浙江省文某某人民檢察院　

起?訴?書

文檢公訴刑訴〔2020〕60號(hào)　

被告人何某某，女，1977年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3307251977********，漢族，大專文化程度，原系文某某峃口中學(xué)教師，出生地浙江省義烏市，現(xiàn)住浙江省文某某**鎮(zhèn)**路**室。因涉嫌集資詐騙罪，于2019年6月2日被文某某公安局刑事拘留，于同年7月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被文某某公安局逮捕。

本案由文某某公安局偵查終結(jié)，以被告人何某某涉嫌集資詐騙罪，于2019年8月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于2020年1月8日已告知其認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了被告人及其辯護(hù)律師的意見，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次（自2019年10月11日至11月8日、自2019年12月3日至2020年1月3日）；因案情復(fù)雜延長(zhǎng)審查起訴期限一次（2019年9月27日至10月11日）。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年下半年至2019年5月底，被告人何某某在本縣大峃鎮(zhèn)，虛構(gòu)其弟弟做汽車抵押生意、丈夫投資工程項(xiàng)目、自己要開店、朋友需要買房等事實(shí)，以高利息、高回報(bào)為誘餌，向被害人周某甲、林某甲、吳某甲、劉某甲、周某乙、葉某某、趙某某、吳某乙、胡某某、李某某、項(xiàng)某甲、鄭某某、毛某某、王某甲、劉某乙、林某乙、王某乙、余某某、周某丙等不特定對(duì)象吸收資金共計(jì)人民幣1380余萬(wàn)元，用于網(wǎng)絡(luò)賭博、支付高息等。

被告人何某某于2019年6月2日在其家中經(jīng)民警傳喚歸案，到案后如實(shí)供述了自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：紅色ipone手機(jī)一部；

2.書證：戶籍證明、接受證據(jù)材料清單、借條復(fù)印件、調(diào)取證據(jù)清單、銀行交易明細(xì)、前科情況核實(shí)證明、扣押決定書、扣押清單等；

3.證人證言：證人劉某丙、何某甲、劉某丁、何某乙、林某丙、季某某、周某丁、林某丁、周某戊、金某某、項(xiàng)某乙、夏某某的證言；

4.被害人陳述：被害人周某甲、林某甲、吳某甲、劉某甲、周某乙、葉某某、趙某某、吳某乙、胡某某、李某某、項(xiàng)某甲、鄭某某、毛某某、王某甲、劉某乙、林某乙、王某乙、余某某、周某丙等19人的陳述；

5.被告人供述和辯解：被告人何某某的供述和辯解；

6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：檢查筆錄；

7.電子數(shù)據(jù)：銀行交易明細(xì)、轉(zhuǎn)賬截圖、手機(jī)提取電子證物內(nèi)容等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人何某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人何某某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人何某某到案后如實(shí)供述了自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，系坦白，可以從輕處罰；其自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，可以依法從寬處理；其將集資詐騙錢款用于賭博，可酌情從重處罰。綜上，建議判處被告人何某某有期徒刑十二年三個(gè)月，并處罰金人民幣25萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

浙江省文某某人民法院

檢察員：陳偉銀?????

2020年1月20日????

附：

????1.被告人何某某羈押于溫州市看守所。

2.案卷及材料2冊(cè)。

3.證人名單1份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。