江蘇省徐州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院

起??訴??書

開檢訴刑訴〔2019〕157號(hào)

被告人何某某，女，1984年**月**日出生，身份證號(hào)碼4521291984********，壯族，小學(xué)文化，無業(yè)，住廣西崇左市江州區(qū)**村**屯。被告人何某某因涉嫌詐騙罪，于2019年1月22日被徐州市公安局徐州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年2月28日經(jīng)本院決定逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人馬某，男，1988年**月**日出生，身份證號(hào)碼4521291988********，壯族，初中文化，無業(yè)，住廣西崇左市江州區(qū)**村**屯。被告人馬某因涉嫌詐騙罪，于2019年1月22日被徐州市公安局徐州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年2月28日經(jīng)本院決定逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人何云勝，男，1986年**月**日出生，身份證號(hào)碼4521291986********，壯族，小學(xué)文化，無業(yè)，住廣西崇左市江州區(qū)**村**屯。被告人何云勝因涉嫌詐騙罪，于2019年1月22日被徐州市公安局徐州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年2月28日經(jīng)本院決定逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人朱某某，女，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼3504271991********，漢族，大專文化，個(gè)體經(jīng)營(yíng)者，住福建省漳州開發(fā)區(qū)**路**號(hào)**城**幢**室。被告人朱某某因涉嫌詐騙罪，于2019年1月22日被徐州市公安局徐州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年1月24日轉(zhuǎn)監(jiān)視居住，同年1月28日被該分局刑事拘留，同年2月28日經(jīng)本院決定逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人彭某某，女，1986年**月**日出生，身份證號(hào)碼3505001986********，漢族，大專文化，個(gè)體經(jīng)營(yíng)者，住福建省泉州市洛江區(qū)**街道**小區(qū)**號(hào)（戶籍所在地：福建省泉州市洛江區(qū)**鄉(xiāng)**村**街）。被告人彭某某因涉嫌詐騙罪，于2019年2月15日被徐州市公安局徐州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年2月20日轉(zhuǎn)監(jiān)視居住，同年2月26日被該分局刑事拘留，同年2月29日被該分局取保候?qū)彛?019年4月28日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，同日由該分局?zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某某，男，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼4522271989********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，住廣西南寧市仙葫區(qū)**路**號(hào)（戶籍所在地：廣西融安縣**鄉(xiāng)**村**屯）。被告人楊某某因涉嫌詐騙罪，于2019年1月22日被徐州市公安局徐州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年2月28日經(jīng)本院決定逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人滾某某，男，1980年**月**日出生，身份證號(hào)碼4522011980********，苗族，初中文化，無業(yè)，住南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)**村（戶籍所在地：廣西省合山市）。被告人滾某某因涉嫌詐騙罪，于2019年1月22日被徐州市公安局徐州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年2月28日經(jīng)本院決定逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人賴某某，男，1984年**月**日出生，身份證號(hào)碼3508221984********，漢族，初中文化，無業(yè)，住福建省龍巖市新羅區(qū)**期**棟**梯**室（戶籍所在地：福建省龍巖市永定區(qū)**鎮(zhèn)**村**組）。被告人賴某某因涉嫌詐騙罪，于2019年1月22日被徐州市公安局徐州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年2月28日經(jīng)本院決定逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人何某某，女，1984年**月**日出生，身份證號(hào)碼4521291984********，漢族，初中文化，無業(yè)，住廣西崇左市江州區(qū)**村**屯。被告人何某某因涉嫌詐騙罪，于2019年1月22日被徐州市公安局徐州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年2月28日經(jīng)本院決定逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由徐州市公安局徐州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人何某某、馬某、朱某某、彭某某、滾某某、賴某某、楊某某、何某某涉嫌詐騙罪，?于2019年4月28日向本院移送審查起訴；以被告人何云勝涉嫌詐騙罪，于2019年9月9日向本院審查起訴。本院受理后，依法決定合并審理，并在法定期限內(nèi)已告知上述被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了各被告人，審查了全部案件材料。因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2019年6月12日、8月27日分別決定將何某某等八人詐騙案件退回徐州市公安局徐州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局補(bǔ)充偵查，該分局分別于2019年7月12日、9月27日將案件報(bào)送審查起訴，因案情重大、復(fù)雜，本院于2019年5月28日、8月12日、10月27日分別決定依法延長(zhǎng)審查起訴期限15日。因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2019年10月24日決定將何云勝詐騙案退回徐州市公安局徐州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局補(bǔ)充偵查，該分局于2019年11月5日將案件報(bào)送審查起訴，因案情重大、復(fù)雜，本院于2019年10月9日決定依法延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

?2018年12月間，詐騙集團(tuán)犯罪分子以刷單退款、辦理網(wǎng)絡(luò)貸款等手段對(duì)徐州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)境內(nèi)居民胡某甲和梅某某、柳某某、胡某乙、梁某某等人實(shí)施詐騙。被告人何某某、何云勝在農(nóng)某某（另案處理）的安排下，利用被告人何某某、楊某某、滾某某提供的銀行卡，多次在廣西南寧市多家銀行ATM機(jī)上為詐騙集團(tuán)提供取款服務(wù)，被告人何某某、楊某某、滾某某明知何某某為詐騙集團(tuán)提供取款服務(wù)，仍將銀行卡提供給被告人何某某使用，并收取好處費(fèi)。其中，被告人何某某、何云勝使用被告人何某某的銀行卡取款人民幣6萬元，使用被告人楊某某的銀行卡取款人民幣4萬元。2019年12月5日，被告人何某某、何云勝將5萬元存入被告人朱某某的平安銀行賬戶內(nèi)，次日被告人朱某某將該筆款項(xiàng)取出，連同其他來歷不明的人民幣合計(jì)60萬元按照林某某、鐘某某（均另案處理）的安排送至漳州萬達(dá)公寓樓B棟花界愛情酒店交給他人。2019年12月5日，被告人何某某、何云勝分兩次將4.55萬元存入被告人賴某某的銀行賬戶內(nèi)，被告人賴某某明知該款項(xiàng)為犯罪所得，仍安排其妻子黃某某將錢款取出交給他人。

2019年1月間，詐騙集團(tuán)犯罪分子以虛假購(gòu)買商品、辦理網(wǎng)絡(luò)貸款、投資理財(cái)?shù)仁侄螌?duì)陳某某、王某某、徐某某、齊某某、范某某、黃某某、鄧某某、尤某某等人實(shí)施詐騙。被告人何某某、馬某在被告人何云勝、農(nóng)某某（另案處理）的安排下，利用被告人何某某、滾某某、班某某（另案處理）提供的銀行卡，多次在廣西南寧市多家銀行ATM機(jī)上為詐騙集團(tuán)提供取款服務(wù)，合計(jì)取款人民幣161.19萬元。其中，被告人何某某、馬某使用被告人滾某某的銀行卡取款人民幣36萬元，使用被告人何某某的銀行卡取款人民幣10萬元。2019年1月16日至1月19日，被告人何某某、馬某將44.83萬元存入被告人朱某某的賬戶內(nèi)，期間被告人朱某某賬戶合計(jì)進(jìn)賬人民幣113萬元，后被告人朱某某取出其中的83萬元，按照林某某、鐘某某（均另案處理）的安排將80萬元現(xiàn)金送至漳州誠(chéng)富酒店交給被告人彭某某，被告人彭某某明知該款為犯罪所得，將該80萬現(xiàn)金收取后交給羅某某權(quán)（另案處理）。

2019年1月21日，被告人何某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，后協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲了被告人楊某某、滾某某、馬某。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.銀行交易明細(xì)等書證；

2.證人胡某甲、梅某某、王某某、徐某某等人的證言；

3.被告人何某某、馬某、何云勝、朱某某、彭某某、賴某某、滾某某、何某某、楊某某等人的供述和辯解；

4.徐州市公安局徐州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局提取的銀行監(jiān)控視頻等。

本院認(rèn)為，被告人何某某、馬某、何云勝、朱某某、彭某某、賴某某、滾某某、何某某、楊某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，九被告人的行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究九被告人的刑事責(zé)任。被告人何某某、馬某、何云勝、朱某某、彭某某、賴某某、滾某某、何某某、楊某某分別具有《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款規(guī)定的情節(jié)，系共同犯罪。被告人彭某某、滾某某、何某某、楊某某分別具有《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條規(guī)定的情節(jié)，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人何某某歸案后協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓捕同案犯，具有《中華人民共和國(guó)刑法》第六十八條規(guī)定的情節(jié)，系立功，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省徐州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院

??檢察員：崔毅

2019年11月11日

附：

1.被告人何某某、朱某某、何某某現(xiàn)羈押于徐州市看守所；被告人馬某、何云勝、賴某某、滾某某、楊某某現(xiàn)羈押于徐州市賈汪區(qū)看守所；被告人彭某某現(xiàn)取保候?qū)徲诩抑校?/span>

2.全部案件卷宗材料；　

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書復(fù)印件9份。