江蘇省射陽(yáng)縣人民檢察院

起?訴?書

射檢刑一刑訴〔2019〕539號(hào)

被告人嚴(yán)利威，男，1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4416231985********，漢族，中專文化，廣東**生物科技發(fā)展有限公司員工，戶籍所在地廣東省連平縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月18日被射陽(yáng)縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年11月24日被該局逮捕。

被告人劉成釗，男，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4222011992********，漢族，初中文化，廣東**生物科技發(fā)展有限公司員工，戶籍所在地湖北省孝感市孝南區(qū)**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月18日被射陽(yáng)縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年11月24日被該局逮捕。

被告人張平，男，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5113251984********，漢族，中專文化，廣東**生物科技發(fā)展有限公司員工，戶籍所在地四川省西充縣**鄉(xiāng)**村**社。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月18日被射陽(yáng)縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年11月24日被該局逮捕。

被告人許六勸，男，1979年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4600311979********，漢族，初中文化，廣東**生物科技發(fā)展有限公司員工，戶籍所在地海南省昌江黎族自治縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月18日被射陽(yáng)縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年11月24日被該局逮捕。

被告人李璟茂，男，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4452811984********，漢族，中專文化，廣東**生物科技發(fā)展有限公司員工，戶籍所在地廣東省普寧市**街道**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月18日被射陽(yáng)縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年11月24日被該局逮捕。

被告人高富良，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號(hào)碼xxxx，漢族，小學(xué)文化，廣東**生物科技發(fā)展有限公司員工，戶籍所在地廣東省揭西縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月18日被射陽(yáng)縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年11月24日被該局逮捕。

被告人殷蝶蝶，女，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4113021987********，漢族，初中文化，廣東**生物科技發(fā)展有限公司員工，戶籍所在地河南省新野縣**鎮(zhèn)**村**1組。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月18日被射陽(yáng)縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年11月24日被該局逮捕。

被告人周漢中，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5106231989********，漢族，中專文化，廣東**生物科技發(fā)展有限公司員工，戶籍所在地四川省中江縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月18日被射陽(yáng)縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年11月24日被該局逮捕。

被告人張迪，男，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4111211986********，漢族，初中文化，廣東**生物科技發(fā)展有限公司員工，戶籍所在地河南省舞陽(yáng)縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月18日被射陽(yáng)縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年11月24日被該局逮捕。

被告人陳曉陽(yáng)，女，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4113231988********，漢族，初中文化，廣東**生物科技發(fā)展有限公司員工，戶籍所在地河南省淅川縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月18日被射陽(yáng)縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年11月24日被該局逮捕。

被告人楊林甫（被告人殷蝶蝶丈夫），男，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4113281986********，漢族，初中文化，廣東**生物科技發(fā)展有限公司員工，戶籍所在地河南省新野縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月18日被射陽(yáng)縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年11月24日被該局逮捕。

被告人鄭海永，男，1981年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4104261981********，漢族，初中文化，廣東**生物科技發(fā)展有限公司員工，戶籍所在地河南省襄城縣**鄉(xiāng)**村。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月18日被射陽(yáng)縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年11月24日被該局逮捕。

被告人宋曉霞，女，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4111221997********，漢族，中專文化，廣東**生物科技發(fā)展有限公司員工，戶籍所在地河南省臨潁縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月18日被射陽(yáng)縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年11月24日被該局逮捕。

被告人唐德華，男，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4418821992********，漢族，初中文化，廣東**生物科技發(fā)展有限公司員工，戶籍所在地廣東省連州市**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月18日被射陽(yáng)縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年11月24日被該局逮捕。

被告人趙峰，男，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3604251996********，漢族，初中文化，廣東**生物科技發(fā)展有限公司員工，戶籍所在地江西省永修縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月18日被射陽(yáng)縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年11月24日被該局逮捕。

被告人劉某某，女，1999年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4402211999********，漢族，中專文化，廣東**生物科技發(fā)展有限公司員工，戶籍所在地廣東省韶關(guān)市曲江區(qū)**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月18日被射陽(yáng)縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年11月24日被該局逮捕。

被告人何某，男，1999年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5203291999********，漢族，初中文化，廣東**生物科技發(fā)展有限公司員工，戶籍所在地貴州省余慶縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月18日被射陽(yáng)縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年11月24日被該局逮捕。

本案由射陽(yáng)縣公安局偵查終結(jié)，以被告人嚴(yán)利威、劉成釗、張平、許六勸、李璟茂、高富良、殷蝶蝶、周漢中、張迪、陳曉陽(yáng)、楊林甫、鄭海永、宋曉霞、唐德華、趙峰、劉某某、何某涉嫌詐騙罪，于2019年12月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月25日、12月26日已分別告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人、被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、值班律師、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2018年9月3日，隆某某（另案處理）、朱某某（未到案）等人以李某甲（另案處理）的身份在廣東省惠州市大亞灣西區(qū)**大道**號(hào)**棟**號(hào)房成立廣東**生物科技發(fā)展有限公司，后陸續(xù)聘用被告人殷蝶蝶、周漢中、張迪、陳曉陽(yáng)、楊林甫、宋曉霞、唐德華、趙峰、劉某某、何某等為一線銷售員工，被告人嚴(yán)利威、劉成釗、張平、許六勸、李璟茂、高富良、鄭海永等為二線銷售員工。一線銷售員工以虛構(gòu)的“國(guó)際注冊(cè)身高管理師白紅英”、“國(guó)際注冊(cè)高級(jí)營(yíng)養(yǎng)師劉蕓”的身份，通過(guò)微信與被害人聯(lián)系，按照公司制定的話術(shù)單謊稱能夠幫助被害人增高，誘騙被害人購(gòu)買對(duì)應(yīng)不同增高幅度的虛假增高產(chǎn)品套餐；被害人購(gòu)買產(chǎn)品后，二線銷售員工單獨(dú)或伙同其他二線銷售員工，分別扮演“白紅英老師”、“劉蕓老師”或老師的師兄、師弟、助理等角色，通過(guò)電話與被害人聯(lián)系，按照公司制定的話術(shù)單編造被害人體內(nèi)濕氣重、雜質(zhì)多、不適合之前購(gòu)買的增高產(chǎn)品等理由誘騙被害人不斷追加購(gòu)買其他不具有增高功能的虛假增高產(chǎn)品。直至2019年10月17日被公安機(jī)關(guān)查獲，該公司共計(jì)騙得江蘇省射陽(yáng)縣、北京市海淀區(qū)、上海市徐匯區(qū)等地一萬(wàn)余名不特定被害人人民幣8000余萬(wàn)元（以下計(jì)幣單位同），嚴(yán)利威等人按照銷售業(yè)績(jī)分別從中獲得9%至20%不等的提成。其中嚴(yán)利威參與詐騙1734218元，案發(fā)前歸還1000元，非法獲利203218元；劉成釗參與詐騙1694316元，案發(fā)前歸還18800元，非法獲利215395元；張平參與詐騙1683599元，案發(fā)前歸還8950元，非法獲利128617元；許六勸參與詐騙1617352元，案發(fā)前歸還6400元，非法獲利147602元；李璟茂參與詐騙1319724元，案發(fā)前歸還4600元，非法獲利196042元；高富良參與詐騙1129897元，非法獲利76209元；殷蝶蝶參與詐騙1114085元，案發(fā)前歸還7120元，非法獲利138786元；周漢中參與詐騙1035227元，案發(fā)前歸還10180元，非法獲利128691元；張迪參與詐騙1027081元，案發(fā)前歸還4500元，非法獲利126003元；陳曉陽(yáng)參與詐騙1023348元，案發(fā)前歸還9290元，非法獲利121809元；楊林甫參與詐騙1010595元，案發(fā)前歸還13040元，非法獲利117450元；鄭海永參與詐騙911648元，非法獲利137781元；宋曉霞參與詐騙876579元，案發(fā)前歸還2010元，非法獲利97746元；唐德華參與詐騙533185元，非法獲利64406元；趙峰參與詐騙518188元，案發(fā)前歸還1400元，非法獲利54003元；劉某某參與詐騙497137元，案發(fā)前歸還3750元，非法獲利55208元；何某參與詐騙404680元，案發(fā)前歸還500元，非法獲利38528元。

被告人嚴(yán)利威、劉成釗、張平、許六勸、李璟茂、高富良、殷蝶蝶、周漢中、張迪、陳曉陽(yáng)、楊林甫、鄭海永、宋曉霞、唐德華、趙峰、劉某某、何某歸案后，如實(shí)供述了自己的犯罪行為；被告人周漢中、趙峰自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.射陽(yáng)縣公安局扣押的“正生源”高智高牌泰力膠囊等物證；

2.射陽(yáng)縣公安局出具的人口信息、受案登記表、立案決定書等書證；

3.證人唐某某、王某甲、李某乙等的證言；

4.被害人王某乙、劉某某、雷某某等的陳述；

5.被告人嚴(yán)利威、劉成釗、張平、許六勸、李璟茂、高富良、殷蝶蝶、周漢中、張迪、陳曉陽(yáng)、楊林甫、鄭海永、宋曉霞、唐德華、趙峰、劉某某、何某以及同案犯隆某某、朱某某、李某甲等的供述和辯解；

6.射陽(yáng)縣公安局制作的搜查、扣押等筆錄；

7.鹽城市公安局、射陽(yáng)縣公安局提取的電子數(shù)據(jù)等。

本院認(rèn)為，被告人嚴(yán)利威、劉成釗、張平、許六勸、李璟茂、高富良、殷蝶蝶、周漢中、張迪、陳曉陽(yáng)、楊林甫、鄭海永、宋曉霞、唐德華、趙峰以非法占有為目的，實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，數(shù)額特別巨大；被告人劉某某、何某以非法占有為目的，實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人嚴(yán)利威、劉成釗、張平、許六勸、李璟茂、高富良、殷蝶蝶、周漢中、張迪、陳曉陽(yáng)、楊林甫、鄭海永、宋曉霞、唐德華、趙峰、劉某某、何某與他人共同實(shí)施詐騙犯罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，是共同犯罪。被告人嚴(yán)利威、劉成釗、張平、許六勸、李璟茂、高富良、殷蝶蝶、周漢中、張迪、陳曉陽(yáng)、楊林甫、鄭海永、宋曉霞、唐德華、趙峰、劉某某、何某在共同犯罪中起次要或者輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。被告人嚴(yán)利威、劉成釗、張平、許六勸、李璟茂、高富良、殷蝶蝶、周漢中、張迪、陳曉陽(yáng)、楊林甫、鄭海永、宋曉霞、唐德華、趙峰、劉某某、何某歸案后，如實(shí)供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人周漢中、趙峰自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省射陽(yáng)縣人民法院

檢??察??員：馬冬梅

檢察官助理：袁晶晶

2019年12月30日

附：

????1.被告人嚴(yán)利威、高富良、楊林甫現(xiàn)羈押于東臺(tái)市看守所；被告人劉成釗、張迪現(xiàn)羈押于射陽(yáng)縣看守所；被告人張平、周漢中、趙峰現(xiàn)羈押于阜寧縣看守所；被告人許六勸、李璟茂、鄭海永、唐德華、何某現(xiàn)羈押于鹽城市大豐區(qū)看守所；被告人殷蝶蝶、陳曉陽(yáng)、宋曉霞、劉某某現(xiàn)羈押于鹽城市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)50冊(cè)。

3.電子數(shù)據(jù)移動(dòng)硬盤1個(gè)、光盤3張。

4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書2份?！　?/span>