上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起 訴 書

滬浦檢二部刑訴〔2019〕4299號

被告人余東平，男，1981年**月**日生，公民身份號碼:4306261981********，漢族，大專文化，原系**（上海）有限公司（以下簡稱“**公司”）任職，戶籍在湖南省**縣**鎮(zhèn)**街**號，住上海市**區(qū)南**路**弄**號**室。2019年1月16日因涉嫌職務(wù)侵占罪，由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同日變更強制措施為取保候?qū)彛?019年4月9日經(jīng)本院批準，同日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人余東平涉嫌職務(wù)侵占罪，于2019年6月5日移送本院審查起訴。本院受理后，于同日告知被告人有權(quán)委托辯護人，同日告知被害單位及其訴訟代表人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問了被告人并告知認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，于2019年7月18日退回補充偵查，上海市公安局浦東分局補充偵查終結(jié)，于2019年8月18日移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2014年10月至2016年9月，被告人余東平在“**公司”擔(dān)任任職期間，利用其全面負責(zé)公司經(jīng)營管理的職務(wù)便利，經(jīng)公司同意使用其個人賬戶收取公司學(xué)員學(xué)費，后其通過多種方式侵吞公司資金共計人民幣2800余萬元（以下幣種同），上述大部分款項被其用于個人購買房產(chǎn)和其他使用。分述如下：

1.2014年10月至2016年9月間，被告人余東平私自將收取的公司學(xué)員學(xué)費轉(zhuǎn)入個人**銀行賬戶，金額共計2700余萬元，后被其用于購買房產(chǎn)和其他使用。

2.2016年4月，被告人余東平根據(jù)公司要求利用公司資金通過其個人**銀行賬戶購買實物黃金，同年9月交割變現(xiàn)后，被告人余東平將62萬余元投資收益占為己有。

3.2016年7月，被告人余東平私自將其收取的公司學(xué)員學(xué)費共計200萬元出借給孫某甲，同年9月孫某甲歸還本息共計205萬元，其中105萬由被告人余東平讓孫某甲轉(zhuǎn)賬至其個人**銀行賬戶，后被其占為己有。

2019年1月12日，被告人余東平至公安機關(guān)投案，到案之初未如實供述上述犯罪事實。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1.“**公司”提供的營業(yè)執(zhí)照、情況說明、人事任免決定、工商變更登記資料書證，證實被告人余東平的任職情況和職責(zé)范圍。

2.相關(guān)司法審計報告、證人陳某某、馬某某、張某甲、張某乙的證言、證人孫某甲的證言及其提供的情況說明、“**公司”提供的報案材料、管理層離任審計報告、員工手冊、費用報銷管理制度及流程、公司學(xué)員投訴材料、相關(guān)銀行卡及微信交易記錄等書證，證實被告人余東平侵占公司資金的過程及金額。

3.證人錢某某、江某某的證言、證人孫某乙提供的情況說明、相關(guān)房屋買賣合同及補充協(xié)議、房屋裝修協(xié)議、不動產(chǎn)登記簿、不動產(chǎn)登記申請書、相關(guān)收據(jù)及銀行轉(zhuǎn)賬記錄等書證，證實被告人余東平將侵占的公司款項用于購買房產(chǎn)的事實。

4.相關(guān)情況說明、查封決定書、查封通知書、查封清單、協(xié)助凍結(jié)財產(chǎn)通知書、銀行賬戶余額清單、相關(guān)銀行轉(zhuǎn)賬記錄等，證實公安機關(guān)查封涉案房產(chǎn)和凍結(jié)涉案贓款的情況。

5.相關(guān)銀行轉(zhuǎn)賬匯款電子回單，證實被告人余東平已向“**公司”退賠贓款共計871萬元的事實。

6.上海市公安局浦東分局出具的受案登記表、到案經(jīng)過，證實本案案發(fā)及被告人余東平的到案情況。

7.上海市公安局浦東分局調(diào)取的常住人口基本信息，證實被告人余東平的身份情況。

8.被告人余東平的供述及其書寫的悔過書，證實上述犯罪事實。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人余東平對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人余東平身為公司工作人員，利用職務(wù)上的便利，將本單位的財物非法占為己有，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十一條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)以職務(wù)侵占罪追究其刑事責(zé)任。被告人余東平到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人余東平十年以上十三年以下有期徒刑。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察員：夏靜

2019年9月24日

附：

1.被告人余東平現(xiàn)羈押于上海市**區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)九冊；

3.《認罪認罰具結(jié)書》一份、《征詢辯護人意見函》一份；

4.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第六十七條第三款 犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百七十一條第一款 公司、企業(yè)或者其他單位的人員，利用職務(wù)上的便利，將本單位財物非法占為己有，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役；數(shù)額巨大的，處五年以上有期徒刑，可以并處沒收財產(chǎn)。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條 人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結(jié)書等材料。