海門市人民檢察院

起?訴?書

海檢二部刑訴〔2020〕154號

被告人余智寧，男，19**年**月**日出生，身份證號碼35222519************，漢族，初中二年級文化，原****有限公司法定代表人，住福建省霞浦縣****號。被告人余智寧因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月28日被海門市公安局刑事拘留，于2019年11月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某某，男，19**年**月**日出生，身份證號碼35222519************，漢族，大專文化，原****有限公司總經(jīng)理，住福建省霞浦縣****號。被告人吳某某曾因犯交通肇事罪，于2005年5月27日被霞浦縣人民法院判處有期徒刑二年緩刑三年。被告人吳某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月21日被海門市公安局刑事拘留，于2019年12月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某甲，男，19**年**月**日出生，身份證號碼32062519************，漢族，高中文化，原****有限公司海門分公司**門店團(tuán)隊(duì)經(jīng)理，住海門市海門街道**新村**幢**室。被告人吳某甲因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月3日被海門市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人黃某某，女，19**年**月**日出生，身份證號碼32128419**********，漢族，大專文化，原**有限公司海門分公司**門店團(tuán)隊(duì)經(jīng)理，住海門市**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人黃某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月3日被海門市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由海門市公安局偵查終結(jié)，以被告人余智寧、吳某某、吳某甲、黃某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年2月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人余智寧、吳某某、吳某甲、黃某某有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。期間，因案情復(fù)雜，于2020年3月4日起延長審查起訴期限十五日；因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，于2020年3月18日退回海門市公安局補(bǔ)充偵查，該局于2020年4月16日重新移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2015年9月至2016年7月期間，被告人余智寧、吳某某與方某某（另案處理）經(jīng)共謀，在海門市成立****有限公司海門分公司**門店、**門店，招募被告人吳某甲、黃某某為門店團(tuán)隊(duì)經(jīng)理，通過廣告宣傳、業(yè)務(wù)員推廣等方式，承諾固定利息回報(bào)，向社會不特定公眾58人吸收資金5110000元，未兌付金額4521723.6元。其中，被告人吳某某非法所得20萬余元；被告人吳某甲涉案金額2260000元，非法所得51688.2元；被告人黃某某涉案金額1420000元，非法所得27546.46元。

被告人吳某甲、黃某某主動投案，并如實(shí)供述犯罪事實(shí)。被告人余智寧、吳某某如實(shí)供述犯罪事實(shí)。

海門市公安局已扣押被告人吳某甲人民幣50000元，已扣押被告人黃某某人民幣30000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?**有限公司海門分公司工商登記資料、刑事判決書、個(gè)人出借咨詢服務(wù)協(xié)議、銀行交易明細(xì)、專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告等書證；

2.證人陸某某、何某某等人的證言；

3.被告人余智寧、吳某某、吳某甲、黃某某的供述和辯解等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人余智寧、吳某某、吳某甲、黃某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人余智寧、吳某某、吳某甲、黃某某非法變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究被告人余智寧、吳某某、吳某甲、黃某某的刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、四款、第二十七條的規(guī)定，本案是共同犯罪，被告人余智寧在共同犯罪中起主要作用，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰；被告人吳某某、吳某甲、黃某某在共同犯罪中均起次要作用，均是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人吳某甲、黃某某主動投案，并如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，均可以從輕或減輕處罰。被告人余智寧、吳某某如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，均可以從輕處罰。被告人余智寧、吳某某、吳某甲、黃某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法分別判處。

此致

江蘇省海門市人民法院

?檢察員：付繼博

2020年5月14日

附：

1.被告人余智寧、吳某某現(xiàn)羈押于海門市看守所；被告人吳某甲、黃某某現(xiàn)取保候?qū)徲诰幼〉亍?/span>

2.全部案卷材料。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書四份。