福建省福州市倉山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

倉檢訴刑訴〔2019〕819號

被告人何某某，女，1963年**月**日出生，公民身份號碼3501111963********，漢族，初中文化程度，無固定職業(yè)，住福建省福州市倉山區(qū)**小區(qū)**座**單元。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2019年2月21日被福州市公安局倉山分局刑事拘留，2019年3月29日經(jīng)本院批準，同日由福州市公安局倉山分局執(zhí)行逮捕。

本案由福州市公安局倉山分局偵查終結(jié)，以被告人何某某涉嫌集資詐騙罪，于2019年5月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日告知被告人有權(quán)委托辯護人，已依法訊問被告人，審查了全部案件材料。其間，本院于2019年7月14日、2019年9月29日退回福州市公安局倉山分局補充偵查二次，延長審查起訴期限二次。

經(jīng)依法審查查明：2016年8月至2019年2月間，被告人何某某在福建省福州市倉山區(qū)建新鎮(zhèn)金榕北路31號馬榕小區(qū)，先后組織70余名不特定群眾參加其召集的6班民間“標會”活動，非法吸收資金共計人民幣7239403元。其間，被告人何某某冒用“會腳”名義標走會款340余萬元，拒不說明資金去向。經(jīng)福建鑫玉融會計師事務所有限責任公司審計，本案造成會員損失共計人民幣6459588元。

被告人何某某于2019年2月21日向福州市公安局倉山分局投案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、違法犯罪經(jīng)歷查詢記錄、銀行流水、會單；

2.被害人陳述：被害人王某某、林某某、江某某等陳述；

3.被告人供述和辯解：被告人何某某供述和辯解；

4.鑒定意見：福建鑫玉融會計師事務所有限責任公司出具的（2019）鑫融QT字第160號審計報告；

5.辨認等筆錄：被害人辨認筆錄；

6.其它證明材料：到案經(jīng)過等。

本院認為，被告人何某某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百九十三條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以集資詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福建省福州市倉山區(qū)人民法院

檢察員：曹永康

2019年11月28日

附：

1.被告人何某某現(xiàn)羈押于福州市第二看守所。

2.案卷材料和證據(jù)12冊。