重慶市九龍坡區(qū)人民檢察院

起?訴?書

渝九檢刑訴〔2020〕91號(hào)

被告人余某某，男，1999年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：4209821999********，漢族，高中文化程度，農(nóng)民，湖北省安陸市人，戶籍所在地湖北省安陸市**鎮(zhèn)**村**?組。因涉嫌詐騙罪，2019年10月16日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局刑事拘留，2019年11月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局逮捕。

本案由重慶市公安局九龍坡區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人余某某涉嫌詐騙罪，于2020年2月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月21日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年2月21日已告知被害人依法享有的訴訟權(quán)利并訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年3月21日決定延長審查起訴期限半個(gè)月。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年10月10日開始，被告人余某某邀約侯某甲(另案處理)為犯罪團(tuán)伙提供銀行賬戶，使被詐騙的被害人將被騙款項(xiàng)打入余某某提供的帳戶內(nèi)，余某某指使侯某甲將錢轉(zhuǎn)入賭博網(wǎng)站賭博后，再從賭博網(wǎng)站內(nèi)提現(xiàn)。具體犯罪事實(shí)如下：

1、2019年10月14日，被害人王某甲在江蘇省蘇州市吳中區(qū)家中接到業(yè)務(wù)員電話辦理貸款，以驗(yàn)證還款能力為由，使被害人分多次共將31000元轉(zhuǎn)款到被告人侯某甲、余某某提供的賬戶。

2、2019年10月14日，被害人侯某乙在廣東省深圳市寶安區(qū)家中接到業(yè)務(wù)員電話辦理貸款，以驗(yàn)證還款能力為由，讓被害人共將20000元轉(zhuǎn)款到被告人侯某甲、余某某提供的賬戶。

3、2019?年10月14日，被害人楊某某在浙江省杭州市江干區(qū)家中接到業(yè)務(wù)員電話辦理貸款后，以驗(yàn)證還款能力為由，使被害人分多次共將34000元轉(zhuǎn)款到被告人侯某甲、余某某提供的賬戶。

4、2019年10月14日，被害人陳某甲在江蘇省泰州市虹橋鎮(zhèn)家中接到業(yè)務(wù)員電話辦理貸款，以驗(yàn)證還款能力為由，讓被害人分多次共將40000元轉(zhuǎn)款到被告人侯某甲、余某某提供的賬戶。

5、2019年10月14日，被害人陳某乙在湖南省永州市家中接到業(yè)務(wù)員電話辦理貸款，以驗(yàn)證還款能力為由，讓被害人分多次共將20000元轉(zhuǎn)款到被告人侯某甲、余某某提供的賬戶。?

6、2019年10月14日，被害人王某乙在甘肅省白銀市家中接到業(yè)務(wù)員電話辦理貸款，以驗(yàn)證還款能力為由，讓被害人分多次共將20800元轉(zhuǎn)款到被告人侯某甲、余某某提供的賬戶。

?7、2019年10月14日，被害人王某丙在湖北省恩施市家中接到業(yè)務(wù)員電話辦理貸款，以驗(yàn)證還款能力為由，讓被害人分多次共將10000元轉(zhuǎn)款到被告人侯某甲、余某某提供的賬戶。

8、2019?年10月13日，被害人譚某某在湖南省株洲市家中接到業(yè)務(wù)員電話辦理貸款，以驗(yàn)證還款能力為由，讓被害人共將11800元轉(zhuǎn)款到被告人侯某甲、余某某提供的賬戶。

?9、2019年10月13日，被害人董某某在河北省衡水市家中接到業(yè)務(wù)員電話辦理貸款，以驗(yàn)證還款能力為由，讓被害人分多次共將16000元轉(zhuǎn)款到被告人侯某甲、余某某提供的賬戶。

2019年10月14日，被告人余某某被民警捉獲。被告人余某某到案后如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。

???認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.提取、扣押的電腦、手機(jī)、電話卡、銀行卡等物證；

2.戶籍信息、聊天截圖等書證；

3.證人畢某某、侯某甲的證言；

4.被害人王某甲、侯某乙、楊某某、陳某甲等人的陳述；

5.被告人余某某的供述和辯解；

6.搜查筆錄、辯認(rèn)筆錄、電子證物檢查工作記錄等；

7.錄音錄像等視聽資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人余某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人余某某明知他人犯罪，伙同他人，轉(zhuǎn)移犯罪所得，共計(jì)203600元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人余某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處罰。被告人余某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人余某某有期徒刑3年至4年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

重慶市九龍坡區(qū)人民法院

檢察官：謝榮

2020年3月23日

附：1.被告人余某某現(xiàn)押于九龍坡區(qū)看守所；。

2案卷材料和證據(jù)8冊(cè)；

??3、認(rèn)罪認(rèn)罰具書一份。