江蘇省徐州市銅山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

銅檢訴刑訴〔2020〕122號(hào)

被告人余德慶,男,1970年**月**日出生,居民身份證號(hào)碼:3203231970********,漢族,初中文化,務(wù)工,住徐州市銅山區(qū)**鎮(zhèn)**村。曾因賭博，于2015年7月23日被徐州市銅山區(qū)公安局不予行政處罰。被告人余德慶因涉嫌聚眾斗毆罪，于2019年5月27日被銅山區(qū)公安局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公眾存款，于2019年6月21日罪被沛縣公安局指定居所監(jiān)視居住;?因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月2日被沛縣公安局刑事拘留,2019年7月1?9日被銅山區(qū)公安局刑事拘留。2019年7月26日被徐州市銅山區(qū)人民檢察院以涉嫌非法吸收公眾存款罪批準(zhǔn)逮捕,次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某,男,1980年**月**日出生,居民身份證號(hào)碼:3203231980********,漢族,初中肄業(yè),?務(wù)工，徐州市銅山區(qū)**鎮(zhèn)**村。曾因賭博，于2011年7月11日被徐州市公安局永安派出所罰款伍佰元;?曾因毆打他人，于2012年8月31日被徐州市銅山區(qū)公安局行政拘留十一日并處罰款伍佰元。被告人劉某因涉嫌聚眾斗毆罪，于2019年5月27日被銅山區(qū)公安局刑事拘留,2019年7月3日經(jīng)徐州市銅山區(qū)人民檢察院以涉嫌尋釁滋事罪批準(zhǔn)逮捕,次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人李珍珠,男,1985年**月**日出生,居民身份證號(hào)碼:3203231985********,漢族,初中文化，務(wù)工，住徐州市銅山區(qū)**鎮(zhèn)**村。曾因賭博，于2006年9月11日被徐州市公安局泉山分局罰款伍佰元;曾因?qū)め呑淌?，?019年5月18日被徐州市銅山區(qū)公安局行政拘留九日。被告人李珍珠因涉嫌聚眾斗毆罪，于2019年5月27日被銅山區(qū)公安局刑事拘留,2019年7月3日經(jīng)徐州市銅山區(qū)人民檢察院以涉嫌尋釁滋事罪批準(zhǔn)逮捕,次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人丁某某,男,1989年**月**日出生,居民身份證號(hào)碼:3203231989********?,漢族,小學(xué)文化,?務(wù)工，住徐州市銅山區(qū)**鎮(zhèn)**村。曾因犯非法持有彈藥罪，于2011年2月17日被徐州市銅山區(qū)人民法院判處管制一年;曾因故意損毀他人財(cái)物，于2012年8月31日被徐州市銅山區(qū)公安局行政拘留七日；曾因犯非法拘禁罪，于2013年9月10日被徐州市銅山區(qū)人民法院判處拘役四個(gè)月,緩刑六個(gè)月。被告人丁某某因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年6月1日被銅山區(qū)公安局刑事拘留,2019年7月3日經(jīng)徐州市銅山區(qū)人民檢察院以涉嫌尋釁滋事罪批準(zhǔn)逮捕,次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人張某甲,男,1990年**月**日出生,居民身份證號(hào)碼:3203111990********,漢族,中專文化,務(wù)工，住徐州市泉山區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。曾因犯參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、聚眾斗毆罪，于2008年11月26日被徐州市泉山區(qū)人民法院分別判處有期徒刑一年、有期徒刑八個(gè)月和有期徒刑一年,合并執(zhí)行有期徒刑一年八個(gè)月。被告人張某甲因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年6月10日被銅山區(qū)公安局刑事拘留,2019年7月3日經(jīng)徐州市銅山區(qū)人民檢察院以涉嫌尋釁滋事罪批準(zhǔn)逮捕,次日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由徐州市銅山區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人余德慶涉嫌非法吸收公眾存款罪、尋釁滋事罪、聚眾斗毆罪、濫伐林木罪；被告人劉某涉嫌非法吸收公眾存款罪、尋釁滋事罪；被告人李珍珠涉嫌非法吸收公眾存款罪、尋釁滋事罪、聚眾斗毆罪；被告人丁某某涉嫌尋釁滋事罪；被告人張某甲涉嫌尋釁滋事罪、聚眾斗毆罪，于2019年9月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2019年10月16日、2019年12月30日決定將本案退回徐州市銅山區(qū)公安局補(bǔ)充偵查，2019年11月15日、2020年2月3日該局將案件報(bào)送審查起訴。因案情重大、復(fù)雜，本院于2019年10月3日、2019年12月15日、2020年3月3日決定延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2011年至2012年期間,以被告人余德慶為首要分子,?被告人劉某、李珍珠、丁某某、張某甲為其他成員的惡勢(shì)力犯罪團(tuán)伙,在徐州市銅山區(qū)實(shí)施非法吸收公眾存款、非法放貸、尋釁滋事、聚眾斗毆、非法拘禁等嚴(yán)重影響當(dāng)?shù)厣鐣?huì)秩序和侵害群眾利益的違法犯罪活動(dòng),社會(huì)影響惡劣。

(一)非法吸收公眾存款

2011年8月至2012年3月,被告人余德慶、劉某、李珍珠和王某某(另案處理)合伙在徐州市銅山新區(qū)**小區(qū)附近成立了江蘇**投資發(fā)展有限公司(以下簡(jiǎn)稱“?**公司”?),未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn),向陳某某(10萬(wàn)元，已還)、曹某甲(10萬(wàn)元，已支付利息6000余元，未還本金8萬(wàn)元)、尚某某(30萬(wàn)元，已支付利息1.8萬(wàn)余元，未還本金18萬(wàn)元)、張某乙(100萬(wàn)元，已還)、曹某乙(20余萬(wàn)元，未還本金20萬(wàn)元)、劉某甲(10萬(wàn)元，已還)等社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金180萬(wàn)余元,后對(duì)外發(fā)放貸款,賺取利息差額，盈利所得由四人按比例分成。

2011年至2012年,被告人余德慶未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn),在銅山區(qū)**街道**村等地以“?口口相傳”的方式向陳某某(20萬(wàn)元，已還)、張某丙(個(gè)人借貸140萬(wàn)元，非法吸儲(chǔ)260萬(wàn)元，已支付利息120余萬(wàn)元，未還本金225萬(wàn)元)等社會(huì)不特定對(duì)象吸收存款280萬(wàn)余元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：欠條、民事判決書等；

2.證人曹某甲等的證言；

3.被告人余德慶、劉某、李珍珠的供述與辯解等。

(二)尋釁滋事

1、2011年12月27日,被告人余德慶授意被告人李珍珠、劉某去恐嚇因故圍堵自己廠房的朱某某和翟某某。被告人李珍珠、劉某、張某甲等人駕車至**村朱某某家,對(duì)朱某某進(jìn)行言語(yǔ)威脅、恐嚇;隨后又駕車至**村翟某某家,對(duì)翟某某妻子董某某進(jìn)行謾罵、毆打,將翟某某家門窗玻璃砸爛。事后,?被告人余德慶還給因此事被治安拘留的被告人劉某、李珍珠一定的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。

2、2012年5月22日凌晨,因翟某某、董某某因被毆打、被砸玻璃一事，強(qiáng)烈要求公安機(jī)關(guān)依法處理相關(guān)人員,?被告人劉某遂唆使被告人丁某某，持自噴漆等物品至**村翟某某家,噴字恐嚇翟某某及其家人。后被告人丁某某和他人一起來到翟某某家,在翟某某家門口墻上用紅色自噴漆噴寫“?砍死民主全家”?、“?殺你全家”?、“?殺死、砍死”等威脅、恐嚇內(nèi)容的文字,還在翟某某家門口放置“?哀棍”?、“?白帆”?,嚴(yán)重影響了翟某某及其家人的生活。事后，被告人劉某將此事告知了余德慶。

3、2011年10月份，徐州**礦山設(shè)備制造有限公司(以下簡(jiǎn)稱“?**公司”?)的經(jīng)營(yíng)者徐某某，向**公司及被告人余德慶借款約一千萬(wàn)元，后無力償還。2012年3月份到8月份期間,?被告人余德慶為追討該債務(wù),安排被告人劉某、李珍珠、丁某某、張某甲等人長(zhǎng)期強(qiáng)行占有**公司。在轄區(qū)派出所多次出警勸其離開,告知通過訴訟方式解決糾紛的情況下,仍拒不離開,強(qiáng)行控制**公司。期間，還多次在**公司內(nèi)聚集哄鬧、撐場(chǎng)架勢(shì),以此威嚇其他前來索債的債權(quán)人。2012年到2019年初，在派出所安排人員看管**公司后，被告人余德慶還安排他人繼續(xù)看管**公司。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：接警記錄、行政處罰決定書等；

2.證人徐某某等的證言；

3.被告人余德慶、劉某、李珍珠、丁某某、張某甲的供述與辯解等。

?(三)聚眾斗毆

被告人余德慶安排被告人李珍珠、張某甲等人非法占有**公司期間,其他債權(quán)人多次上門索債,意圖搶占**公司及公司內(nèi)的生產(chǎn)設(shè)備等物資，雙方因此多次多生糾紛。被告人劉某還購(gòu)買、準(zhǔn)備了10余根锨桿,放置在**廠門衛(wèi)室內(nèi),以備與其他債權(quán)人發(fā)生沖突時(shí)使用。

2012年7、8月份的一天,在被其他債權(quán)人起出**公司后,?被告人余德慶安排被告人李珍珠等人糾集社會(huì)閑雜人員到**公司驅(qū)趕其他債權(quán)人,重新占據(jù)該公司。其中王某某糾集張某丁、楊某某等十余人,?被告人李珍珠糾集被告人張某甲,?被告人張某甲又糾集劉某乙等人。部分參與人員手持锨桿、木棍,雙方數(shù)十人互相叫囂挑釁,社會(huì)影響惡劣,擾亂了公共秩序。后因公安機(jī)關(guān)及時(shí)出警制止,未發(fā)生打架斗毆。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：接警記錄、民事判決書等；

2.證人徐某某等的證言；

3.被告人余德慶、劉某、李珍珠、張某甲的供述與辯解等。

（四）一般違法行為

1、2012年上半年的一天,被告人余德慶、劉某、李珍珠、張某甲在**公司辦公室內(nèi),以滋擾、糾纏的方式逼迫李某某歸還到期欠款,并限制李某某離開,將李某某拘禁在該公司辦公室內(nèi)超過十二個(gè)小時(shí)。

2、2012年6、7月份的一天,被告人劉某糾集被告人丁某某、張某甲駕車至銅山區(qū)**街道**村董某某家,以滋擾、糾纏、毆打、謾罵等方式通迫董某某歸還擔(dān)保的到期欠款,并將董某某從其家中強(qiáng)行帶至銅山新區(qū)**廠內(nèi),限制董某某人身自由2余日。

本院認(rèn)為，被告人余德慶、劉某、李珍珠違反國(guó)家金融管理規(guī)定，向社會(huì)公眾吸收存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人余德慶、劉某、李珍珠、丁某某、張某甲實(shí)施恐嚇、任意占有他人財(cái)物等尋釁滋事行為，情節(jié)惡劣，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十三條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。被告人余德慶、劉某、李珍珠、張某甲積極參與聚眾斗毆，社會(huì)影響惡劣，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十二條第一款第二項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以聚眾斗毆罪追究其刑事責(zé)任。被告人余德慶、劉某、李珍珠、丁某某、張某甲結(jié)伙共同故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人余德慶、劉某、李珍珠、張某甲已經(jīng)著手實(shí)行聚眾斗毆犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十三條的規(guī)定，系犯罪未遂，可以比照既遂犯從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省徐州市銅山區(qū)人民法院

檢察員：張卓

2020年3月18日

附：

????1.被告人余德慶現(xiàn)羈押于沛縣看守所，被告人劉某、李珍珠、丁某某、張某甲現(xiàn)羈押于銅山區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)9冊(cè)?！?/span>