泰州醫(yī)藥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

泰高新檢訴刑訴〔2019〕229號(hào)

被告人余志強(qiáng)，共產(chǎn)黨員，男，1972年**月**日生，身份證號(hào)碼3212021972********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)（原**銀行泰州中心支行工作人員），住泰州市海陵區(qū)**小區(qū)**幢**室。被告人余志強(qiáng)因涉嫌詐騙罪，于2019年6月7日被泰州市公安局醫(yī)藥高新區(qū)分局刑事拘留，同年7月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由泰州市公安局醫(yī)藥高新區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人余志強(qiáng)涉嫌詐騙罪，于2019年9月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年9月11日已告知被告人余志強(qiáng)有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰的相關(guān)法律規(guī)定，告知被害人趙某某、陳某某等人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人趙某某、陳某某等人以及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，因案情復(fù)雜，于同年10月10日依法延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

一、詐騙

2017年3月至2019年3月間，被告人余志強(qiáng)謊稱能夠低價(jià)購(gòu)買車輛、購(gòu)買車輛需要預(yù)付款、低價(jià)報(bào)考駕校、消除銀行賬戶不良信用等理由，先后10次騙得被害人趙某某、陳某某等人人民幣合計(jì)1788670元，具體分述如下：

1.2017年3月至7月間，被告人余志強(qiáng)利用其原**銀行泰州中心支行工作人員身份，謊稱其能夠幫助他人低價(jià)購(gòu)買汽車為由，先后7次騙取趙某某、陳某某等人支付的購(gòu)車款人民幣1103470元。同年5月18日，被告人余志強(qiáng)為逃避債務(wù)，離開(kāi)泰州逃至南京，并冒用“顧?！鄙矸萆?，所得錢(qián)款用于償還個(gè)人債務(wù)及揮霍等。具體分述如下：

（1）2017年3月30日，被告人余志強(qiáng)謊稱能夠幫助被害人趙某某低價(jià)購(gòu)買大眾POLO汽車，騙得趙某某人民幣63900元；

（2）2017年3月7日、5月8日，被告人謊稱能夠幫助被害人陳某某低價(jià)購(gòu)買大眾途觀汽車，分別騙得陳某某人民幣206400元、20000元，共計(jì)人民幣226400元；

（3）2017年3月25日、4月18日，被告人余志強(qiáng)謊稱能夠幫助被害人張某某低價(jià)購(gòu)買寶馬X5汽車，分別騙得被害人張某某人民幣50000元、100000元，共計(jì)人民幣150000元；

（4）2017年4月23日，被告人余志強(qiáng)謊稱能夠幫助被害人劉某某低價(jià)購(gòu)買江鈴牌廂式貨車，騙得被害人劉某某人民幣97300元；

（5）2017年4月26日、27日，被告人余志強(qiáng)謊稱能夠幫助被害人胡某某低價(jià)購(gòu)買比亞迪M6汽車，分別騙得被害人胡某某人民幣13770元、30000元，共計(jì)人民幣43770元；

（6）2017年5月3日、4日，被告人余志強(qiáng)謊稱能夠幫助被害人高某某低價(jià)購(gòu)買馬自達(dá)昂克賽拉汽車，分別騙得被害人高某某人民幣80000元、20000元，共計(jì)人民幣100000元；

（7）2017年6月3日、6月6日、7月18日，被告人余志強(qiáng)謊稱能夠幫助被害人樊某甲低價(jià)購(gòu)買寶馬X4汽車，分別騙得樊某乙代樊某甲支付的人民幣12100元、310000元及樊某甲人民幣100000元，共計(jì)人民幣422100元。

2.2017年3月9日、3月14日、4月15日，被告人余志強(qiáng)隱瞞其資不抵債及需要錢(qián)款償還債務(wù)的事實(shí)，以幫助客戶購(gòu)買車輛需要交納預(yù)付款為名，分別向游某某借款3次，共計(jì)騙得人民幣610000元。后余志強(qiáng)將部分錢(qián)款用于償還他人債務(wù)，并于同年5月18日逃至南京。

3.2017年4月24日、5月1日，被告人余志強(qiáng)謊稱能夠低價(jià)報(bào)考駕校，分別騙得被害人游某某、宋某某人民幣2600元，共計(jì)人民幣5200元。

4.2018年7月至2019年3月間，被告人余志強(qiáng)冒用“顧海”身份，謊稱能夠幫助消除銀行賬戶不良信用，騙得被害人臧某某人民幣70000余元。

二、合同詐騙

2019年3月至4月間，被告人余志強(qiáng)冒用“顧?！鄙矸?，謊稱需要煙酒招待上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)為由，至祁高篩經(jīng)營(yíng)的南京市江寧區(qū)逸凡煙酒超市，騙得黃南京香煙4條、硬中華香煙12條、軟中華香煙18條、白沙香煙2條、黃金葉天葉香煙6條零1包、蘇煙彩蘇香煙2條、蘇煙出口彩蘇香煙2條、1916香煙1包、洋河天之藍(lán)白酒2箱共計(jì)12瓶，價(jià)值合計(jì)人民幣28073元。后余志強(qiáng)將部分煙酒處理給煙酒回收店，部分用于自己消費(fèi)。

歸案后，被告人余志強(qiáng)如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.泰州市公安局醫(yī)藥高新區(qū)分局依法調(diào)取的人口基本信息、民事判決書(shū)、借款借據(jù)、購(gòu)車收據(jù)、銀行卡交易明細(xì)等書(shū)證；

2.證人李某某、吳某某、樊某乙、顧某某等人的證言；

3.被害人趙某某、陳某某等人的陳述；

4.被告人余志強(qiáng)的供述和辯解；

?5.泰州市公安局醫(yī)藥高新區(qū)分局依法制作的辨認(rèn)筆錄；

6.泰州市公安局醫(yī)藥高新區(qū)分局依法調(diào)取的微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄等電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人余志強(qiáng)對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人余志強(qiáng)以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人余志強(qiáng)以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條的規(guī)定第一款第（一）項(xiàng)、第（五）項(xiàng)的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人余志強(qiáng)犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人余志強(qiáng)歸案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，依法可以從輕處罰。被告人余志強(qiáng)自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

泰州醫(yī)藥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)人民法院

檢??察??員：朱小燕

??2019年10月24日

附：

????1.被告人余志強(qiáng)現(xiàn)羈押于泰州市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)，檢察卷1冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》1份。