遼寧省臺(tái)安縣人民檢察院

起 訴 書(shū)

臺(tái)檢刑檢二部刑訴〔2019〕11號(hào)

被告人余某某，男，19**年**月**日生，居民身份號(hào)碼21041119******241X，**族，**文化，**，戶籍所在地遼寧省撫順市**區(qū)**路東段**號(hào)樓**單元**號(hào)，現(xiàn)住撫順市**區(qū)**路**號(hào)樓。因吸毒和非法攜帶管制刀具，2016年11月10日被撫順市公安局行政拘留十日；因犯交通肇事罪，于2014年5月19日被遼陽(yáng)市太子河區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，緩刑二年。因詐騙嫌疑，于2018年7月19日被臨時(shí)羈押于撫順市第一看守所，7月23日被臺(tái)安縣公安局刑事拘留，因涉嫌妨害信用卡管理罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年8月9日被臺(tái)安縣公安局逮捕。

被告人孟某某，男，19**年**月**日生，居民身份號(hào)碼21040319******2110，**族，**文化，**，戶籍所在地遼寧省撫順市**區(qū)**路**號(hào)樓**單元**號(hào)，現(xiàn)住撫順市**區(qū)**一街。因詐騙嫌疑，于2018年7月19日被臨時(shí)羈押于撫順市第一看守所，7月23日被臺(tái)安縣公安局刑事拘留，因涉嫌妨害信用卡管理罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年8月9日被臺(tái)安縣公安局逮捕。

被告人佟某某，男，19**年**月**日生，居民身份號(hào)碼21041119******1837，**族，**文化，**，戶籍所在地遼寧省撫順市**區(qū)長(zhǎng)**路**號(hào)樓**單元**號(hào)，現(xiàn)住地同戶籍地。因詐騙嫌疑，于2018年7月4日被臺(tái)安縣公安局刑事拘留，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年8月9日被臺(tái)安縣公安局逮捕。

本案由臺(tái)安縣公安局偵查終結(jié)，以被告人佟某某涉嫌詐騙罪，被告人余某某、孟某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2018年10月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年10月11日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于同日告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間，本案于2018年11月8日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年12月7日補(bǔ)查重報(bào)，本院于2019年1月22日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年2月20日補(bǔ)查重報(bào)。期間，本案于2019年1月7日延長(zhǎng)了審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2017年6月，被告人余某某得知籍某某（曾用名籍某甲，另案處理）高價(jià)收購(gòu)他人銀行卡，遂在撫順多家銀行辦理成套銀行卡，并通過(guò)朋友介紹或發(fā)微信朋友圈的方式以每套500元至800元不等的價(jià)格大量收購(gòu)銀行卡，后其在明知籍某某將收購(gòu)的銀行卡出售給犯罪分子可能被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的情況下，將上述銀行卡共計(jì)300余套出售給籍某某，從中獲利人民幣共計(jì)20000余元。

2017年10月，被告人孟某某得知余某某以每套200元的價(jià)格收購(gòu)銀行卡的信息后，遂在余某某的帶領(lǐng)下，在撫順的多家銀行以本人的身份證件辦理了4套銀行卡，并從他人手中收購(gòu)銀行卡50余套，在明知辦理的銀行卡可能被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的情況下，將上述銀行卡出售給余某某，又幫助余某某聯(lián)系的人員在銀行辦理成套銀行卡100余套，被告人孟某某從中獲利人民幣共計(jì)10000余元。

2017年11月，被告人佟某某得知余某某以每套200元的價(jià)格收購(gòu)銀行卡的信息后，與余某某取得聯(lián)系。2017年12月、2018年5月，余某某安排孟某某帶領(lǐng)佟某某到中國(guó)銀行等多家銀行辦理成套銀行卡10套（其中包括賬戶名為佟某某的6217***********4277的中國(guó)銀行卡），后佟某某在明知辦理的銀行卡可能被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的情況下，將上述銀行卡出售給余某某，余某某再將銀行卡出售給籍某某。被告人佟某某從中獲利人民幣1500余元。2018年6月15日，被告人佟某某的該張卡號(hào)為6217***********4277的中國(guó)銀行卡被冒充公檢法工作人員的電信詐騙犯罪分子利用，騙取四川省眉山市仁壽縣居民吳某某人民幣242000元；2018年6月17日，騙取臺(tái)安縣居民李某某人民幣100000元；2018年6月17日，騙取河北省南宮市居民李某甲人民幣417120元，騙取金額共計(jì)人民幣759120元。

2018年7月4日，被告人佟某某被臺(tái)安縣公安局傳喚到案；2018年7月19日，被告人余某某、孟某某被撫順市公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，并從余某某住處扣押銀行卡16張。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、物證：身份證2張、銀行卡13張、賬本3本、銀行卡+u盾4套、銀行卡+u盾+手機(jī)卡3套、手機(jī)卡7張；

2、書(shū)證：個(gè)人信息、刑事判決書(shū)、扣押物品、文件清單，隨案移送清單、佟某某6217***********4277賬戶的流水明細(xì)、孟某甲6230***********5473賬戶的流水明細(xì)及二次明細(xì)查詢、(虛假的)刑事拘捕凍結(jié)管制命令、資金公證清查書(shū)、受案登記表、立案決定書(shū)、銀行卡主體（孟某某）信息查詢、李某某匯款憑證復(fù)印件、銀行卡持卡主體（佟某某）詳情及銀行卡明細(xì)、張廣才銀行轉(zhuǎn)賬記錄查詢、（吳某某）中國(guó)工商銀行匯款回單憑證、李某乙6222***********8101賬戶的流水明細(xì)、高某某6212***********8465賬戶的流水明細(xì)、趙某某6212***********9970賬戶的流水明細(xì)，情況說(shuō)明2份，案件來(lái)源、到案經(jīng)過(guò)；

3、證人蘇某某、岳某某的證言；

4、被害人吳某某、李某某、李某甲的陳述；

5、被告人余某某、孟某某、佟某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人余某某、孟某某、佟某某明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，而出售、收購(gòu)他人的銀行卡，致使多人被詐騙，涉案數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

遼寧省臺(tái)安縣人民法院

檢察員：張玉軍

2019年3月20日

附：

1.被告人余某某、孟某某、佟某某現(xiàn)羈押于臺(tái)安縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)。