江蘇省睢寧縣人民檢察院

起?訴?書

睢檢訴刑訴〔2018〕510號(hào)

被告人余某某，男，1986年**月**日出生，身份證號(hào)碼3201231986********，漢族，大專文化，原**貿(mào)易有限公司**，住江蘇省南京市六合區(qū)**街道**社區(qū)。被告人余某某因涉嫌合同詐騙罪，于2017年1月20日被睢寧縣公安局刑事拘留，同年1月22日被睢寧縣公安局決定監(jiān)視居住，1月25日再次被睢寧縣公安局刑事拘留，3月3日被睢寧縣公安局決定監(jiān)視居住，3月31日再次被睢寧縣公安局刑事拘留，2017年5月5日被睢寧縣公安局取保候?qū)彙?/span>2018年1月27日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，?dāng)日由睢寧縣公安局執(zhí)行。本院于2018年8月28日決定對(duì)其逮捕，當(dāng)日由睢寧縣公安局執(zhí)行。

本案由睢寧縣公安局偵查終結(jié)，以被告人余某某涉嫌合同詐騙罪，于2018年1月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，次日已告知被告人余某某有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人余某某，審查了全部案件材料。因案件部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院分別于2018年3月13日、6月15日將案件退回睢寧縣公安局補(bǔ)充偵查，睢寧縣公安局分別于2018年5月1日、7月13日重新移送本院審查起訴。因案情復(fù)雜，本院于2018年2月26日、6月2日、8月13日依法延長(zhǎng)審查起訴期限各半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2012年12月，被告人余某某在江蘇省張家港市注冊(cè)成立了**貿(mào)易有限公司，法人代表為陳某某，2016年7月，法人變更為余某某，該公司從事鋼材、金屬材料及制品等購(gòu)銷業(yè)務(wù)。2013年下半年，被告人余某某為了擴(kuò)大公司利潤(rùn)，采用鋼材銷售期貨模式，即該公司以每噸鋼材明顯低于市場(chǎng)價(jià)300元至700元價(jià)格與客戶簽訂鋼材銷售合同，約定一個(gè)月至一個(gè)半月內(nèi)交貨，但在被告人余某某與客戶簽訂鋼材銷售合同后，鋼材價(jià)格一直上漲，導(dǎo)致**公司一直虧損。截止至2016年11月，被告人余某某采用上述經(jīng)營(yíng)模式導(dǎo)致**公司虧損共計(jì)四千余萬元。

2016年12月至2017年1月間，?被告人余某某在明知其個(gè)人及公司沒有償還能力的情況下，仍向客戶編造其可以拿到**集團(tuán)2016年度的返補(bǔ)計(jì)劃、在**集團(tuán)有關(guān)系可以拿到低價(jià)鋼材等情況，引誘客戶繼續(xù)與之簽訂鋼材銷售合同、約定發(fā)貨時(shí)間，后致使18家公司的鋼材無資金發(fā)貨，貨款合計(jì)人民幣5500萬元。2017年1月16日，被告人余某某在沒有資金履行已簽合同的情況下，將**公司賬戶中的70萬元轉(zhuǎn)入其個(gè)人賬戶，后將該70萬元轉(zhuǎn)給其妻子侯某某、情人位某某等人。

2017年1月20日，被告人余某某被刑事傳喚到案，后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.鋼材銷售合同、銀行轉(zhuǎn)賬記錄等書證；

2.證人陳某某、張某某、侯某某等人的證言；

3.被害人史某某、仝某某、王某某等人的陳述等。

本院認(rèn)為，被告人余某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省睢寧縣人民法院

檢察員：戴廣棟

2018年8月28日

附：

????1.被告人余某某現(xiàn)羈押在睢寧縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)8冊(cè)共1022頁，適用簡(jiǎn)易程序建議書及量刑建議書各一份?！?/span>