貴州省開陽縣人民檢察院　

起?訴?書

開檢刑訴〔2020〕108號　

被告人劉某甲，小名劉某乙，男性，1988年**月**日出生，公民身份號碼5201231988********，漢族，初中文化，個體，戶籍所在地貴州省貴陽市修文縣，住貴州省修文縣久長鎮(zhèn)東屏村新民**組。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年12月4日被開陽縣公安局取保候?qū)?，?020年8月19日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人甘某甲，外號甘某乙，男性，1972年**月**日出生，公民身份號碼5225221972********，漢族，初中文化，個體，戶籍所在地貴州省貴陽市開陽縣，住貴州省開陽縣**路**小區(qū)**幢**樓**號。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年12月30日被開陽縣公安局取保候?qū)?，?020年8月19日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人余某某，男性，1980年**月**日出生，公民身份號碼5225221980********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州省貴陽市開陽縣，住貴州省開陽縣**花園**棟**單元**室。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年8月13日被開陽縣公安局取保候?qū)?，?020年8月19日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人孫某某，男性，1974年**月**日出生，公民身份號碼5224241974********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州省畢節(jié)市金沙縣，住貴州省畢節(jié)市金沙縣**鄉(xiāng)**村**組**號。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年8月14日被開陽縣公安局取保候?qū)彛?020年8月19日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由貴州省開陽縣公安局偵查終結(jié)，以被告人余某某、孫某某等4人非法經(jīng)營案，于2020年8月13日向本院移送起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2017年3月以來，孔某乙（另案已起訴）為獲取非法經(jīng)濟利益，在未辦理成品油零售經(jīng)營批準(zhǔn)證書及危險化學(xué)品經(jīng)營許可證的情況下，先后邀約被告人孫某某、甘某甲、余某某合伙，在開陽縣金中鎮(zhèn)雙陽磷礦1005斜坡處私設(shè)加油點，銷售車用0#柴油。期間，被告人劉某甲為孔某乙等人私設(shè)的加油點聯(lián)系購買并運送柴油，非法獲取運費10余萬元。被告人孫某某、甘某甲、余某某先后主動到公安機關(guān)投案，被告人劉某甲被抓獲歸案。

案發(fā)后，開陽縣公安局依法扣押了該加油點未銷售完畢的車用0#柴油12.96噸。經(jīng)貴州產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院檢驗，查扣的0#柴油為不合格品。經(jīng)審計鑒定，被告人孔某乙等人2017年3月至2019年6月期間對外銷售柴油1053.04噸，最低獲利為157.965萬元，其中被告人孫某某獲利1萬元、被告人甘某甲獲利28.938715萬元，余某某獲利2.6萬元。公安機關(guān)依法扣押了被告人孫某某、甘某甲、余某某、劉某甲違法所得款項。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.抓獲經(jīng)過及歸案情況說明、扣押決定書、人員基本信息表、違法犯罪記錄查詢情況說明、支付款憑證、結(jié)算憑證、開陽縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局出具的證明、開陽縣市場監(jiān)督管理局出具的情況說明、開陽縣商務(wù)和投資促進局出具的情況說明、銷售報表、資金交易明細、成品油采購合同兩份、扣押決定書及扣押物品、文件清單、指認(rèn)照片等書證；2.證人朱某甲、陳某甲、王某甲、艾某某、賓某某、錢某某、高某甲、吳某甲、胡某甲、王某乙、王某丙、張某某、朱某乙、高某乙、陳某乙、米某某、陳某丙、胡某乙、吳某乙、吳某丙、孔某甲、簡某某、吳某丁、王某丁、羅某某等人的證言、孔某乙、熊某某的供述；3.被告人劉某甲、甘某甲、余某某、孫某某的供述；4.貴州**事務(wù)所有限公司審計報告、貴州省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院檢驗報告；5.現(xiàn)場辨認(rèn)筆錄及指認(rèn)照片、扣押筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人劉某甲、甘某甲、余某某、孫某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲、甘某甲、余某某、孫某某牟取經(jīng)濟利益，明知他人非法經(jīng)營成品油，仍為其聯(lián)系購買并提供運輸或提供資金、參與合伙等支持和幫助，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人劉某甲、甘某甲、余某某、孫某某起次要作用，均系從犯，依法應(yīng)從輕處罰。被告人甘某甲、余某某、孫某某均有自首情節(jié)，被告人劉某甲有坦白情節(jié)，依法可從輕處罰。被告人劉某甲、甘某甲、余某某、孫某某均退繳了全部違法所得款項，依法可酌情從輕處罰。被告人劉某甲、甘某甲、余某某、孫某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

貴州省開陽縣人民法院　

檢??察??官?余川平??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

2020年9月10日　

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附件：1.四名被告人均在家候?qū)彛?lián)系電話：1398400****（劉某甲）、1528591****（甘某甲）、1398414****（余某某）、1351184****（孫某某）

2.案卷材料和證據(jù)三冊

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》四份

4.《量刑建議書》一份

5.被告人劉某甲、甘某甲、余某某、孫某某退繳的全部贓款，已隨申某某等十人惡勢力犯罪集團案件移送至貴州省開陽縣人民法院