江蘇省南京市秦淮區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧秦檢訴刑訴〔2020〕342號

被告人何某，男，1983年**月**日出生于江蘇省南京市，身份證號碼3201211983********，漢族，大學(xué)文化，系*甲銀行南京分行*甲行行長助理，住南京市江寧區(qū)**路**號**幢**單元**室（戶籍所在地：南京市鼓樓區(qū)**路**號**幢**單元**室）。被告人何某因涉嫌詐騙罪，于2019年6月20日被南京市公安局秦淮分局取保候?qū)彛?月24日被該分局刑事拘留，同年10月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局秦淮分局偵查終結(jié)，以被告人何某涉嫌詐騙罪，于2020年3月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人何某有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用認(rèn)罪認(rèn)罰簡易程序?qū)徖?。因事實不清、證據(jù)不足，本院于2020年4月30日決定將該案退回南京市公安局秦淮分局補(bǔ)充偵查，2020年5月29日該分局補(bǔ)充偵查完畢將該案重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

????2011年至2019年，被告人何某在*甲銀行（原某乙銀行）南京分行擔(dān)任*乙支行理財經(jīng)理、*丙支行零售部副經(jīng)理、*甲支行行長助理（主持工作）期間，為了取得資金進(jìn)行貴金屬等高風(fēng)險交易獲利，向被害人謊稱以“拼單”的方式代理認(rèn)購信托計劃，與被害人簽訂虛假的《**資金信托計劃代理投資協(xié)議》約定投資期限、收益，或者謊稱代被害人購買某甲銀行發(fā)售的“日添利”等理財產(chǎn)品，騙取被害人投資款。后被告人何某將上述錢款用于支付前期客戶的本金、收益及購買房產(chǎn)，并在青島齊魯商品交易中心有限公司、大連大宗商品交易所等平臺進(jìn)行高風(fēng)險投資造成巨額虧損，致被害人卜某某、陳某某等人投資款共計人民幣4000余萬元無法返還。

2019年6月11日，被告人何某至公安機(jī)關(guān)投案，如實供述了上述犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.江蘇公信會計師事務(wù)所出具的專項審計報告、銀行交易明細(xì)、代理投資協(xié)議等書證；?

2.證人黃某某、謝某某、鄧某某等人的證言；

3.被害人卜某某、陳某某、傅某某等人的陳述；?

4.被告人何某的供述和辯解。?

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人何某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人何某以非法占有為目的，詐騙他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人何某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市秦淮區(qū)人民法院

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??????????????????????????????檢??察??官：孫持明

??????????????????????????????檢察官助理：遲??晨??????????????????????????

?????????????????????????????????????2020年6月29日

附件：

1.被告人何某現(xiàn)羈押于南京市秦淮區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)28冊，光盤12張；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份；

4.《量刑建議書》1份；

5.《適用認(rèn)罪認(rèn)罰簡易程序建議書》1份。