湖北省武漢市人民檢察院

起?訴?書

武檢公刑訴〔2018〕204號

被告人何某某，男，1987年**月**日出生，身份證號碼1306331987********，滿族，高中文化，戶籍所在地河北省保定市易縣**路**號，住山東省德州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)**社區(qū)**號樓**單元**室，武漢**經(jīng)營有限公司**。因涉嫌詐騙罪，于2018年5月4日被武漢市公安局東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年6月4日經(jīng)武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院批準逮捕，次日由武漢市公安局東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行。

被告人徐某，男，1992年**月**日出生，身份證號碼4211251992********，漢族，大專文化，戶籍所在地湖北省黃岡市浠水縣**鎮(zhèn)**村**組，住湖北省武漢市東湖開發(fā)區(qū)**室，因涉嫌詐騙罪，于2017年11月16日被武漢市公安局東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年12月20日經(jīng)武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院批準逮捕，次日由武漢市公安局東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行。

焦春燕，女，1993年**月**日出生，身份證號碼1311821993********，漢族，小學(xué)文化，住河北省深州市**鎮(zhèn)**村**號，因涉嫌詐騙罪，于2018年3月8日被武漢市公安局東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年4月9日經(jīng)武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院批準逮捕，次日由武漢市公安局東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行。

被告人邱彩英，女，1993年**月**日出生，身份證號碼3504241993********，漢族，大學(xué)文化，戶籍所在地福建省寧化縣**鄉(xiāng)**村**號，住湖北省武漢市東湖開發(fā)區(qū)**棟**室，因涉嫌詐騙罪，于2017年4月29日被武漢市公安局東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年6月2日經(jīng)武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院批準逮捕，次日由武漢市公安局東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行。

被告人黃雷雷，男，1994年**月**日出生，身份證號碼4209211994********，漢族，大專文化，戶籍所在地湖北省孝感市孝昌縣**鎮(zhèn)**村**組**，住湖北省黃石市黃石港區(qū)**路**室，因涉嫌詐騙罪，于2017年5月18日被武漢市公安局東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年6月15日經(jīng)武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院批準逮捕，次日由武漢市公安局東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行。

被告人何康，男，1994年**月**日出生，身份證號碼4211251994********，漢族，大學(xué)本科，戶籍所在地湖北省黃岡市浠水縣**鎮(zhèn)**村**組，住湖北省武漢市東湖開發(fā)區(qū)**棟**室，因涉嫌詐騙罪，于2017年5月23日被武漢市公安局東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年6月15日經(jīng)武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院批準逮捕，次日由武漢市公安局東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行。

被告人周某甲，男，1997年**月**日出生，居民身份證號碼4306261997********，漢族，高中文化，戶籍所在地湖南省岳陽市平江縣**鄉(xiāng)**村**號，住湖北省武漢市東湖開發(fā)區(qū)**棟**室，因涉嫌詐騙罪，于2017年7月3日被武漢市公安局東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年7月26日經(jīng)武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院批準逮捕，次日由武漢市公安局東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行。

被告人陳某甲，女，1990年**月**日出生，身份證號碼4307211990********，漢族，大學(xué)文化，戶籍所在地湖南省常德市，住湖北省武漢市江夏區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室，因涉嫌詐騙罪，于2017年5月9日被武漢市公安局東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年6月15日經(jīng)武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院批準逮捕，次日由武漢市公安局東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行。

本案由武漢市公安局東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人何某某、徐某、焦春燕、邱彩英、黃雷雷、周某甲、何康、陳某甲涉嫌詐騙罪，于2018年9月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年9月12日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。因案情復(fù)雜，延長審查起訴期限一次自2018年10月12日至10月26日。

經(jīng)依法審查查明：

以姜某某(另案處理)等人實際控制的北京*甲商品經(jīng)營有限公司(以下簡稱“北京**公司”)系北京**資產(chǎn)管理有限公司(以下簡稱“股**公司”)，北京*乙商品經(jīng)營有限公司，武漢**經(jīng)營有限公司(以下簡稱“武漢**公司”)等公司的總公司。2015年以來“北京**公司”通過其下屬的“武漢**公司”等公司作為其在武漢等地的“市場部”，通過虛假宣傳騙取他人購買“北京**公司”在河北**大宗交易平臺控制發(fā)行的“中國遠洋運輸”、“南極冰山”、“司馬光砸缸”等26支郵票，再由“股**公司”通過操盤手買賣上述郵票，操縱上述郵票價格的漲跌來謀取非法利益。

2015年12月被告人何某某受“北京**公司”的指派到武漢擔任“武漢**公司”的**，隨后，被告人何某某以“武漢**公司”的名義與河北**服務(wù)有限公司簽訂了合作協(xié)議書，成為了河北**大宗交易平臺的普通經(jīng)紀會員。

2015年12月至2016年12月期間，被告人何某某以“武漢**公司”名義租用了本市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)**園**園**棟**室作為自己公司的辦公地點，并先后招聘了被告人徐某、邱彩英、黃雷雷、焦春燕、周某甲、何康等百余人作為公司的業(yè)務(wù)經(jīng)理或業(yè)務(wù)員，被告人陳某甲為公司的會計。隨后被告人何某某將上述人員組織成20多個業(yè)務(wù)組，經(jīng)公司組織培訓(xùn)后，由各業(yè)務(wù)經(jīng)理帶領(lǐng)各自的組員通過微信號添加被害人手機號為好友，通過包裝自己的朋友圈及冒充白某某等方式取得被害人信任，業(yè)務(wù)經(jīng)理及業(yè)務(wù)員相互配合誘導(dǎo)被害人購買郵幣卡，導(dǎo)致受害人造成巨額損失。

2016年9月至12月期間，被告人陳某甲明知“武漢**公司”從事詐騙活動，依然擔任該公司財務(wù)，為被告人何某某管理公司財務(wù)，并給業(yè)務(wù)員發(fā)放工資及高額提成等。

經(jīng)審計部門審計在2015年12月至2016年12月期間，在“武漢**公司”投資且在上述26支郵票中有過交易行為的共計2143人，其中有1691人虧損，虧損金額共計人民幣302,462,569.04元。案發(fā)后有47名受害人到公安機關(guān)報案，經(jīng)審計47名報案人（共涉及22個分組）在26支郵票中總虧損共計人民幣57,528,939.96元。

具體犯罪事實如下：

1、編號為“001LSG2016”組中目前有一名報案人閆某某，買入金額為1,390,205.54元，賣出金額為1,198,438.29元，交易手續(xù)費為5,177.32元，持票額為0.00元，總虧損為196,944.57元；

2、編號為“003XL2016”組中被告人徐某擔任業(yè)務(wù)經(jīng)理，該組目前共計三名報案人蔣某甲、黎某某、宋某某，買入金額為9,034,439.51元，賣出金額為2,167,848.31元，交易手續(xù)費為22,404.64元，持票額為151,914.32元，總虧損為6,737,081.52元；

3、編號為“003YFY”組中目前共計一名報案人鄭某某，買入金額為1,605,432.84元，賣出金額為1,126,644.73元，交易手續(xù)費為5,464.26元，持票額為16,534.00元，總虧損為467,718.37元；

4、編號為“004XX2016”組中目前共計四名報案人蔣某乙、丁某某、王某甲、彭某某，買入金額為2,583,732.72元，賣出金額為1,275,813.71元，交易手續(xù)費為7,719.06元，持票額為7,898.80元，總虧損為1,307,739.27元；

5、編號為“006WQ2016”組中被告人邱彩英擔任業(yè)務(wù)經(jīng)理，該組目前共計一名報案人殷某某，買入金額為5,421,382.86元，賣出金額為195,146.00元，交易手續(xù)費為11,233.20元，持票額為174,208.32元，總虧損為5,063,261.74元；

6、編號為“007YZG”組中目前共計一名報案人龔某某，買入金額為179,793.45元，賣出金額為112,955.22元，交易手續(xù)費為585.52元，持票額為0.00元，總虧損為67,423.75元；

7、編號為“008QCY2016”組中被告人周某甲為業(yè)務(wù)員，該組目前共計二名報案人酈某某、黃某甲，買入金額為12,077,995.72元，賣出金額為6,092,703.09元，交易手續(xù)費為36,341.78元，持票額為115,326.80元，總虧損為5,906,307.61元；

8、編號為“009HQW2016”組中目前共計五名報案人張某甲、孫某某、蔣某丙、朱某某、邱某某，買入金額為31,118,509.28元，賣出金額為20,880,992.33元，交易手續(xù)費為103,999.39元，持票額為82,068.32元，總虧損為10,259,448.02元；

9、編號為“010LK”組中目前共計三名報案人李某甲、王某乙、張某乙，買入金額為1,858,309.04元，賣出金額為845,393.59元，配售金額為585.60元，配售手續(xù)費為1.76元，交易手續(xù)費為5,407.77元，持票額為481.00元，總虧損為1,018,429.58元；

10、編號為“010WG2016”組中目前共計一名報案人陳某乙，買入金額為595,270.03元，賣出金額為159,649.08元，交易手續(xù)費為1,509.85元，持票額為2,964.40元，總虧損為434,166.40元；

11、編號為“011ZYB”組中目前共計一名報案人蒙某某，買入金額為172,140.62元，賣出金額為150,062.92元，交易手續(xù)費為644.43元，持票額為0.00元，總虧損為22,722.13元；

12、編號為“011ZYB2016”組中被告人何康擔任該組業(yè)務(wù)員，目前該組共計三名報案人章某某、于某某、涂某某，買入金額為3,255,926.08元，賣出金額為1,460,931.57元，交易手續(xù)費為9,433.73元，持票額為22,432.60元，總虧損為1,781,995.64元；

13、編號為“012JCY”組中目前共計一名報案人張某丙，買入金額為299,190.60元，賣出金額為111,367.10元，交易手續(xù)費為821.21元，持票額為0.00元，總虧損為188,644.71元；

14、編號為“012JCY2016”組中被告人焦春燕擔任業(yè)務(wù)經(jīng)理，目前該組共計四名報案人肖某某、胡某甲、姚某某、胡某乙，買入金額為13,155,385.23元，賣出金額為6,691,693.32元，交易手續(xù)費為39,693.95元，持票額為145,072.56元，總虧損為6,358,313.30元；

15、編號為“014CM”組中目前共計一名報案人黃某某，買入金額為407,013.00元，賣出金額為201,324.33元，交易手續(xù)費為1,216.75元，持票額為0.00元，總虧損為206,905.42元；

16、編號為“014HLL2016”組中黃雷雷擔任業(yè)務(wù)經(jīng)理，該組目前共計一名報案人謝某某，買入金額為1,782,450.97元，賣出金額為1,143,926.79元，交易手續(xù)費為5,852.78元，持票額為23,391.00元，總虧損為620,985.96元；

17、編號為“015HYS2016”組中目前共計三名報案人張某丁、宣某某、張某戊，買入金額為10,309,321.74元，賣出金額為907,880.75元，交易手續(xù)費為22,433.93元，持票額為158,014.00元，總虧損為9,265,860.92元；

18、編號為“016XX”組中目前共計一名報案人陳某丙，買入金額為6,254,521.55元，賣出金額為4,726,737.54元，交易手續(xù)費為21,962.57元，持票額為228.20元，總虧損為1,549,518.38元；

19、編號為“016XX2016”組中目前共計三名報案人林某某、周某乙、周某丙，買入金額為7,154,834.69元，賣出金額為3,053,259.05元，交易手續(xù)費為20,416.45元，持票額為53,772.36元，總虧損為4,068,219.73元；

20、編號為“020XL2016”組中目前共計五名報案人呂某某、李某乙、李某丙、徐某某、王某丙，買入金額為4,710,950.15元，賣出金額為3,194,715.96元，交易手續(xù)費為15,811.68元，持票額為27,144.60元，總虧損為1,504,901.27元；

21、編號為“022LYY2016”組中目前共計一名報案人俞某某，買入金額為886,616.49元，賣出金額為867,383.06元，交易手續(xù)費為3,508.09?元，持票額為14.40元，總虧損為22,727.12元；

22、編號為“DZKH”組中目前共計一名報案人馬某某，買入金額為935,497.06元，賣出金額為448,310.88元，交易手續(xù)費為2,767.67元，持票額為10,329.30元，總虧損為479,624.55元。

2017年4月29日公安人員在武漢火車站將被告人邱彩英抓獲到案；2017年5月16日湖北省黃石市公安局黃石港分局公安人員在黃石市**內(nèi)將被告人黃雷雷抓獲到案；2017年5月8日，公安人員在在武漢市江岸區(qū)**小區(qū)**棟**室將被告人陳某甲抓獲到案；2017年5月22日，公安人員在武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)**棟**室將被告人何康抓獲到案；2017年7月2日，公安人員在在武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)金融港武漢**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（網(wǎng)吧）將被告人周某甲抓獲到案；2017年11月16日，公安人員在在武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)**室將被告人徐某抓獲到案；2018年3月8日，被告人焦春燕在在其父親的陪同下到河北省深州市公安局投案白首；2018年5月4日，山東省德州市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局宋官屯派出所民警在山東省德州市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)**小區(qū)將被告人何某某抓獲到案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.胡某甲等47名受害人陳述；2.破案及抓獲經(jīng)過；3.證人張某己、張某庚等人的證言：4.從河北郵幣卡平臺調(diào)取的交易數(shù)據(jù)等電子證據(jù)；5.武漢天意會計師事務(wù)所鑒定意見書；6.銀行流水等書證材料；7.被告人何某某、徐某、焦春燕、邱彩英、黃雷雷、周某甲、何康、陳某甲的供述及辯解等；

本院認為，被告人何某某伙同被告人徐某、焦春燕、邱彩英、黃雷雷、周某甲、何康、陳某甲等人，以非法占有為目的，共同采用虛構(gòu)事實，隱瞞真相的方式，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，嚴重侵犯犯了公民的財產(chǎn)權(quán)利，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省武漢市中級人民法院

檢??察??員：??黃燦

2018年10月25日

附：

1.被告人何某某、徐某、黃雷雷、周某甲、何康現(xiàn)羈押于武漢市第二看守所；被告人焦春燕、邱彩英、陳某甲現(xiàn)羈押于武漢市第一看守所。

2.案卷材料和證據(jù)25冊。

3.證人、鑒定人名單。