起 訴 書
本案由南昌市公安局新建分局偵查終結(jié),以被告人何運(yùn)金涉嫌合同詐騙罪,于2020年2月20日向本院移送審查起訴。本院受理后,于2020年2月23日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果,2020年2月23日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人,依法訊問了被告人,聽取了被告人及其值班律師的意見,審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>
經(jīng)依法審查查明:2016年12月28日,被告人何運(yùn)金以共同合作投資經(jīng)營江西****實業(yè)有限公司“****”系列油脂產(chǎn)品(100%山茶油)為名,騙取受害人吳某某信任后,和受害人吳某某簽訂《雙方協(xié)議》,要求吳某某交付50萬元保證金,并承諾每年保證吳某某20萬元利潤。吳某某在簽訂協(xié)議后,通過銀行卡轉(zhuǎn)賬付款及現(xiàn)金付款的方式分3筆將50萬元轉(zhuǎn)給被告人何運(yùn)金。被告人何運(yùn)金收款后,沒有將款項用于協(xié)議上的經(jīng)營山茶油,而是全部用于歸還其個人欠款及日常生活消費。
被告人何運(yùn)金在簽訂協(xié)議時僅作為江西****實業(yè)有限公司的閑散自由經(jīng)營人,其所銷售的所有江西****實業(yè)有限公司產(chǎn)品均為購油客戶直接將貨款轉(zhuǎn)至該公司,由公司統(tǒng)一發(fā)貨,不需要任何墊付資金和保證金。2017年1月31日被告人何運(yùn)金與江西****實業(yè)有限公司簽訂的協(xié)議到期,之后被告人何運(yùn)金未繼續(xù)與江西****實業(yè)有限公司簽訂任何業(yè)務(wù)協(xié)議,不再參與銷售江西****實業(yè)有限公司任何產(chǎn)品。2017年1月31日之后江西****實業(yè)有限公司掛何運(yùn)金名字的銷售產(chǎn)品,也屬于之前何運(yùn)金聯(lián)系的經(jīng)營戶自行在該公司購貨,與被告人何運(yùn)金無關(guān)。
2018年1月,被告人何運(yùn)金與被害人吳某某簽訂的《雙方協(xié)議》到期,吳某某要求何運(yùn)金歸還保證金時,被告人何運(yùn)金以資金緊張為由拒不歸還,后改變聯(lián)系方式逃匿至湖北宜昌。
2019年12月10日,被告人何運(yùn)金被南昌市公安局新建分局抓獲歸案。
認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下:
1常住人口信息、抓獲經(jīng)過等書證;
2證人證人徐某某等人的證言;
3被害人吳某某的陳述;
4被告人何運(yùn)金的供述與辯解;
5上述證據(jù)收集程序合法,內(nèi)容客觀真實,足以認(rèn)定指控事實。被告人何運(yùn)金對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議,并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
本院認(rèn)為,被告人何運(yùn)金以非法占有為目的,在簽訂合同過程中,騙取對方當(dāng)事人財物五十萬元,數(shù)額巨大,其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之規(guī)定,犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分,應(yīng)當(dāng)以涉嫌合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任,屬于數(shù)額巨大。被告人何運(yùn)金認(rèn)罪認(rèn)罰,根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條規(guī)定,可以從寬處罰,并具有《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款坦白情節(jié)。建議判處被告人何運(yùn)金有期徒刑四年十個月,并處罰金人民幣十萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定,提起公訴請依法判處。
此致
檢 察 官:甘桂平
檢察官助理:劉智穎
附:
1.被告人現(xiàn)羈押于南昌市新建區(qū)看守所。
2.案卷材料和證據(jù)二冊。
3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。
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