天津市南開(kāi)區(qū)人民檢察院

起訴書(shū)

津南檢公訴刑訴〔2018〕848號(hào)

被告人何紅某，女，1965年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6523011965********，漢族，初中文化，無(wú)職業(yè)，戶(hù)籍所在地天津市南開(kāi)區(qū)**里**號(hào)樓**門(mén)**號(hào)，現(xiàn)住地本市西青區(qū)**里**號(hào)樓**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年4月8日被天津市公安局南開(kāi)分局刑事拘留，經(jīng)我院批準(zhǔn)，于2018年4月24日被天津市公安局南開(kāi)分局執(zhí)行逮捕。

被告人魏某某，女，1965年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1201051965********，漢族，專(zhuān)科文化，天津市人，無(wú)職業(yè)，戶(hù)籍所在地天津市河?xùn)|區(qū)**路**號(hào)樓**棟**號(hào)，現(xiàn)住地同戶(hù)籍地。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年2月13日被天津市公安局南開(kāi)分局刑事拘留，經(jīng)我院批準(zhǔn)，于2018年3月7日被天津市公安局南開(kāi)分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，女，1963年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1201061963********，漢族，高中文化，戶(hù)籍所在地天津市南開(kāi)區(qū)**路**園**號(hào)樓**門(mén)**號(hào)，現(xiàn)住地本市紅橋區(qū)**園**號(hào)樓**門(mén)**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年2月2日被天津市公安局南開(kāi)分局刑事拘留，經(jīng)我院批準(zhǔn)，于2018年3月7日被天津市公安局南開(kāi)分局執(zhí)行逮捕。

本案由天津市公安局南開(kāi)分局偵查終結(jié)，以被告人何紅某、魏某某、劉某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年5月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年5月4日已告知被告人，并告知其認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2015年4月，天津**科技有限公司注冊(cè)成立，法定代表人是王某某（另案處理），公司注冊(cè)地點(diǎn)是本市南開(kāi)區(qū)**路**園**號(hào)。后王某某在未經(jīng)有關(guān)部門(mén)依法批準(zhǔn)的條件下，以非法吸收公眾存款的方式籌集資金。2015年6月底，高某某（另案處理）在天津**科技有限公司陸續(xù)投入資金，并介紹發(fā)展被告人何紅某、魏某某及于某某（另案處理）、石某某（另案處理）等人參與集資并作為團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人招攬其他集資人，石某某（另案處理）介紹發(fā)展被告人劉某某等人投資并進(jìn)一步發(fā)展下級(jí)投資人參與集資。被告人何紅某、魏某某、劉某某成為投資會(huì)員后又公開(kāi)對(duì)外宣傳，以360 天至600 天不等的期限、以1萬(wàn)元為起點(diǎn)，以超高收益率為誘惑，招攬投資參與人以刷POS 機(jī)、銀行轉(zhuǎn)賬及交現(xiàn)金的方式到天津**科技有限公司參與投資。經(jīng)查，被告人何紅某團(tuán)隊(duì)吸攬資金13285304元，已返還5225861元，涉及投資人157人；被告人魏某某團(tuán)隊(duì)吸攬資金4194151元，已返還資金1732923元，涉及投資人38人；被告人劉某某團(tuán)隊(duì)吸攬資金5284004元，已返還資金2139746元，涉及投資人56人。被告人何紅某、魏某某、劉某某到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、案件來(lái)源與抓獲經(jīng)過(guò)，被告人何紅某、魏某某、劉某某的基本情況、專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)報(bào)告等書(shū)證；

2、被告人何紅某、魏某某、劉某某的供述和辯解；同案證人高某某、王某某等人的證言。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人何紅某、魏某某、劉某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人何紅某、魏某某、劉某某參與非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，三人的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人何紅某、魏某某、劉某某如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。建議判處被告人何紅某、魏某某、劉某某有期徒刑三年至五年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

天津市南開(kāi)區(qū)人民法院

代理檢察員：張馳

2018年11月1日

附：

1．被告人何紅某、魏某某、劉某某現(xiàn)羈押在天津市南開(kāi)區(qū)看守所。

2．案卷材料和證據(jù)2冊(cè)，認(rèn)罪認(rèn)罰起訴書(shū)18份，認(rèn)罪認(rèn)罰量刑建議書(shū)3份，審計(jì)報(bào)告書(shū)1份。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》3份。