福建省晉江市人民檢察院

起?訴?書

晉檢三部刑訴〔2020〕93號

被告人何某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼3506231988********，漢族，高中文化，戶籍地福建省漳浦縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月29日被晉江市公安局刑事拘留，因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，2019年10月29日經本院批準，次日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由晉江市公安局偵查終結，以被告人何某某涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2019年12月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序審理。其間,因事實不清，退回公安機關補充偵查1次（自2020年2月12日至2020年3月12日）；因案情復雜,延長審查起訴期限2次(自2019年1月31日至2020年2月14日，自2020年4月13日至2020年4月27日)。

經依法審查查明：

2019年5月至7月，被告人何某某向黃某某收購一張農業(yè)銀行卡（62305200700********）、一張建設銀行卡（62170019300********），向趙某某收購一張農業(yè)銀行卡（62305200700********）、一張建設銀行卡（62270019357********），并從網上收購一張趙某某的農業(yè)銀行卡（62284800781********），后將上述五張銀行卡賣給上家“5000碼”（另案處理）。

2019年8月15日，詐騙被害人吳某某在晉江市**鎮(zhèn)延澤社區(qū)海西建材城市場被人以“兼職刷單”為由電信詐騙人民幣10500元，其中，有9000元系使用無卡存款的方式存入上述趙某某的農業(yè)銀行卡，后隨即從中轉出8990元至上述黃某某的農業(yè)銀行卡。

2019年9月28日，被告人何某某在廈門市湖里區(qū)后埔村被公安機關抓獲。

認定上述事實的證據如下：

1、物證：扣押手機一部；

2、書證：抓獲、破案經過、身份信息、違法犯罪記錄查詢情況說明、銀行卡交易流水、開戶信息及工作說明等；

3、證人證言：證人吳某某、黃某某及趙某某的證言；

4、被告人供述和辯解：被告人何某某的供述和辯解；

5、辨認筆錄：證人黃某某、趙某某的辨認筆錄。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人何某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人何某某收買、非法提供他人信用卡信息資料，足以使他人以信用卡持卡人名義進行交易，數量巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一、二款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以收買、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責任。被告人何某某歸案后如實供述自己的罪行，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人何某某自愿認罪認罰，建議對被告人何某某在有期徒刑三年以上四年以下的幅度內判處刑罰，并處二萬元以上五萬元以下罰金。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

晉江市人民法院

檢察員：羅明芳

2020年4月23日

附：

1.被告人何某某現羈押于晉江市看守所。

2.案卷材料三冊、補充材料十頁。

3.證人名單一份。

4．《認罪認罰具結書》一份。

5.光盤三張。

_?