江蘇省常州市鐘某某人民檢察院

起?訴?書

鐘檢訴刑訴〔2018〕519號

被告人余某某，女，1984年**月**日出生，居民身份證號碼3507221984********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地福建省福州市**區(qū)**路**號**小區(qū)**座**室，住福州市**區(qū)**路**號**小區(qū)**座**室。

被告人柳某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼3504211990********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍所在地福建省三明市明溪縣**鄉(xiāng)**村**號，住福建省福州市臺江區(qū)**樓**幢**室。

被告人江連清，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼3522021993********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地福建省福安市**鄉(xiāng)**村**號，住福建省福州市臺江區(qū)**花園**幢**室。

被告人吳先布，男，1974年**月**日出生，居民身份證號碼3504261974********，漢族，初中文化，無業(yè)，住福建省三明市**縣**鄉(xiāng)**村**號。

被告人胡宗燈，男，1983年**月**日出生，居民身份證號碼3504261983********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地福建省三明市**縣**鄉(xiāng)**村**號，住福建省**縣**小區(qū)**號**室。

被告人邱義國，男，1997年**月**日出生，居民身份證號碼3504261997********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地福建省**縣**鄉(xiāng)**村**號，住福建省**縣**村**小區(qū)**號**樓。上列六被告人因涉嫌詐騙罪，于2017年10月1日被常州市公安局鐘樓分局刑事拘留，同年11月3日經(jīng)本院批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由常州市公安局鐘樓分局偵查終結(jié)，以被告人余某某、柳某某、江連清、吳先布、胡宗燈、邱義國涉嫌詐騙罪，于2018年1月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了六被告人，聽取了辯護人黃茂頂、陳磊等人及被害人項某某、宋某某等人的意見，審查了全部案件材料。2018年2月2日，本案依法延長審查起訴期限半個月。因事實不清、證據(jù)不足，本案于2018年2月14日退回常州市公安局鐘樓分局補充偵查，該分局補充偵查完畢后，于2018年3月14日再次移送本院審查起訴。2018年4月13日，本案依法延長審查起訴期限半個月。因事實不清、證據(jù)不足，本案于2018年4月28日退回常州市公安局鐘樓分局補充偵查，該分局補充偵查完畢后，于2018年5月28日將該案再次移送本院審查起訴。2018年6月28日，本案依法延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：

2016年5月，被告人余某某經(jīng)與山東**交易市場有限公司交易部經(jīng)理（以下簡稱“**公司”）徐某某（另案處理）商定，由被告人余某某以福建福州**投資有限公司的名義作為山東**交易市場有限公司的358號會員單位對外發(fā)展代理商吸引客戶投資交易。根據(jù)**公司的經(jīng)營模式，會員單位與代理商負責發(fā)展客戶到**公司經(jīng)營的鹽化類產(chǎn)品網(wǎng)絡交易平臺投資，由平臺分配會員單位代碼，會員單位在向下屬的代理商分配子代碼，特定代理商均在各自代碼權限內(nèi)發(fā)展客戶。客戶與會員單位及代理商形成封閉的交易盈虧對賭關系，也即客戶在平臺上通過買賣特定鹽化類產(chǎn)品交易盈利由會員單位及代理商向平臺繳納的保證金中扣除，而客戶因交易產(chǎn)生的投資虧損由平臺返還給會員單位及代理商?？蛻粼?*公司平臺上的每筆交易金額均需要繳納一定比例的手續(xù)費，其中，**公司賺取客戶交易手續(xù)費的20%，會員單位與代理商收取賺取客戶交易手續(xù)費的80%及全部客戶投資虧損。

2017年3月，被告人余某某發(fā)展被告人柳某某作為下級代理商，并合謀利用**公司交易平臺騙取客戶投資款。被告人柳某某以福建福州**直播有限公司的名義招募被告人江連清與楊某某、許某某、胡某甲等人（均另案處理）作為業(yè)務員并對所招募的上述人員進行培訓、指導，由江連清負責管理業(yè)務員工作。上述業(yè)務員虛構(gòu)“成功男士”等第三方投資者身份，以加微信、QQ好友等方式，尋找特定的女性目標客戶，通過情感引誘取得客戶信任后，向?qū)Ψ酵扑]“**現(xiàn)貨交易平臺”投資，虛構(gòu)有平臺分析師提供行情指導并已以此獲得收益等事實，引誘客戶投資，并由被告人柳某某先后冒充業(yè)務經(jīng)理、平臺分析師吸引客戶開戶投資。被告人余某某將徐某某處獲得的關于**平臺產(chǎn)品漲跌行情通過QQ、電話聯(lián)系等方式傳遞給被告人柳某某，由被告人柳某某根據(jù)吸引客戶投資的不同需要，自己或者通過業(yè)務員向客戶發(fā)送與實際預測市場行情相符的指導意見讓客戶短期盈利，當客戶追加投資金額后，再發(fā)送與實際預測市場行情相反的指導意見，并與業(yè)務員配合鼓動客戶頻繁操作，故意造成客戶巨額虧損并產(chǎn)生大量手續(xù)費。當客戶虧損后，由業(yè)務員負責對客戶進行安撫，并以信任分析師能夠賺錢為由繼續(xù)誘騙客戶投資操作，進一步騙取客戶投資款。通過上述詐騙手段，騙取被害人宋某某等5人共計人民幣368221.59元。

2017年3月，被告人余某某發(fā)展被告人吳先布作為下級代理商，并合謀利用**公司交易平臺騙取客戶投資款。被告人吳先布與被告人胡宗燈共同出資并以福建福州**信息咨詢有限公司的名義招募被告人邱義國作為業(yè)務主管，黃某某、紀某某（二人均另案處理）擔任業(yè)務組長，林某某、胡某乙、吳某某等人（均另案處理）作為業(yè)務員。被告人吳先布、邱義國等人對所招募的上述業(yè)務員進行培訓、指導。上述業(yè)務員利用模擬器定位功能改變自身微信等聊天工具的實際地址，虛構(gòu)“成功男士”等第三方投資者身份，以加微信、QQ好友等方式，尋找特定的女性目標客戶，通過情感引誘取得客戶信任后，向?qū)Ψ酵扑]“**現(xiàn)貨交易平臺”投資，虛構(gòu)有平臺分析師提供行情指導并已以此獲得收益等事實，引誘客戶投資，并由被告人吳先布等人冒充平臺分析師吸引客戶開戶投資。被告人余某某將徐某某處獲得的關于**平臺產(chǎn)品漲跌行情通過QQ、微信等方式傳遞給被告人吳先布、胡宗燈，由被告人吳先布等人根據(jù)吸引客戶投資的不同需要，向客戶發(fā)送與實際預測市場行情相符的指導意見讓客戶短期盈利，當客戶追加投資金額后，再發(fā)送與實際預測市場行情相反的指導意見，并與業(yè)務員配合鼓動客戶頻繁操作，故意造成客戶巨額虧損并產(chǎn)生大量手續(xù)費。當客戶虧損后，由業(yè)務員負責對客戶進行安撫，并以信任分析師能夠賺錢為由繼續(xù)誘騙客戶投資操作，進一步騙取客戶投資款。通過上述詐騙手段，騙取被害人項某某等6人共計人民幣409722.25元。

到案后，被告人余某某協(xié)助司法機關抓捕同案犯；被告人余某某、柳某某、江連清、邱義國如實供述了自己的罪行。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.扣押的電腦、手機等作案工具；

2.銀行卡交易明細等書證；

3.證人黃某某、林某某、楊某某等人的證言；

4.被害人項某某、俞某某、陳某某等人的陳述；

5.被告人余某某、柳某某、吳先布等人的供述和辯解；

6.從**代理商查詢系統(tǒng)內(nèi)調(diào)取的交易明細表等電子數(shù)據(jù)。

本院認為，被告人余某某詐騙他人財物，數(shù)額特別巨大，被告人柳某某、江連清、吳先布、胡宗燈、邱義國詐騙他人財物，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以盜竊罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，被告人余某某、柳某某、江連清的行為屬共同犯罪，被告人余某某、吳先布、胡宗燈、邱義國的行為屬共同犯罪。被告人余某某揭發(fā)他人犯罪行為，查證屬實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條的規(guī)定，可以從輕或減輕處罰。被告人余某某、柳某某、江連清、邱義國到案后均如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法分別判處。

此致

江蘇省常州市鐘某某人民法院

???????????????????????????????????????檢察員：黃偉

??????????????????????????????????????2018年7月13日

附：

1.被告人余某某、柳某某、江連清、吳先布、胡宗燈、邱義國現(xiàn)羈押于常州市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)17冊。