江蘇省南京市六合區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧六檢訴刑訴〔2019〕595號

被告人余某某，女，1957年**月**日生，身份證號碼3201231957********，漢族，高中文化，無業(yè)，出生于江蘇省南京市，住江蘇省南京市六合區(qū)**街道**村**幢**單元**室，被告人余某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月3日被南京市公安局六合分局刑事拘留，同年5月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局六合分局偵查終結(jié)，以被告人余某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人余某某，聽取了辯護(hù)人貢小東的意見，審查了全部案件材料。2019年9月10日，本院延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：

2016年8月，被告人余某某與馮某某、張某某（均另案處理）等人共謀，以MS福袋理財為名進(jìn)行非法集資犯罪活動。被告人余某某、馮某某、張某某等人先后在本區(qū)、上海市、湖南省郴州市等地以播放宣傳片、開推介會、口口相傳等形式，向社會不特定公眾公開宣傳MS福袋理財,宣稱MS福袋理財可以智能炒外匯，并承諾投資MS福袋理財每月可獲得投資額10.5%至22.6%的收益。2018年1月，因資金鏈斷裂，被告人余某某等人停止向投資者返利。截止至案發(fā)，被告人余某某非法吸收公眾存款共計人民幣4800余萬元，損失4000萬余元,涉及投資者300余人。

2019年4月3日，被告人余某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，其歸案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．常住人口基本信息登記表、投資人登記表等書證；

2．證人馮某某、張某某、韓某某等人的證言；

3．被害人吳某某、姚某某、鄭某某等人的陳述；

4．被告人余某某的供述與辯解；

5．南京市公安局六合分局制作的搜查筆錄、辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人余某某違反國家金融管理法規(guī)，變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人余某某與馮某某、張某某等人共同實(shí)施非法吸收公眾存款罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條的規(guī)定，構(gòu)成共同犯罪。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市六合區(qū)人民法院

檢察員：于樂

2019年9月23日

附：

????1．被告人余某某現(xiàn)羈押于南京市看守所；?

2．全部案卷材料；

3．量刑建議書1份。