案件審查過程

本院受理后，于2019年4月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人和值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

案

件

事

實(shí)

案

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事

實(shí)

案件事實(shí)

2018年初，被告人余某某為“尼某某”（大名不詳，另案處理）所在的公司開發(fā)“支付”軟件，在廈門市湖里區(qū)**廣場(chǎng)**棟**室設(shè)立工作室（即“*甲科技有限公司”，無實(shí)際經(jīng)營業(yè)務(wù)）。后余某某招聘被告人林某某等技術(shù)人員，于2018年9月份成功開發(fā)了將客戶與第三方支付平臺(tái)對(duì)接的“*甲支付”軟件?！澳崮衬场必?fù)責(zé)軟件運(yùn)營工作。林某某負(fù)責(zé)維護(hù)、運(yùn)行、對(duì)接等技術(shù)工作。2018年12月份，被告人陳某甲在明知余某某從事違法活動(dòng)的情況下，幫助余某某找到**支付有限公司（第三方支付平臺(tái)）并促成雙方簽訂協(xié)議。自2018年12月至2019年5月期間，被告人余某某指使被告人易某某用“尼某某”提供的非實(shí)際經(jīng)營公司的資質(zhì)及虛假資料，在被告人孫某某的幫助下與**支付有限公司簽訂了多份協(xié)議，被告人林某某通過技術(shù)手段將違法網(wǎng)站與*甲支付平臺(tái)進(jìn)行對(duì)接?！澳崮衬场彼诠驹?甲支付平臺(tái)先后開設(shè)了*甲實(shí)業(yè)有限公司、*乙實(shí)業(yè)有限公司、*乙科技有限公司等39家非實(shí)體商戶，為賭博網(wǎng)站、電信詐騙等犯罪活動(dòng)提供結(jié)算服務(wù)，利用“*甲支付”軟件按交易額比例向客戶收取手續(xù)費(fèi)。

2018年年底，被告人余某某明知其同學(xué)何某某（已判刑）代理的**網(wǎng)站可能用于開設(shè)賭場(chǎng)犯罪活動(dòng)，仍利用“*甲支付”和“*乙支付”為其提供支付結(jié)算服務(wù)，并按交易額千分之四收取手續(xù)費(fèi)。

2019年3月20日至4月9日，被害人陳某乙被騙人民幣345,000.00元。其中，被騙資金人民幣50,000.00元經(jīng)過他人賬戶轉(zhuǎn)入被告人余某某在“*乙支付”所控的**傳媒有限公司商戶帳號(hào)內(nèi)流轉(zhuǎn)。

2019年4月4日，被害人李某某被騙人民幣240,000.00元。其中，被騙資金人民幣1,8000.00元經(jīng)過他人賬戶轉(zhuǎn)入被告人余某某在“*乙支付”所控的**傳媒有限公司商戶帳號(hào)內(nèi)流轉(zhuǎn)。

2019年4月23日至5月3日，被害人王某某被騙人民幣650,000.00元。其中，被騙資金440,000.00元經(jīng)過他人賬戶分次轉(zhuǎn)入被告人余某某在“*乙支付”所控的*丙科技有限公司、*丁科技有限公司、*丙實(shí)業(yè)有限公司商戶帳號(hào)內(nèi)流轉(zhuǎn)。

2018年12月6日至2019年5月5日，被告人余某某控制的“*甲支付”平臺(tái)為詐騙及賭博等違法犯罪活動(dòng)提供資金支付結(jié)算服務(wù)，從中收取手續(xù)費(fèi)，共計(jì)收益人民幣20,034,708.94元；被告人林某某、孫某某、易某某明知余某某可能在從事違法犯罪活動(dòng)，仍為其提供幫助，其中林某某獲利人民幣1,483,578.01元；孫某某獲利人民幣616,615.00元；易某某獲利人民幣95,000.00元。案發(fā)后，被告人余某某、孫某某、易某某所獲贓款全部上繳，被告人林某某所獲贓款部分上繳。

被告人余某某、林某某、孫某某、易某某、陳某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

證

據(jù)

物證：公安機(jī)關(guān)扣押各被告人的手機(jī)、電腦等物品。

書證：被告人戶籍證明、到案經(jīng)過、39份商戶工商檔案、各被告人的銀行流水和交易明細(xì)、收繳贓款憑證等材料。

鑒定意見：黑龍江昕泰源會(huì)計(jì)事務(wù)所鑒定意見書。

勘查筆錄：鶴崗市公安局現(xiàn)場(chǎng)勘查筆錄。

法

律

依

據(jù)

法

律

依

據(jù)

被告人余某某、林某某、孫某某、易某某、陳某甲明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為其提供支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，被告人余某某系主犯，被告人林某某、孫某某、易某某、陳某甲系從犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第二十七條之規(guī)定對(duì)其處罰。各被告人在犯罪后能夠如實(shí)供述自己罪行，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定對(duì)其處罰。各被告人在審查起訴階段認(rèn)罪認(rèn)罰，應(yīng)依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，并建議適用刑事簡(jiǎn)易程序依法判處。

量刑建議

建議判處被告人余某某有期徒二年，可適用緩刑，并處罰金人民幣100萬元；判處被告人林某某有期徒刑一年六個(gè)月，可適用緩刑，并處罰金人民幣10萬元；判處被告人孫某某有期徒刑一年，可適用緩刑，并處罰金人民幣5?萬元；判處被告人易某某有期徒刑九個(gè)月，可適用緩刑，并處罰金人民幣2萬元；判處被告人陳某甲拘役6個(gè)月，可適用緩刑，并處罰金人民幣1萬元?！　?/span>

檢?察?長(zhǎng)：尤丕琳

檢?察?員：謝麗梅

孟憲榮

2020年5月15日