浙江省諸暨市人民檢察院

起?訴?書

諸檢刑訴〔2020〕1269號(hào)

被告人余某某，男，1986年**月**日出生，身份證號(hào)碼3424221986********，漢族，文化程度初中，農(nóng)民，住安徽省壽縣**鎮(zhèn)**村**組。因本案于2018年8月29日被諸暨市公安局刑事拘留，同年9月26日變更為取保候?qū)彛?jīng)本院決定，于2019年9月27日被取保候?qū)彙?/span>

被告人程某某，男，1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼4600251990********，漢族，文化程度初中，農(nóng)民，住海南省定安縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2018年9月5日被諸暨市公安局刑事拘留，同年9月26日變更為取保候?qū)彛?jīng)本院決定，于2019年9月27日被取保候?qū)彙?/span>

被告人李某某，男，1998年**月**日出生，身份證號(hào)碼4109281998********，漢族，文化程度初中，農(nóng)民，住河南省濮陽縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因本案于2018年8月22日被諸暨市公安局刑事拘留，同年9月20日變更為取保候?qū)?，?jīng)本院決定，于2019年9月21日被取保候?qū)彙?/span>

被告人金某某，女，1999年**月**日出生，身份證號(hào)碼3102261999********，漢族，文化程度中專，無業(yè)，住上海市奉賢區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2018年8月29日被諸暨市公安局刑事拘留，同年9月26日變更為取保候?qū)?，?jīng)本院決定，于2019年9月27日被取保候?qū)彙?/span>

本案由諸暨市公安局偵查終結(jié)，以被告人余某某、程某某、李某某、金某某涉嫌詐騙罪，于2019年7月24日移送本院審查起訴。本院受理后，已于三日內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，并依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案卷材料。

經(jīng)依法審查查明：

2017年11月，被告人程某某通過QQ好友“鳳舞”（另案處理）學(xué)會(huì)使用淘寶店鋪發(fā)布虛假的商品信息，用低價(jià)引誘買家前來咨詢購買，以線下交易有優(yōu)惠促銷的名義誘騙買家通過支付寶口令紅包付款，領(lǐng)取口令紅包后不發(fā)貨的方式實(shí)施詐騙。2018年1月，被告人余某某在QQ?群上認(rèn)識(shí)一使用該方式詐騙的上家（另案處理），并提供支付寶賬號(hào)幫助領(lǐng)取口令紅包，提現(xiàn)到銀行卡并扣除提成后再轉(zhuǎn)給上家。

2018年5月開始，被告人程某某、余某某分工合作，利用上述方式實(shí)施詐騙2.7萬元左右，另被告人余某某單獨(dú)或伙同他人利用上述方式實(shí)施詐騙，由被告人李某某提供淘寶店鋪或提供支付寶賬號(hào)幫助領(lǐng)取口令紅包，共計(jì)騙取5.3萬余元。2018年7月開始，被告人金某某明知被告人余某某利用上述方式實(shí)施詐騙，仍使用自己的微信幫被告人余某某收付款，其中收款后向被告人程某某轉(zhuǎn)賬分贓3800余元。

2019年8月2日、8月19日、9月5日，被告人李某某、余某某、金某某、程某某分別被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：扣押清單，支付寶交易記錄，微信賬單截圖照片，常住人口基本信息等；?

2.證人證言：抓獲經(jīng)過；

3.被害人李某某、戴某某、董某某等人的陳述；

4.被告人余某某、程某某、李某某、金某某的供述和辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄：搜查筆錄，電子證物檢查工作記錄；

6.視聽資料：淘寶交易數(shù)據(jù)光盤。

本院認(rèn)為，被告人余某某、程某某、李某某、金某某分別結(jié)伙以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法騙取他人財(cái)物，其中被告人余某某、李某某屬數(shù)額巨大，被告人程某某、金某某屬數(shù)額較大，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任，部分系共同犯罪。被告人李某某系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。故對(duì)被告人余某某、程某某、李某某、金某某應(yīng)分別依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定處罰。被告人余某某、程某某、李某某、金某某均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此??致

浙江省諸暨市人民法院

檢察員：***

?????????????????????????????????2020年5月29日

附：

1.被告人余某某（1592109****）、程某某（1878958****）、李某某（1773786****）、金某某（1592115****）現(xiàn)均取保候?qū)徳谧∷兀?/span>

2.移送偵查卷宗2冊(cè)；

3.移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書4份；

4.移送量刑建議書4份。