鶴崗市興安區(qū)人民檢察院
起?訴?書
鶴興安檢訴刑訴〔2020〕18號
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被告人基本情況 被告人基本情況 |
被告人余某某，男，1987年**月**日出生，身份證號碼3505241987********，漢族，小學文化，系*甲科技有限公司*甲，出生于福建省安溪縣，住福建省廈門市思明區(qū)*甲路**號**室。2004年5月9日因詐騙被福建省泉州市安溪縣公安局勞動教養(yǎng)一年。 被告人林某某，男，1988年**月**日出生，身份證號碼3506251988********，漢族，大學文化，系*甲科技有限公司*乙，出生于福建省漳州市長泰縣**鎮(zhèn)**村，住該村。 被告人孫某某，男，1986年**月**日出生，身份證號碼2307021986********，漢族，大學文化，系**支付有限公司**，出生于黑龍江省伊春市，住北京市昌平區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室。 被告人易某某，女，1989年**月**日出生，身份證號碼4115221989********，漢族，大學文化，系*甲科技有限公司*乙，出生于河南省光山縣，住福建省廈門市湖里區(qū)**社**號**室。 被告人陳某甲，男，1988年**月**日出生，身份證號碼3505261988********，漢族，大學文化，系**餐飲管理有限公司**，出生于福建省泉州市，住福建省廈門市思明區(qū)*乙路**號**室。 |
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刑事拘留時間 |
被告人余某某、林某某、易某某、陳某甲于2019年5月6日被刑事拘留； 被告人孫某某于2019年6月16日被刑事拘留。 |
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逮捕時間 |
被告人余某某于2019年6月12日被逮捕。 |
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取保候?qū)彆r間 |
被告人余某某于同年11月12日、被告人林某某、易某某、陳某甲于2019年6月12日、被告人孫某某于同年7月23日被取保候?qū)彙?/span> |
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案件審查過程 |
本院受理后，于2019年4月28日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人和值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span> |
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案 件 事 實 案 件 事 實 案件事實 |
2018年初，被告人余某某為“尼某某”（大名不詳，另案處理）所在的公司開發(fā)“支付”軟件，在廈門市湖里區(qū)**廣場**棟**室設立工作室（即“*甲科技有限公司”，無實際經(jīng)營業(yè)務）。后余某某招聘被告人林某某等技術人員，于2018年9月份成功開發(fā)了將客戶與第三方支付平臺對接的“*甲支付”軟件。“尼某某”負責軟件運營工作。林某某負責維護、運行、對接等技術工作。2018年12月份，被告人陳某甲在明知余某某從事違法活動的情況下，幫助余某某找到**支付有限公司（第三方支付平臺）并促成雙方簽訂協(xié)議。自2018年12月至2019年5月期間，被告人余某某指使被告人易某某用“尼某某”提供的非實際經(jīng)營公司的資質(zhì)及虛假資料，在被告人孫某某的幫助下與**支付有限公司簽訂了多份協(xié)議，被告人林某某通過技術手段將違法網(wǎng)站與*甲支付平臺進行對接。“尼某某”所在公司在*甲支付平臺先后開設了*甲實業(yè)有限公司、*乙實業(yè)有限公司、*乙科技有限公司等39家非實體商戶，為賭博網(wǎng)站、電信詐騙等犯罪活動提供結算服務，利用“*甲支付”軟件按交易額比例向客戶收取手續(xù)費。 2018年年底，被告人余某某明知其同學何某某（已判刑）代理的**網(wǎng)站可能用于開設賭場犯罪活動，仍利用“*甲支付”和“*乙支付”為其提供支付結算服務，并按交易額千分之四收取手續(xù)費。 2019年3月20日至4月9日，被害人陳某乙被騙人民幣345,000.00元。其中，被騙資金人民幣50,000.00元經(jīng)過他人賬戶轉(zhuǎn)入被告人余某某在“*乙支付”所控的**傳媒有限公司商戶帳號內(nèi)流轉(zhuǎn)。 2019年4月4日，被害人李某某被騙人民幣240,000.00元。其中，被騙資金人民幣1,8000.00元經(jīng)過他人賬戶轉(zhuǎn)入被告人余某某在“*乙支付”所控的**傳媒有限公司商戶帳號內(nèi)流轉(zhuǎn)。 2019年4月23日至5月3日，被害人王某某被騙人民幣650,000.00元。其中，被騙資金440,000.00元經(jīng)過他人賬戶分次轉(zhuǎn)入被告人余某某在“*乙支付”所控的*丙科技有限公司、*丁科技有限公司、*丙實業(yè)有限公司商戶帳號內(nèi)流轉(zhuǎn)。 2018年12月6日至2019年5月5日，被告人余某某控制的“*甲支付”平臺為詐騙及賭博等違法犯罪活動提供資金支付結算服務，從中收取手續(xù)費，共計收益人民幣20,034,708.94元；被告人林某某、孫某某、易某某明知余某某可能在從事違法犯罪活動，仍為其提供幫助，其中林某某獲利人民幣1,483,578.01元；孫某某獲利人民幣616,615.00元；易某某獲利人民幣95,000.00元。案發(fā)后，被告人余某某、孫某某、易某某所獲贓款全部上繳，被告人林某某所獲贓款部分上繳。 被告人余某某、林某某、孫某某、易某某、陳某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。 |
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證 據(jù) |
物證：公安機關扣押各被告人的手機、電腦等物品。 |
書證：被告人戶籍證明、到案經(jīng)過、39份商戶工商檔案、各被告人的銀行流水和交易明細、收繳贓款憑證等材料。 |
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證人證言：證人蘇某某、周某某等51人的證言。 |
被告人供述和辯解：余某某、林某某、孫某某、易某某、陳某甲的供述和辯解。 |
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鑒定意見：黑龍江昕泰源會計事務所鑒定意見書。 |
勘查筆錄：鶴崗市公安局現(xiàn)場勘查筆錄。 |
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電子數(shù)據(jù)：電子數(shù)據(jù)檢查筆錄、網(wǎng)絡在線遠程勘查筆錄、手機聊天記錄等。 |
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法 律 依 據(jù) 法 律 依 據(jù) |
被告人余某某、林某某、孫某某、易某某、陳某甲明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，仍為其提供支付結算等幫助，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪追究其刑事責任。本案系共同犯罪，被告人余某某系主犯，被告人林某某、孫某某、易某某、陳某甲系從犯，應根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第二十七條之規(guī)定對其處罰。各被告人在犯罪后能夠如實供述自己罪行，應根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定對其處罰。各被告人在審查起訴階段認罪認罰，應依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，并建議適用刑事簡易程序依法判處。 |
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量刑建議 |
建議判處被告人余某某有期徒二年，可適用緩刑，并處罰金人民幣100萬元；判處被告人林某某有期徒刑一年六個月，可適用緩刑，并處罰金人民幣10萬元；判處被告人孫某某有期徒刑一年，可適用緩刑，并處罰金人民幣5?萬元；判處被告人易某某有期徒刑九個月，可適用緩刑，并處罰金人民幣2萬元；判處被告人陳某甲拘役6個月，可適用緩刑，并處罰金人民幣1萬元?！ ?/span> |
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檢?察?長：尤丕琳 檢?察?員：謝麗梅 孟憲榮
2020年5月15日 |
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附：
1.?被告人余某某、林某某、孫某某、易某某、陳某甲現(xiàn)分別取保候?qū)徲诟＝ㄊB門市思明區(qū)*甲路**號**室、福建省漳州市長泰縣**鎮(zhèn)**村、北京市昌平區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室、福建省廈門市湖里區(qū)**社**號**室、福建省廈門市思明區(qū)*乙路**號**棟**室；
2.?全部案卷材料（51冊）及證據(jù)；
3.《認罪認罰具結書》5份；
4.《適用簡易程序建議書》1份。
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