江蘇省寶某某人民檢察院

起?訴?書

寶檢訴刑訴〔2020〕261號

被告人余某某，男，1989年**月**日生，居民身份證號碼4115251989********，漢族，中專文化，無業(yè)，住河南省固始縣**路**號。被告人余某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年4月3日被寶某某公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人潘某某，女，1977年**月**日生，居民身份證號碼2101021977********，漢族，大學?？莆幕瑐€體，住遼寧省沈陽市和平區(qū)**街**號。被告人潘某某曾因犯偽造國家機關(guān)證件罪、非法持有毒品罪，于2008年3月25日被遼寧省朝陽市雙塔區(qū)人民法院分別判處有期徒刑四年,有期徒刑二年六個月,并處罰金人民幣5000元,決定執(zhí)行有期徒刑六年,并處罰金人民幣5000元,于2012年3月20日刑滿釋放；現(xiàn)因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年3月20日被寶某某公安局刑事拘留；于2020年3月22日被寶某某公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人魏某某，女，1974年**月**日生，居民身份證號碼2101041974********，漢族，中專文化，美團外賣員，住遼寧省沈陽市大東區(qū)**巷**號。被告人魏某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年3月21日被寶某某公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人孫某某，男，1974年**月**日生，居民身份證號碼2101041974********，漢族，高中文化，美團外賣員，住遼寧省沈陽市大東區(qū)**巷**號。被告人孫某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年3月21日被寶某某公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人呂某某，男，1990年**月**日生，居民身份證號碼2302311990********，漢族，大學本科文化，無業(yè)，住遼寧省沈陽市和平區(qū)**街**號（戶籍所在地為黑龍江省拜泉縣**鄉(xiāng)**村**組）。被告人呂某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年3月20日被寶某某公安局刑事拘留；于2020年3月22日被寶某某公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由寶某某公安局偵查終結(jié)，以被告人余某某、潘某某、魏某某、孫某某、呂某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月20日向本院移送起訴。本院受理后，于當日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。?

經(jīng)依法審查查明：

2020年2月11日至同月12日間，許某某被他人利用電信網(wǎng)絡(luò)，以貸款需要充值會員費、繳納擔保風險金、解凍費等方式實施詐騙。被告人余某某明知轉(zhuǎn)賬錢款系犯罪所得的情況下，仍與上線聯(lián)系并通過微信、QQ等方式聯(lián)系下線被告人潘某某，并在QQ群內(nèi)告知轉(zhuǎn)賬的流程，同時與被告人潘某某約定好處。2020年2月12日，被告人潘某某召集被告人魏某某、孫某某、呂某某于遼寧省沈陽市和平區(qū)**街**號潘某某的住處，四被告人在明知是犯罪所得的情況下，以提供銀行卡、支付寶、微信等賬戶轉(zhuǎn)移資金的方式予以掩飾、隱瞞犯罪所得。其中，被告人潘某某負責與余某某聯(lián)系、操作轉(zhuǎn)賬、提供銀行卡；被告人魏某某負責記賬、核對金額；被告人孫某某負責提供個人銀行卡、支付寶及微信賬戶、并進行面部識別通過身份驗證；被告人呂某某負責同孫某某至銀行開通手機網(wǎng)銀、核對轉(zhuǎn)賬金額、提供銀行卡、支付寶等賬戶。五被告人涉案金額共計人民幣22000元。

被告人余某某、潘某某、魏某某、孫某某、呂某某歸案后如實供述犯罪事實，且認罪認罰，被告人潘某某已退出全部涉案金額。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.寶某某公安局出具的戶籍資料、受案登記表，立案決定書，發(fā)破案經(jīng)過及抓獲經(jīng)過、刑事判決書，刑事裁定書，釋放證明，違法犯罪記錄證明，扣押決定書，扣押清單，轉(zhuǎn)賬記錄截圖，賬戶信息查詢，資金流轉(zhuǎn)圖，銀行交易記錄，照片，情況說明，筆記本等書證；

2.被害人許某某陳述；

3.被告人余某某、潘某某、魏某某、孫某某、呂某某供述和辯解；

4.寶某某公安局制作的搜查筆錄等。

本院認為，被告人余某某、潘某某、魏某某、孫某某、呂某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究刑事責任。被告人余某某、潘某某、魏某某、孫某某、呂某某系共同犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人余某某、潘某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一、四款的規(guī)定，系主犯。被告人魏某某、孫某某、呂某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應當從輕或者減輕處罰。被告人余某某、潘某某、魏某某、孫某某、呂某某歸案后如實供述犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省寶某某人民法院

檢察官：孫百爽

2020年7月29日

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附件：

1.被告人余某某、潘某某、魏某某、孫某某、呂某某均取保候?qū)徲诟髯宰∷兀?/span>

2.案卷材料和證據(jù)3冊、補充材料1份；?

3.認罪認罰具結(jié)書5份。