生，身份證號碼1402241990********，漢族，大專文化程度，現(xiàn)住西安市灞橋區(qū)**村（戶籍所在地：山西省靈丘縣**鎮(zhèn)**村**號），系農(nóng)民。因涉嫌搶劫罪，于2019年04月16日被西安市公安局灞橋分局刑事拘留，同年5月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由西安市公安局灞橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人何某甲，男，1979年05月01出生，身份證號碼5137011979********，漢族，初中文化程度，現(xiàn)住西安市未央?yún)^(qū)**村（戶籍所在地：四川省巴中市恩陽區(qū)**鎮(zhèn)**村），系農(nóng)民。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年05月08日被西安市公安局灞橋分局刑事拘留，同年5月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由西安市公安局灞橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，女，1990年08月09出生，身份證號碼5137211990********，漢族，本科文化程度，現(xiàn)住西安市新城區(qū)**路**號**棟**單元**樓**號（戶籍所在地：四川省通江縣**鎮(zhèn)**村**組**號），系農(nóng)民。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年05月08日被西安市公安局灞橋分局刑事拘留，同年5月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由西安市公安局灞橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某乙，男，1990年06月24出生，身份證號碼5116231990********，漢族，初中文化程度，現(xiàn)住陜西省西安市灞橋區(qū)**村（戶籍所在地：四川省鄰水縣**鎮(zhèn)**村**組**號），系農(nóng)民。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年4月2日被西安市公安局灞橋分局刑事拘留，同年5月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由西安市公安局灞橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人高某甲，男，1995年05月30出生，身份證號碼4201151995********，漢族，初中文化程度，現(xiàn)住湖北省武漢市**宿舍（戶籍所在地：湖北省武漢市江夏區(qū)**街**村**號），系農(nóng)民。因涉嫌搶劫罪，于2019年05月19日被西安市公安局灞橋分局依法刑事拘留，同年5月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由西安市公安局灞橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人金某某，男，1989年09月16出生，身份證號碼5138261989********，漢族，初中文化程度，現(xiàn)住西安市灞橋區(qū)**園**村（戶籍所在地：四川省青神縣**鎮(zhèn)**村），系農(nóng)民。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年04月18日被西安市公安局灞橋分局刑事拘留，同年5月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由西安市公安局灞橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，男，1988年10月01出生，身份證號碼6222251988********，漢族，初中文化程度，現(xiàn)住西安市灞橋區(qū)**村（戶籍所在地：甘肅省張掖市高臺縣**鎮(zhèn)**村），系農(nóng)民。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年04月16日被西安市公安局灞橋分局刑事拘留，同年5月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由西安市公安局灞橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人馬某乙，男，1990年03月14出生，身份證號碼1427271990********，漢族，大專文化程度，現(xiàn)住陜西省西安市灞橋區(qū)**街（戶籍所在地：山西省稷山縣**院**單元**室），系農(nóng)民。因涉嫌非法拘禁罪，于2018年9月16日被西安市公安局灞橋分局刑事拘留，同年9月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由西安市公安局灞橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人洪某某，男，1991年9月25出生，身份證號碼5001021991********，漢族，中專文化程度，現(xiàn)住重慶市南岸區(qū)**園****（戶籍所在地：重慶市涪陵區(qū)**鎮(zhèn)**村**組），系農(nóng)民。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年6月13日被西安市公安局灞橋分局刑事拘留，同年7月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由西安市公安局灞橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人魏某某，男，1993年08月22出生，身份證號碼1401221993********，漢族，小學(xué)文化程度，現(xiàn)住陜西省西安市灞橋區(qū)**街（戶籍所在地：山西省陽曲縣**鎮(zhèn)**村），系農(nóng)民。因涉嫌非法拘禁罪，于2018年9月16日被西安市公安局灞橋分局刑事拘留，同年9月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由西安市公安局灞橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人秦某某，男，1990年08月05出生，身份證號碼5003811990********，漢族，本科文化程度，現(xiàn)住重慶市江津區(qū)**鎮(zhèn)**村（戶籍所在地：重慶市江津區(qū)**鎮(zhèn)**村），系農(nóng)民。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年04月19日被西安市公安局灞橋分局刑事拘留，同年5月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由西安市公安局灞橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人葛某某，男，1986年09月08出生，身份證號碼1403211986********，漢族，大專文化程度，現(xiàn)住山西省陽泉市平定縣**園**號樓**單元**號（山西省陽泉市平定縣**園**號樓**單元**號），系農(nóng)民。曾因犯非法拘禁罪，于2019年1月9日被西安市灞橋區(qū)人民法院判處有期徒刑十個月，同年3月23日刑滿釋放。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年6月20日被西安市公安局灞橋分局刑事拘留，同年7月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由西安市公安局灞橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某丙，女，1989年01月29出生，身份證號碼4402241989********，漢族，初中文化程度，現(xiàn)住西安市灞橋區(qū)**村（戶籍所在地：新疆維吾爾自治區(qū)奎屯市**），系農(nóng)民。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年04月16日被西安市公安局灞橋分局刑事拘留，同年5月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由西安市公安局灞橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人方某某，男，1989年06月16出生，身份證號碼3623221989********，漢族，初中文化程度，現(xiàn)住江西省上饒市廣豐區(qū)**鎮(zhèn)**村**號（戶籍所在地：江西省上饒市廣豐區(qū)**鎮(zhèn)**村**號），系農(nóng)民。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年7月23日被西安市公安局灞橋分局刑事拘留，同年8月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由西安市公安局灞橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人谷某某，女，1986年05月16出生，身份證號碼4107271986********，漢族，小學(xué)文化程度，現(xiàn)住西安市灞橋區(qū)**（戶籍所在地：河南省封丘縣**鄉(xiāng)**村**號），系農(nóng)民。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年04月16日被西安市公安局灞橋分局刑事拘留，同年5月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由西安市公安局灞橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某丁，男，1990年02月22出生，身份證號碼1427301990********，漢族，初中文化程度，現(xiàn)住西安市灞橋區(qū)**村（戶籍所在地：山西省夏縣**鎮(zhèn)**村），系農(nóng)民。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年4月3日被西安市公安局灞橋分局刑事拘留，同年4月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由西安市公安局灞橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人范某某，男，1996年04月20出生，身份證號碼1427251996********，漢族，初中文化程度，現(xiàn)住山西省萬榮縣**鄉(xiāng)**村**組（戶籍所在地：山西省萬榮縣**鄉(xiāng)**村**組），系農(nóng)民。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年6月13日被西安市公安局灞橋分局刑事拘留，同年7月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由西安市公安局灞橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某乙，男，1991年09月09出生，身份證號碼4307241991********，漢族，初中文化程度，現(xiàn)住湖南省臨澧縣佘市**村**組**號（戶籍所在地：湖南省臨澧縣佘市**村**組**號），系農(nóng)民。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年7月29日被西安市公安局灞橋分局刑事拘留，同年8月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由西安市公安局灞橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某某，男，1989年04月08出生，身份證號碼5002281989********，漢族，初中文化程度，現(xiàn)住重慶市梁平縣**鎮(zhèn)**村**組**號（戶籍所在地：重慶市梁平縣**鎮(zhèn)**村**組**號），系農(nóng)民。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年6月7日被西安市公安局灞橋分局刑事拘留，同年7月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由西安市公安局灞橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人董某某，男，1988年05月19出生，身份證號碼1427231988********，漢族，初中文化程度，現(xiàn)住山西省芮城縣**鄉(xiāng)**村**組（戶籍所在地：山西省芮城縣**鄉(xiāng)**村**組），系農(nóng)民。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年7月10日被西安市公安局灞橋分局刑事拘留，同年7月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由西安市公安局灞橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人趙某甲，男，1996年01月19出生，身份證號碼1427251996********，漢族，高中文化程度，現(xiàn)住西安市灞橋區(qū)**村（戶籍所在地：山西省萬榮縣**鎮(zhèn)**村），系農(nóng)民。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年4月3日被西安市公安局灞橋分局刑事拘留，同年4月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由西安市公安局灞橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某甲，男，1990年05月13出生，身份證號碼4111021990********，漢族，本科文化程度，現(xiàn)住河南省漯河市召陵區(qū)**村**號（戶籍所在地：河南省漯河市召陵區(qū)**村**號），系農(nóng)民。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年8月5日被西安市公安局灞橋分局刑事拘留，同年9月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由西安市公安局灞橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人趙某乙，男，1995年**月**日出生，身份證號碼5130021995********，漢族，初中文化程度，現(xiàn)住陜西省西安市灞橋區(qū)**街**房（戶籍所在地：萬源市**鎮(zhèn)**村**），系農(nóng)民。因涉嫌非法拘禁罪，于2018年9月16日被西安市公安局灞橋分局刑事拘留，同年9月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由西安市公安局灞橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人馬某丙，男，1996年11月27出生，身份證號碼4128291996********，漢族，初中文化程度，現(xiàn)住深圳市龍華區(qū)**園**棟**室（戶籍所在地：河南省正陽縣**鎮(zhèn)**村**），系農(nóng)民。因涉嫌非法拘禁，于2019年05月15日被西安市公安局灞橋分局依法刑事拘留，同年5月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由西安市公安局灞橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人周某甲，男，1988年12月10出生，身份證號碼4503321988********，瑤族，初中文化程度，現(xiàn)住廣東生四會市大沙工業(yè)區(qū)**宿舍（戶籍所在地：廣西壯族自治區(qū)恭城瑤族自治縣**村**號），系農(nóng)民。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年8月9日被西安市公安局灞橋分局刑事拘留，同年8月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由西安市公安局灞橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某乙，男，1994年12月23出生，身份證號碼4507031994********，漢族，大專文化程度，現(xiàn)住廣東省深圳市龍華區(qū)**街道**村**棟**室（戶籍所在地：廣西壯族自治區(qū)欽州市欽北區(qū)**鎮(zhèn)**村**隊**號），系農(nóng)民。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年8月11日被西安市公安局灞橋分局刑事拘留，同年8月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由西安市公安局灞橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人岳某某，男，1992年08月13出生，身份證號碼1202241992********，漢族，大專文化程度，現(xiàn)住天津市河?xùn)|區(qū)**村**里**號樓**單元**室（戶籍所在地：天津市寶坻區(qū)**鎮(zhèn)**村**排**號），系農(nóng)民。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年7月30日被西安市公安局灞橋分局刑事拘留，同年9月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由西安市公安局灞橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人馮某某，男，1989年05月11出生，身份證號碼4115221989********，漢族，本科文化程度，現(xiàn)住河南省鄭州市中原區(qū)**路**號（戶籍所在地：河南省光山縣**鄉(xiāng)**村**組），系農(nóng)民。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年7月30日被西安市公安局灞橋分局刑事拘留，同年9月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)速捕，次日由西安市公安局灞橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人謝某某，男，1994年02月04出生，身份證號碼3507841994********，漢族，初中文化程度，現(xiàn)住江蘇省蘇州市姑蘇區(qū)**路和**園**棟**號（戶籍所在地：福建省南平市建陽區(qū)**鎮(zhèn)**村**號），系農(nóng)民。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年7月30日被西安市公安局灞橋分局刑事拘留，同年9月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由西安市公安局灞橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，男，1992年**月**日出生，身份證號碼5137211992********，漢族，初中文化程度，現(xiàn)住浙江省麗水市遂昌縣**村（戶籍所在地：四川省通江縣**鄉(xiāng)**村**社），系農(nóng)民。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年8月2日被西安市公安局灞橋分局刑事拘留，同年9月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由西安市公安局灞橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人孫某某，男，1997年08月28出生，身份證號碼1402241997********，漢族，初中文化程度，現(xiàn)住山西省靈丘縣**鄉(xiāng)**村**號（戶籍所在地：山西省靈丘縣**鄉(xiāng)**村**號），系靈丘縣**學(xué)院學(xué)生。曾因犯非法拘禁罪，于2019年1月9日被西安市灞橋區(qū)人民法院判處有期徒刑九個月，同年2月23日刑滿釋放。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年8月10日被西安市公安局灞橋分局刑事拘留，同年9月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由西安市公安局灞橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人石某某，男，1989年04月21出生，身份證號碼4107821989********，漢族，初中文化程度，現(xiàn)住河南省輝縣市**鄉(xiāng)**村（戶籍所在地：河南省輝縣市**鄉(xiāng)**村），系農(nóng)民。曾因犯非法拘禁罪，于2019年1月9日被西安市灞橋區(qū)人民法院判處有期徒刑九個月，同年2月23日刑滿釋放。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年8月8日被西安市公安局灞橋分局依法刑事拘留，同年9月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由西安市公安局灞橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某丙，男，1993年**月**日出生，身份證號碼4307261993********，漢族，大專文化程度，現(xiàn)住湖北省襄陽市棗陽市**路**號（戶籍所在地：湖南省常德市石門縣**鎮(zhèn)**村**組**號），系農(nóng)民。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年9月21日被西安市公安局灞橋分局刑事拘留，同年10月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由西安市公安局灞橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某丙，男，1990年11月19出生，身份證號碼3426231990********，漢族，初中文化程度，現(xiàn)住西安市灞橋區(qū)**村（戶籍所在地：安徽省蕪湖市無為縣**鄉(xiāng)），系農(nóng)民。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年4月3日被西安市公安局灞橋分局刑事拘留，同年4月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由西安市公安局灞橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人滕某某，男，1992年09月26出生，身份證號碼5303811992********，漢族，初中文化程度，現(xiàn)住西安市灞橋區(qū)**村（戶籍所在地：云南省宣威市**鎮(zhèn)**村**號），系農(nóng)民。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年4月3日被西安市公安局灞橋分局刑事拘留，同年4月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由西安市公安局灞橋分局執(zhí)行逮捕。

本案由西安市公安局灞橋分局偵查終結(jié)，以被告人余某某、白某某、張某甲、何某甲、劉某某等36人涉嫌搶劫罪、非法拘禁罪，于2019年9月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，經(jīng)審查后認為本案主犯可能判處無期徒刑以上刑罰，于2019年9月16日報送西安市人民檢察院管轄。2019年10月8日，西安市人民檢察院指定本院辦理。被告人楊某丙涉嫌非法拘禁罪，由西安市公安局灞橋分局于2019年12月13日向本院審查起訴。本院受理后，對上述案件并案審查，已告知各被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了各被告人，審查了全部案件材料。因案情重大、復(fù)雜，本院于2019年11月9日延長審查起訴期限15日。因部分事實不清、證據(jù)不足，本院于2019年11月21日退回偵查機關(guān)補充偵查，同年12月20日補充偵查完畢。

經(jīng)依法審查查明：

2017年5月至2019年4月期間，為獲取非法經(jīng)濟利益，被告人余某某糾集被告人白某某、張某甲等人，逐步形成了以余某某為首要分子，白某某、張某甲、何某甲、劉某某為骨干成員，被告人張某乙、高某甲、金某某、王某甲、馬某乙、洪某某積極協(xié)助管理，被告人魏某某、秦某某、葛某某、張某丙、方某某、谷某某等人積極參加，組織層級明晰、重要人員基本固定、參與人數(shù)眾多的惡勢力犯罪集團。該犯罪集團在余某某、白某某、張某甲、何某甲、劉某某的組織、領(lǐng)導(dǎo)下，以開展傳銷活動為名，長期輾轉(zhuǎn)于西安市灞橋區(qū)蘇家營村、灣子村、棗園蘇村等地，通過互聯(lián)網(wǎng)以社交平臺網(wǎng)戀、交友和虛假招工等形式，將外地單身男子和務(wù)工人員誘騙至傳銷窩點進行非法拘禁，并對被害人實施毆打、威脅，以此逼迫被害人繳納錢款認購該集團產(chǎn)品。所獲贓款均由張某甲通過“上線”白某某，交由犯罪集團領(lǐng)導(dǎo)余某某。余某某將其中部分贓款用于“獎勵”集團成員并交由白某某發(fā)放，何某甲、劉某某予以協(xié)助。截止2019年4月，該犯罪集團先后對誘騙來的14名被害人實施搶劫、非法拘禁，暴力斂財人民幣43余萬元，嚴(yán)重擾亂轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟秩序和社會生活秩序，造成了較為惡劣的社會影響。

該惡勢力犯罪集團實施了以下犯罪行為：

1、2017年5月，被害人張某戊被該集團成員被告人張某丙以談戀愛為由騙至西安市灞橋區(qū)蘇家營村傳銷組織窩點，后被告人張某甲指使李某甲、岳某某、謝某某、孫某某、葛某某等人非法控制被害人，并實施威脅、看管。2018年9月左右，張某戊被轉(zhuǎn)至灞橋區(qū)何家街村傳銷組織窩點，由被告人馬某乙、魏某某、趙某乙繼續(xù)實施非法拘禁至同年9月15日。期間，孫某某、岳某某、李某甲、謝某某搶走被害人隨身攜帶的300元現(xiàn)金、銀行卡等財物；張某甲、張某丁強迫被害人向其親友借款，認購該組織產(chǎn)品。

2、2017年11月，被害人王某乙被該集團成員張某某以談戀愛為由騙至西安市灞橋區(qū)一傳銷窩點，由被告人石某某、秦某某、葛某某等人非法控制并實施威脅、看管。期間，秦某某、石某某、葛某某等人搶走被害人隨身攜帶的手機、銀行卡、1000余元現(xiàn)金、若干外幣等財物；葛某某、秦某某等人強迫被害人說出手機、支付寶等密碼，迫使其向親友借款認購該集團產(chǎn)品。經(jīng)審計，王某乙被非法拘禁期間，名下銀行賬戶被該集團劫取錢款共計32260.49元。

3、2018年5月11日，被害人張某庚被該集團成員董某某以招工和介紹對象為由騙至西安，后由被告人高某甲、秦某某接至西安市灞橋區(qū)**村**號傳銷窩點，由被告人葛某某、魏某某、秦某某、方某某、王某乙、張某乙等人非法控制并實施威脅、看管。期間，被告人葛某某、魏某某、秦某某、方某某、王某乙、張某乙搶走被害人張某庚隨身攜帶的現(xiàn)金、手機及銀行卡等財物，并逼迫被害人張某庚說出其手機、銀行卡、支付寶等密碼。經(jīng)審計，張某庚被非法拘禁期間，名下銀行賬戶被該集團劫取錢款共計129620元。

4、2018年5月12日，被害人趙某丙被該集團成員張某丙以旅游為由騙至西安市灞橋區(qū)紅旗街道辦灣子村窩點，由被告人金某某、洪某某、周某甲、楊某乙等人非法控制并實施毆打、威脅和看管，后被輾轉(zhuǎn)控制于多個傳銷窩點，先后被楊某甲、趙某乙、秦某某、張某乙、魏某某、馬某乙、張某甲、王某甲等人非法拘禁。2018年9月15日，趙某丙在灞橋區(qū)何家街傳銷窩點被公安人員現(xiàn)場解救。期間，被告人金某某、洪某某、周某甲、楊某乙等人搶走被害人隨身攜帶的手機、銀行卡等財物，并逼迫其說出手機、微信、支付寶和銀行卡等密碼，迫使其向親友借款認購該集團產(chǎn)品。經(jīng)審計，趙某丙被非法拘禁期間，名下銀行賬戶被該集團劫取錢款共計19700元。

5、2018年7月3日，被害人項某某被該集團成員張某丙以談戀愛為由騙至西安市灞橋區(qū)田王村491號傳銷窩點，由被告人王某甲、趙某乙、方某某、馬某丙等人非法控制并實施毆打、威脅和看管，后被輾轉(zhuǎn)控制于多個傳銷窩點。2019年4月2日，項某某在灞橋區(qū)惠東村傳銷窩點被公安人員現(xiàn)場解救。期間，被告人王某甲、趙某乙、方某某、馬某丙等人搶走被害人隨身攜帶的手機、銀行卡等財物，逼迫被害人說出微信、支付寶、銀行卡等密碼，迫使被害人向親友借款認購該集團產(chǎn)品。項某某被非法拘禁期間，名下銀行賬戶被該集團劫取錢款共計9800元。

6、2018年7月31日，被告人范某某冒用張某丙身份，將被害人李某乙騙至西安，次日被告人張某丙將其接至西安市灞橋區(qū)**村**號傳銷窩點，由被告人魏某某、馬某乙、楊某甲等人非法控制并實施毆打、威脅和看管，后被先后輾轉(zhuǎn)控制于被告人張某甲、張某乙、高某甲擔(dān)任家長的傳銷窩點。2019年4月1日，李某乙從傳銷窩點逃離。期間，被告人魏某某、馬某乙、楊某甲搶走被害人隨身攜帶的手機等財物，逼迫其說出手機、微信、支付寶和銀行卡等密碼，迫使被害人向親友借款認購該集團產(chǎn)品。經(jīng)審計，李某乙被非法拘禁期間，名下銀行賬戶被該集團劫取錢款共計29204.55元。

7、2018年8月17日，被害人熊某甲被該集團成員以招工為由騙至西安，后被告人張某甲指使被告人魏某某、金某某將其接至西安市灞橋區(qū)何家街村傳銷組織窩點，由被告人王某甲、秦某某、馬某丙、趙某乙、金某某、馬某乙非法控制并實施毆打、威脅和看管，同年9月15日被公安人員現(xiàn)場解救。期間，王某甲、秦某某、趙某乙、馬某丙搶走被害人隨身攜帶的2部手機、銀行卡及筆記本電腦等財物，強迫被害人說出手機開機密碼、銀行卡密碼，并伙同張某甲、魏某某、金某某、張某乙等人強迫被害人說出微信、支付寶等密碼，迫使其向親友借款認購該集團產(chǎn)品。經(jīng)審計，熊某甲被非法拘禁期間，名下銀行賬戶被該集團劫取錢款共計18225元。

8、2018年8月19日，被害人楊某丁被該集團成員被告人谷某某以談戀愛為由騙至西安，后被告人張某甲指使被告人張某丙將其接至灞橋區(qū)**村**號傳銷窩點，由被告人張某乙、魏某某、楊某甲、馮某某、楊某丙非法控制并實施毆打、威脅和看管。同年8月底，楊某丁被調(diào)至灞橋區(qū)何家街村傳銷窩點，由被告人金某某、馬某乙、魏某某、趙某乙、秦某某和馬某丙繼續(xù)非法拘禁，2018年9月15日被公安人員現(xiàn)場解救。期間，張某甲、高某甲、楊某甲、馮某某、楊某丙、魏某某搶走被害人隨身攜帶的現(xiàn)金、手機及銀行卡等財物，并索要手機密碼；張某乙、楊某甲、楊某丙和金某某等人強迫被害人說出微信、支付寶、銀行卡密碼，迫使其向親友借款認購該組織產(chǎn)品。經(jīng)審計，楊某丁被非法拘禁期間，名下銀行賬戶被該集團劫取錢款共計10022.89元。

9、2018年10月30日，被害人周某乙被該集團成員谷某某以談戀愛為由將騙至西安，后由被告人張某丙接至西安市灞橋區(qū)**村**號傳銷窩點，由被告人張某乙、金某某等人非法控制并實施毆打、威脅和看管，后被被告人張某甲調(diào)至灞橋區(qū)灣子村窩點，由金某某等人繼續(xù)非法拘禁。2019年2月25日，周桂林從該傳銷窩點二樓跳下逃離。期間，被告人張某乙、金某某搶走被害人隨身攜帶的200余元現(xiàn)金、手機及銀行卡等財物，逼迫其說出手機、銀行卡、微信及支付寶等密碼，迫使其向親友借款認購該集團產(chǎn)品。經(jīng)審計，周某乙被非法拘禁期間，名下銀行賬戶被該集團劫取錢款共計8800元。

10、2018年11月11日，被害人肖某某被該集團成員谷某某騙至西安，后由被告人張某丙接至西安市灞橋區(qū)**村傳銷窩點，由被告人張某乙、高某甲等人非法控制并實施毆打、威脅和看管，并強迫肖某某交出手機、銀行卡等隨身物品，并說出手機密碼。后肖某某被輾轉(zhuǎn)調(diào)至灞橋區(qū)**村**號傳銷窩點，由被告人張某乙、金某某、洪某某等人繼續(xù)實施非法拘禁，并強迫肖某某說出銀行卡密碼、向親友借款認購該集團產(chǎn)品，并讓張某丙冒充肖某某女朋友進行配合。后肖某某又被先后調(diào)至馬家溝、路家灣村傳銷窩點，被張某甲、金某某等人非法拘禁。2019年3月21日，肖某某趁人不備從該窩點逃走。經(jīng)審計，肖某某被非法拘禁期間，名下銀行賬戶被該集團劫取錢款共計57700元。

11、2019年1月28日，被害人任某某被該集團成員谷某某以談戀愛為由騙至西安，后由被告人張某丙接至西安市灞橋區(qū)**園**村傳銷窩點，由被告人王某甲、張某丁、趙某甲、張某乙等人非法控制并實施毆打、威脅和看管，后輾轉(zhuǎn)控制于灞橋區(qū)惠東村、灣子村傳銷窩點，由被告人張某乙、王某丙、王某甲、張某丁、趙某甲等人繼續(xù)非法拘禁。2019年3月7日，任某某被被告人張某乙、高某甲送走。期間，被告人王某甲、張某丁、趙某甲、張某乙等人搶走被害人隨身攜帶的手機、銀行卡等財物，逼迫其說出手機、微信、支付寶及銀行卡等密碼。經(jīng)審計，任某某被非法拘禁期間，名下銀行及支付寶賬戶被該集團劫取錢款共計62674.98元。

12、2019年2月28日，被害人曾某某被該集團成員被告人高某甲以招工為由騙至西安，被告人張某甲指使高某甲將其接至灞橋區(qū)馬家溝村傳銷窩點，由被告人王某甲、高某甲、谷某某等人非法控制并實施毆打、威脅和看管。后被告人張某甲指使王某甲、金某某等人，將曾某某先后送至灞橋區(qū)**村**號、**村、**村**號傳銷窩點，由被告人張某乙、谷某某、范某某、張某甲、高某甲、洪某某、范某某等人非法拘禁。期間，王某甲、高某甲、谷某某搶走被害人隨身攜帶的手機、現(xiàn)金等財物；張某乙、谷某某、范某某等人迫使被害人向親友借款認購該集團產(chǎn)品。2019年4月9日，曾某某從傳銷窩點逃離。經(jīng)審計，曾某某被非法拘禁期間，名下銀行及支付寶賬戶被該集團劫取錢款共計2802.8元。

13、2019年3月2日，被告人范某某冒用女性身份，以談戀愛為由將被害人楊某戊騙至西安，后由被告人張某丙接至西安市灞橋區(qū)**村**號傳銷窩點，由被告人高某甲、張某乙、洪某某、黃某某、張某丙等人非法控制并實施毆打、威脅和看管。期間，被告人高某甲、張某乙、洪某某、黃某某、張某丙搶走被害人隨身攜帶手機、銀行卡等財物，逼迫其說出微信、支付寶等密碼。2019年3月中旬，因楊某戊企圖逃走，張某乙伙同高某甲、黃某某駕駛電動車將楊某戊拉至灞橋區(qū)**村**號西側(cè)一果園附近，使用火鉗和木棍對其進行毆打，致其全身多處受傷。2019年3月25日晚，被告人張某甲指使被告人金某某、王某甲將楊某戊送至西安火車站釋放。經(jīng)法醫(yī)鑒定，楊某戊的損傷程度屬輕傷二級。經(jīng)審計，楊某戊被非法拘禁期間，名下銀行及微信賬戶被該集團劫取錢款共計49068.95元。

14、2019年3月31日15時許，被害人閆某某被該集團成員谷某某以談戀愛為由騙至西安市灞橋區(qū)路家灣村傳銷組織窩點，由被告人張某丁、王某丙、滕某某、趙某甲非法控制并實施威脅和看管。期間，張某丁、王某丙、滕某某、趙某甲搶走被害人隨身攜帶的手機、銀行卡等財物，強迫被害人說出手機等密碼。2019年4月1日22時許，公安灞橋分局公安人員查獲該傳銷窩點并將被害人解救。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、報案筆錄、立案決定書、抓獲經(jīng)過、戶籍信息、銀行交易明細、微信與支付寶交易記錄、扣押物品清單等書證。

2、被害人張某戊、王某乙、張某庚、趙某丙、項某某、李某乙、熊某甲、楊某戊、周某乙、肖某某、任某某、曾某某、楊某丁、閆某某的陳述。

3、被告人余某某、白某某、張某甲、何某甲、劉某某、張某乙、高某甲、金某某、王某甲、馬某乙、洪某某、魏某某、秦某某等37人的供述與辯解。

4、證人熊某乙、代某某等人的證言。

5、辨認筆錄及現(xiàn)場指認筆錄。

6、審計報告。

7、視聽資料。

本院認為，被告人余某某為首的惡勢力犯罪集團，糾集被告人白某某、張某甲、何某甲、劉某某、張某乙、高某甲、金某某、王某甲、馬某乙、洪某某、魏某某、秦某某、葛某某、張某丙、方某某、谷某某、張某丁、范某某、王某乙、黃某某、董某某、趙某甲、楊某甲、趙某乙、馬某丙、周某甲、楊某乙、岳某某、馮某某、謝某某、李某甲、孫某某、石某某、楊某丙、王某丙、滕某某，長期以招聘員工、戀愛交友為名，通過互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)將被害人騙至傳銷窩點實施非法拘禁，并以非法占有為目的，采用暴力、威脅手段，搶劫被害人財物，先后對14名被害人實施非法拘禁和搶劫，搶劫數(shù)額累計43余萬元，嚴(yán)重侵害了公民的人身和財產(chǎn)權(quán)利，社會影響惡劣，其行為已經(jīng)觸犯《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第一款、第二百六十三條、第二十五條、第二十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪、搶劫罪追究其刑事責(zé)任。上述各被告人一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。惟被告人洪某某、葛某某、董某某、楊某甲、馮某某、周某甲、楊某乙、方某某、王某乙、岳某某、謝某某、李某甲、孫某某、石某某主動投案，并如實供述犯罪事實，系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條，可以從輕或者減輕處罰。

根據(jù)最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部《關(guān)于辦理黑惡勢力刑事案件中財產(chǎn)處置若干問題的意見》第十一條、第十五條之規(guī)定，被告人余某某等惡勢力犯罪集團下列資產(chǎn)應(yīng)予以追繳：被告人余某某、白某某、張某甲、何某甲、劉某某、張某乙、高某甲、王某甲、馬某乙、洪某某等人銀行賬戶內(nèi)凍結(jié)資金，依法予以追繳；扣押在案的陜A****9號白色東風(fēng)標(biāo)致轎車一輛，依法予以追繳。所扣押之款及扣押車輛依法變現(xiàn)之款，按比例發(fā)還被害人。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，現(xiàn)將上述被告人提起公訴，請依法判處。

此致

西安市灞橋區(qū)人民法院

??????????????????????????????????????????????????????????????檢察員：李春

?????????????????????????????????????????????????????????高建軍

??????????????????????????????????????????????????????????丁旖

?????????????????????????????????????????????????????????王成輝

?????????????????????????????????????????????????????2019年12月30日

附：

1、被告人余某某、白某某、張某甲、何某甲、劉某某、張某乙、王某甲、金某某、高某甲、馬某乙、洪某某、谷某某、張某丙、秦某某、張某丁、趙某乙、魏某某、馬某丙、黃某某、范某某、葛某某、董某某、趙某甲、王某丙、滕某某現(xiàn)羈押于灞橋區(qū)看守所。馮某某、周某甲、楊某乙、方某某、王某乙、岳某某、石某某、楊某丙現(xiàn)羈押于新城區(qū)看守所。楊某甲、謝某某、李某甲、孫某某現(xiàn)羈押于藍田縣看守所。

2、案卷材料和證據(jù)41冊；光盤55張。

3、西安市人民檢察院《交辦案件通知書》1份。

4、西安市公安局灞橋分局依法扣押涉惡集團首要分子余某某使用贓款購買的白色東風(fēng)標(biāo)致轎車一輛（車牌號：陜A****9）；通過陜西省違法資金平臺凍結(jié)余某某等人涉惡集團成員銀行賬戶資金共547644.04元。