福建省晉江市人民檢察院

起?訴?書

晉檢一部刑訴〔2020〕800號

被告人何進發(fā)，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼3505821987********，漢族，高中文化，務(wù)工，住晉江市**街道**號。因賭博,于2012年3月26日被晉江市公安局行政罰款人民幣伍佰元。因犯參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪，于2019年6月28日被福建省泉州市中級人民法院判處有期徒刑二年三個月，并處罰金人民幣四萬元，至2020年6月20日刑滿釋放。因涉嫌尋釁滋事罪，于2020年6月20日被晉江市公安局刑事拘留，因涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織犯罪、尋釁滋事罪，2020年7月27日經(jīng)本院批準，次日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由晉江市公安局偵查終結(jié)，以被告人何進發(fā)涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織、尋釁滋事罪，于2020年9月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月29日分別已告知被告人有權(quán)委托辯護人、被害人有權(quán)委托訴訟代理人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、參加黑社會性質(zhì)組織罪

2016年3月份以來，李某甲、吳某甲、吳某乙（均已判刑）等人以晉江市**汽車租賃有限公司（以下簡稱**公司）為名，糾集刑滿釋放及社會閑散人員，并于2016年10月開始，通過陳某甲（已判刑）經(jīng)營的晉江市**商務(wù)咨詢有限公司和**金融技術(shù)外包有限公司向汽車金融公司承攬業(yè)務(wù)，插手東風標致雪鐵龍（以下簡稱東風）、奇瑞徽銀（以下簡稱奇瑞）、匯興融資等公司與他人的經(jīng)濟糾紛，充當“執(zhí)法隊”，采用暴力、威脅等非法手段強行收取他人車輛。該組織實行公司化運作，組織嚴密、分工明確、人員眾多，形成了以李某甲為組織、領(lǐng)導者，以被告人何進發(fā)及陳某甲、蔡某甲、張某甲（均已判刑）為積極參加者，以陳某乙、何某某、皇某某、莊某某、田某某、沈某某、黃某某、余某某、蔡某乙、汝某某、趙某某、張某乙、嚴某某（均已判刑）及?“龍某某”（均另案處理）等人為一般成員的帶有黑社會性質(zhì)的犯罪組織。該組織由李某甲、蔡某甲、陳某甲等人向東風等公司承攬催收業(yè)務(wù)，先后通過泉州市公安局原民警劉某某（已判刑）、晉江市公安局原民警陳某丙、協(xié)警許某某（均已判刑）、何某乙（另案處理）使用本人或他人名下公安數(shù)字證書（PKI）非法獲取車輛行動軌跡等信息，由李某甲親自組織或指揮骨干成員何進發(fā)及張某甲等人，到福建省各地采用GPS跟蹤、尾隨撞擊、攔截圍堵、控制人身自由、威脅恐嚇等手段強行收取車主車輛。該組織雇傭嚴萍負責統(tǒng)計組織成員的收車、扣車、工資情況、預支經(jīng)費等日常事務(wù)，制定在收車過程中要隨時向上層匯報，服從現(xiàn)場帶隊人員指揮等紀律要求。為便于管理組織成員，李某甲建立了“**工作群”微信群，將組織主要人員拉進微信群里直接發(fā)號施令。2017年4月份，李某甲因涉嫌侵犯公民個人信息罪被查處后，在取保候?qū)徠陂g仍四處作案繼續(xù)犯罪。

為非法獲取經(jīng)濟利益，該組織以**公司為名，接受東風、奇瑞等公司的委托非法收取客戶車輛，向東風等公司領(lǐng)取報酬，借此大量聚斂錢財至少人民幣1455831.64元(幣種，下同)，具備雄厚的經(jīng)濟實力，為繼續(xù)實施違法犯罪活動提供了經(jīng)濟保障。在經(jīng)濟實力的支持下，該組織成員不斷擴充，實力日益增強，進而支撐其獲取更大的非法利益。該組織為其成員發(fā)放工資或收車抽成、提供租房居住等手段籠絡(luò)成員，并為其成員提供作案經(jīng)費及作案工具，在其成員在收車過程中出現(xiàn)意外積極提供幫助及費用。

該組織插手民間經(jīng)濟糾紛，以暴力、威脅等手段，有組織實施尋釁滋事、侵犯公民個人信息、行賄等違法犯罪活動，自2016年3月以來非法收取被害人的車輛至少200多輛，致部分被害人輕微傷，并非法獲取公民個人信息至少5181條，不僅給被害人的財產(chǎn)、人身造成損害，而且給被害人的身心造成嚴重創(chuàng)傷，嚴重破壞了當?shù)氐慕?jīng)濟、社會、生活秩序。該組織通過長時間有組織地實施非法收車活動，在福建及周邊地區(qū)形成重大影響，全國各地許多從事車輛按揭、抵押業(yè)務(wù)的公司紛紛慕名前往，尋求該組織出手解決債務(wù)糾紛。

二、尋釁滋事罪

1.2016年12月5日，由陳曉君、蔡少群提供收車資料，后由李某甲指使被告人何進發(fā)及汝某某、沈某某等人在福建省**學院對面三環(huán)上路段，強行收取被害人何某丙駕駛的鄂******號奔馳牌汽車（車主李某某。

2.2016年12月18日，由陳曉君、蔡少群提供收車資料，后由李某甲指使被告人何進發(fā)及黃某某、沈某某等人駕車在福建省浦城縣轄區(qū)，強行收取被害人陳某定的閩******號雷克薩斯汽車。

3.2016年11月3日12時許，李某甲指使被告人何進發(fā)及汝某某、田某某、沈某某等人，在福建省沙縣**高級中學附近路段，采取攔截圍堵、強拉硬拽等手段，強行收取被害人胡某某駕駛的閩******號白色現(xiàn)代索納塔汽車。

4.2016年11月7日，由陳某甲、蔡某乙提供收車資料，后由李某甲指使被告人何進發(fā)及沈某某、汝某某、田某某等人在福建省泉州市**路**路段高架橋下，采取攔截圍堵、強拉硬拽等手段，強行收取被害人曾某某駕駛的閩******號灰色東風雪鐵龍汽車(車主涂某某)。

5.2016年11月份一天，由陳某甲、蔡某乙提供收車資料，后由李某甲指使被告人何進發(fā)及田某某等人在福建省泉州市洛江區(qū)**酒店附近路段一紅綠燈路口，采取制造車輛追尾、強拉硬拽等手段，強行收取被害人王某某駕駛的閩******號白色東風標致汽車。

6.2016年11月26日，由陳某甲、蔡某甲提供收車資料，后由李某甲指使被告人何進發(fā)及汝某某、田某某、沈某某、黃某某等人在晉江市**路段，采取假意打車、攔截圍堵、強拉硬拽等手段，強行收取被害人許某乙的閩******號黑色廣州本田汽車。

7.2016年11月27日，由陳某甲、蔡某乙提供收車資料，后由李某甲指使被告人何進發(fā)及沈某某、汝某某、田某某等人在晉江市**路段，采取攔截圍堵、強拉硬拽等手段，強行收取被害人李某乙駕駛的閩******號白色標致408汽車。

8.2016年12月2日，由陳某甲、蔡某甲提供收車資料，后由李某甲指使被告人何進發(fā)及張帥領(lǐng)、沈二豹、田品、汝成斌等人在福建省云霄縣火田鎮(zhèn)下樓村新路中段，采取攔截圍堵等手段，強行收取被害人黃某某駕駛的閩******號銀色雪鐵龍汽車。

9.2016年12月13日，由陳某甲、蔡某甲提供收車資料，后由李某甲指使被告人何進發(fā)及沈某某、田某某、黃某某等人在福建省泉州市泉港區(qū)峰**路段，采取強行逼停、強拉硬拽等手段，強行收取被害人劉某甲駕駛的閩******號的紅色大眾高爾夫汽車。

10.2016年12月17日，由陳某甲、蔡某甲提供收車資料，后由李某甲指使被告人何進發(fā)及沈某某豹、黃某某、余某某等人在福建省政和縣**路段，采取攔截圍堵、強拉硬拽等手段，強行收取被害人鄭某某駕駛的閩******號黑色雪鐵龍汽車。

11.2016年12月17日，由陳某甲、蔡某甲提供收車資料，后由李某甲指使被告人何進發(fā)及田某某、沈某某黃某某等人在福建省建陽區(qū)**路段，采取強行逼停、強拉硬拽等手段，強行收取被害人丁某某駕駛的閩******號別克凱越汽車。

12.2017年1月份一天，由陳曉君提供收車資料，后由李某甲指使被告人何進發(fā)及張帥領(lǐng)、趙劍、蔡方杰、蔡需怡、張俊雄、田品、余濤、沈二豹、黃祖平等人在福建省泉州**街路段，采取強拉硬拽、控制人身等手段，強行收取被害人劉某乙駕駛的閩******號紅色大眾高爾夫汽車。

13.2016年10月19日19時許，李某甲指使被告人何進發(fā)及黃祖平、陳麗等人駕車在福建省惠安縣凈峰鎮(zhèn)凈峰派出至凈峰文化廣場路段，采取強行逼停等手段，強行收取被害人陳某乙駕駛的閩******號黑色福特汽車。

14.2016年10月31日下午，由陳某甲、蔡某甲提供收車資料，后由李某甲指使被告人何進發(fā)及黃某某、沈某某等人在福建省大田縣**鎮(zhèn)**村**路段，采取攔截圍堵、強拉硬拽等手段，強行收取被害人楊某某駕駛的閩******號深色雪鐵龍世嘉汽車。后被害人張某某被迫額外支付8000元拖車費和100元停車費才將該車取回。

2020年6月20日，公安機關(guān)在廈門監(jiān)獄出口處抓獲被告人何進發(fā)。

被告人何進發(fā)到案后自愿如實供述自己的罪行。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：晉江市公安局出具的破案經(jīng)過、抓獲經(jīng)過、被告人戶籍證明、晉江市人民法院刑事判決書、車輛貸款合同、授權(quán)委托書等；

2.證人證言：證人李某甲、黃某某等人的證言；

3.被害人陳述：被害人胡某某、曾某某等人的陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人何進發(fā)的供述與辯解；

5.辨認筆錄：證人、被告人辨認筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人何進發(fā)對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人何進發(fā)積極參加黑社會性質(zhì)組織，并結(jié)伙多次攔截、辱罵、恐嚇他人，情節(jié)惡劣，或強拿硬要、任意占用公私財物，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一、四款、第二百九十三條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪追究其刑事責任。被告人何進發(fā)自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處罰。被告人何進發(fā)到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。對于參加黑社會性質(zhì)組織罪部分，建議對被告人何進發(fā)判處有期徒刑三年，并處罰金；對于尋釁滋事罪部分，建議在一年六個月至二年幅度內(nèi)判處刑罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

晉江市人民法院

檢?察?官??吳鴻瑜

2020年10月18日

附：

1.被告人何進發(fā)現(xiàn)羈押于晉江市看守所。

2.本案案卷材料九冊；證人名單一份。

3.《認罪認罰具結(jié)書》一份。_____?