云南省昆明市西山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

西檢公訴刑訴〔2020〕402號

被告人余某某，曾用名無，綽號無，男性，1990年**月**日出生，居民身份證號碼5322251990********，蒙古族，大專文化，昆明**投資有限公司銷售總監(jiān)，戶籍所在地云南省曲靖市**縣，住云南省曲靖市**縣**鎮(zhèn)**村委會**街**號。因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)云南省昆明市公安局西山分局決定，于2019年7月16日被云南省昆明市公安局西山分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)云南省昆明市西山區(qū)人民檢察院批準，于2019年8月16日被云南省昆明市公安局西山分局執(zhí)行逮捕。

被告人晏某某，曾用名無，綽號無，男性，1968年**月**日出生，居民身份證號碼5301121968********，漢族，大學本科文化，昆明**投資有限公司副總經(jīng)理，戶籍所在地云南省昆明市西山區(qū)，住云南省昆明市西山區(qū)**路**小區(qū)**幢**單元**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)云南省昆明市公安局西山分局決定，于2019年7月10日被云南省昆明市公安局西山分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)云南省昆明市西山區(qū)人民檢察院批準，于2019年8月16日被云南省昆明市公安局西山分局執(zhí)行逮捕。

本案由云南省昆明市公安局西山分局偵查終結，以被告人余某某、晏某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月17日已告知被告人有權委托辯護人，已依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。

本院于2019年11月17日、2020年1月30日、2020年4月14日延長審查起訴期限十五日。本院于2019年11月29日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年12月29日補查重報；本院于2020年2月13日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年3月13日補查重報。

2020年4月27日，被告人余某某、晏某某分別在辯護律師、值班律師的見證下，自愿簽署認罪認罰具結書，對本案的量刑建議和犯罪證據(jù)開示清單均無異議。

經(jīng)依法審查查明：

2015年11月至2018年12月期間，被告人李某某（另案處理）伙同楊某（另案處理）成立了昆明**投資有限公司（以下簡稱**公司，地址位于本市**區(qū)**路**號**商城**幢**層**號），公司在未取得相關資質的情況下以**公司的名義，以車輛抵押借款為由，將租賃來的車輛虛構質押的形式通過業(yè)務員推銷、印發(fā)傳單、口口相傳等方式向社會不特定人群許以高利（月息1.2％)吸納公眾資金。在收取客戶投資款后，將大部分投資款用于借新還舊、發(fā)放人員工資等，致使實際無法歸還出資人借款。

其中,**公司于2016年7月至2018年12月期間，以車輛抵押借款為由，組織公司業(yè)務人員向社會不特定人員進行投資宣傳，許以月利1.2%，公開向社會公眾進行融資借款。經(jīng)云南匯通會計事務所認定：被告人楊某（另案處理）任職期間，**投資公司直接收到387名出借人的借款合同金額為46170000元，其中資料可證實有221名出借人與**公司實際建立借款關系，有相關繳款資料的借款金額為26250280元；**投資公司共計收到12名投資人的投資合同金額為910000元，其中：資料可證實有9名投資人和**公司實際建立投資關系，有相關繳款資料的投資金額為760000元。

被告人晏某某為昆明**投資有限公司總經(jīng)理，其2017年1月至2018年12月在該公司任職期間和被告人楊某一起管理昆明**投資有限公司。經(jīng)云南**會計師事務所認定：截至2018年12月31日，被告人晏某某通過管理昆明**投資有限公司非法向382名投資人吸收公眾存款的金額為39741600元。其中被告人晏某某直接參與的非法吸收公眾存款的涉案金額為1096200元。

被告人余某某為**投資有限公司銷售總監(jiān)，其2016年10月至2018年12月在該公司工作期間，經(jīng)云南**會計師事務所認定：截止2018年12月31日，昆明**投資有限公司非法向383名投資人吸收公眾存款的金額為39831600元；其中被告人余某某直接參與的非法吸收公眾存款涉案金額為1336200元。

認定上述事實的證據(jù)如下：1.物證：牌匾、電腦等；2.書證：戶籍證明、抓獲經(jīng)過等書證；3.被告人的供述與辯解：被告人晏某某、余某某的供述與辯解；4.證人證言：證人王某某、李某某等人的證言；5.鑒定意見：司法會計鑒定意見書；6.勘驗、檢查、辨認等筆錄：辨認筆錄等；7.視聽資料：同步錄音錄像。

本院認為，被告人晏某某、余某某違反國家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人晏某某、余某某到案后如實供述自己的犯罪事實，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，依法可以從輕處罰。被告人晏某某、余某某自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

云南省昆明市西山區(qū)人民法院

檢察員：劉魁

2020年4月28日

附：

????1.被告人晏某某、余某某羈押于昆明市西山區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)柒拾伍冊，光盤貳拾陸張；

3.量刑建議書一份、認罪認罰具結書兩份。