湖南省長沙市開福區(qū)人民檢察院

起?訴?書

長開檢公訴刑訴〔2020〕11號

被告人佘某某，男，1987年**月**日生，身份證號碼：4302301987********，侗族，大專文化，無固定職業(yè)，戶籍所在地：湖南省通道侗族自治縣**鎮(zhèn)**號，現(xiàn)住址：湖南省長沙縣**鎮(zhèn)**路**棟**單元**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，2019年3月19日被長沙市公安局開福分局刑事拘留，2019年4月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由長沙市公安局開福分局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某某，男，1988年**月**日生，身份證號碼：4301211988********，漢族，初中文化，無固定職業(yè)，戶籍所在地及現(xiàn)住址：湖南省長沙縣**鎮(zhèn)**村樓梯**組**號**號。因涉嫌詐騙罪，2019年4月9日被長沙市公安局開福分局刑事拘留；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得，2019年5月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同年5月18日由長沙市公安局開福分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，男，1989年**月**日出生，身份證號碼：4302301989********，侗族，大專文化，無固定職業(yè)，戶籍所在地：湖南省**縣**正街**號-18。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，2019年3月19日被長沙市公安局開福分局刑事拘留，2019年4月26日由長沙市公安局開福分局決定取保候?qū)?，由湖南省通道侗族自治縣公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人蔣某某，男，1989年3月12日，身份證號碼：4301241989********，漢族，?？莆幕?，戶籍所在地：湖南省**縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，2019年5月22日被長沙市公安局開福分局刑事拘留，2019年7月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由長沙市公安局開福分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，女，1989年**月**日生，身份證號碼：4300241975********，漢族，初中文化，無固定職業(yè)，戶籍所在地及現(xiàn)住址：湖南省溆浦縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月23日被長沙市公安局開福分局刑事拘留，2019年5月22日由長沙市公安局開福分局決定取保候?qū)?，由湖南省溆浦縣公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由長沙市公安局開福分局偵查終結(jié)，于2019年7月1日移送本院審查起訴。本院受理后，于2019年7月2日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人；分別于2019年12月24日、26日、30日、31日已告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果。依法訊問了被告人，聽取了被告人、辯護(hù)律師及值班律師的意見，審查了全部案卷材料。期間，本院分別于2019年8月16日、10月25日兩次決定退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，2019年9月11日、11月21日公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查完畢后重新移送本院審查起訴。2019年8月2日、10月12日、12月22日本院三次延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：2018年1月至2019年1月，為謀取非法利益，被告人佘某某、吳某某、蔣某某、王某某、張某某等人相互分工、相互配合，多次以融資租賃方式從相關(guān)公司租賃車輛后，通過偽造營業(yè)執(zhí)照、公章、授權(quán)委托書等憑證，未經(jīng)車輛實際所有人許可，擅自將車輛過戶銷售給他人，并停止支付合同約定的租賃費用。給車輛租賃公司造成了巨額經(jīng)濟(jì)損失，嚴(yán)重擾亂了汽車融資租賃市場秩序。其具體犯罪事實如下：

1、2018年11月26日，李桂章（另案處理）許諾被告人張桂蓮，要其幫忙租賃一輛汽車，可給予其8000元酬勞。被告人張某某因經(jīng)濟(jì)拮據(jù)，遂答應(yīng)其要求。次日，被告人張某某伙同被告人蔣某某一起到位于長沙市開福區(qū)萬達(dá)廣場A座1403號的深圳**科技有限公司星沙分公司（以下簡稱易車出行公司），以被告人張某某名義，通過融資租賃方式租賃了一輛牌號為湘******的黑色日產(chǎn)軒逸汽車。手續(xù)辦理完畢后，被告人張某某便將該車輛交與和其素不相識的被告人蔣某某。隨后，被告人佘某某伙同被告人吳某某、王某某以及石鈞友（另案處理），由被告人王某某冒充易車出行公司人員，由被告人吳某某幫忙偽造公司營業(yè)執(zhí)照、公章，由石鈞友與車管所對接的方式，將該車輛非法過戶至他人名下，并予以轉(zhuǎn)賣。經(jīng)長沙市開福區(qū)價格認(rèn)證中心認(rèn)定，本次被騙黑色日產(chǎn)軒逸汽車價值人民幣94050元。

2、2018年1月12日，姚飛兵（另案處理）在深圳**科技有限公司長沙分公司以融資租賃方式租賃了牌號為湘******的起亞K3汽車。2018年12月25日，被告人佘某某伙同被告人吳某某及范前（另案處理）等人通過偽造公司營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)公章等資料，未經(jīng)車輛所有單位許可，將該車輛非法過戶至個人名下后售出。經(jīng)長沙市開福區(qū)價格認(rèn)證中心認(rèn)定，本次被騙的起亞K3汽車價值人民幣74250元。

3、2018年11月20日，林中毅（另案處理）在深圳**科技有限公司星沙分公司以融資租賃方式租賃了一輛牌號為湘******的東風(fēng)日產(chǎn)軒逸汽車。2018年11月27日，被告人佘某某伙同被告人吳某某及范前等人通過偽造公司營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)公章等資料，未經(jīng)車輛所有單位許可，將該車輛非法過戶至個人名下后售出。經(jīng)長沙市開福區(qū)價格認(rèn)證中心認(rèn)定，本次被騙的黑色日產(chǎn)軒逸汽車價值人民幣94050元。

4、2019年1月13日，被告人佘某某伙同被告人王某某到湖南**汽車服務(wù)公司以融資租賃方式租賃了一輛牌號為湘******的黑色大眾速騰牌汽車。得手后，被告人佘某某伙同石鈞友等人通過偽造公司營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)公章等資料，未經(jīng)車輛所有單位許可，將該車輛非法過戶至個人名下后售出。經(jīng)長沙市開福區(qū)價格認(rèn)證中心認(rèn)定，本次被騙的黑色大眾速騰汽車價值人民幣98931元。

5、2019年1月10日，被告人蔣某某伙同被告人佘某某及廖偉華（另案處理）到湖南**汽車服務(wù)公司以融資租賃方式租賃了一輛牌號為湘******的黑色日產(chǎn)天籟汽車。得手后，被告人佘某某伙同他人通過偽造公司營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)公章等資料方式，未經(jīng)車輛所有單位許可，將該車輛非法過戶至個人名下后售出。經(jīng)長沙市開福區(qū)價格認(rèn)證中心認(rèn)定，本次被騙的黑色日產(chǎn)天籟汽車價值人民幣110000元。

6、2019年1月15日、謝佳莉（另案處理）安排陳梅（另案處理）到長沙市開福區(qū)“車滿堂”汽車超市以融資租賃方式租賃了一輛牌號為湘******的白色標(biāo)志4008汽車。得手后，被告人佘某某伙同謝佳莉等人通過偽造公司營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)公章等資料方式，未經(jīng)車輛所有單位許可，將該車輛非法過戶至個人名下后售出。

案發(fā)后，被告人佘某某、吳某某、蔣某某、王某某、張某某均能如實供述自己的犯罪事實，被告人佘某某協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲了被告人王某某。被告人佘某某退繳違法所得人民幣30000元，被告人張某某退繳違法所得人民幣8000元，被告認(rèn)為王某某退繳違法所得人民幣1000元。

證明上述事實的證據(jù)如下：1、到案經(jīng)過、戶籍資料、微信轉(zhuǎn)賬記錄、車輛照片、扣押經(jīng)過、扣押決定書、扣押物品、文件清單、報案資料、購車合同、轉(zhuǎn)賬記錄、價格認(rèn)定意見書等書證、照片；2、證人陳某某等23人所作證言；3、被告人佘某某、吳某某、蔣某某、王某某、張某某的供述和辯解；4、辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人佘某某、蔣某某、王某某、張某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人佘某某騙取他人財物數(shù)額特別巨大，被告人吳某某、蔣某某、王某某、張某某騙取他人財物數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚、證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究被告人佘某某、吳某某、蔣某某、王某某、張某某的刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，被告人佘某某、吳某某、蔣某某在共同犯罪中起主要作用，被告人王某某在部分犯罪中起主要作用，均應(yīng)認(rèn)定為主犯，被告人張某某在共同犯罪中起次要作用，被告人王某某在部分犯罪中起次要作用，均應(yīng)認(rèn)定為從犯，分別適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第二十七條；被告人佘某某有立功表現(xiàn)，適用《中華人民共和國刑法》第六十八條，可減輕處罰；被告人佘某某、蔣某某、王某某、張某某均能如實供述自己的犯罪事實并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以從輕、從寬處罰；被告人吳某某能如實供述自己的犯罪事實，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可從輕處罰；被告人佘某某、張某某、王某某均退繳了全部或部分違法所得，可酌情從輕處罰。建議判處被告人佘某某有期徒刑九年至十年，并處罰金；建議判處被告人吳某某有期徒刑四年六個月至六年，并處罰金；建議判處被告人蔣某某有期徒刑三年六個月至五年六個月，并處罰金；建議判處被告人王某某有期徒刑三年至四年，并處罰金；建議判處被告人張某某有期徒刑二年至三年，并處罰金，如符合社區(qū)矯正條件，可適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省長沙市開福區(qū)人民法院

檢察員：李云軍

2020年1月3日

附：1、被告人佘某某、吳某某現(xiàn)羈押于長沙市第一看守所；被告人蔣某某現(xiàn)羈押于長沙市第二看守所；被告人王某某、張某某均取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話：1397308****、1511517****?

2、移送案卷十冊及手機(jī)一臺

3、具結(jié)書四份