如東縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

東檢一部刑訴〔2020〕50號(hào)

被告人何海某，男，1975年**月**日出生，身份證號(hào)碼3206231975********，漢族，大專(zhuān)文化，戶(hù)籍地如東縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人何海某曾因犯窩藏罪，于2006年被如東縣人民法院判處有期徒刑一年緩刑一年六個(gè)月。

被告人何某某，男，1987年**月**日出生，身份證號(hào)碼3206231987********，漢族，初中文化，戶(hù)籍地如東縣**農(nóng)場(chǎng)**大隊(duì)**路**號(hào)。

上述兩被告人均因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年6月1日被海門(mén)市公安局指定居所監(jiān)視居住，同年7月26日被如東縣公安局刑事拘留，同年8月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同年10月29日經(jīng)南通市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)羈押期限一個(gè)月。

被告人顧某某，男，1982年**月**日出生，身份證號(hào)碼3206231982********，漢族，初中文化，戶(hù)籍地如東縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人顧某某因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年6月2日被如東縣公安局刑事拘留，同年7月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同年8月30日經(jīng)南通市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)羈押期限一個(gè)月。

本案由如東縣公安局偵查終結(jié)，以被告人何海某、何某某涉嫌尋釁滋事罪、虛假訴訟罪、非法經(jīng)營(yíng)罪，以被告人顧某某涉嫌尋釁滋事罪、虛假訴訟罪，分別于2019年9月29日、11月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，分別于9月29日、12月2日分別告知上述被告人依法享有的訴訟權(quán)利及認(rèn)罪認(rèn)罰的法律后果；依法訊問(wèn)了上述被告人，聽(tīng)取了被害人、辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，被告人顧某某案件于2019年11月13日、2020年1月13日，退回如東縣公安局補(bǔ)充偵查，經(jīng)補(bǔ)充偵查，該局又分別于2019年11月29日、2020年2月13日重報(bào)至我院；因案情重大復(fù)雜，經(jīng)本院決定，分別于2019年10月30日、2019年12月30日、2020年3月14日三次延長(zhǎng)審查起訴期限。因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，被告人何海某、何某某案件于2020年1月13日，退回如東縣公安局補(bǔ)充偵查，經(jīng)補(bǔ)充偵查，該局又于2020年2月13日重報(bào)至我院；因案情重大復(fù)雜，經(jīng)本院決定，分別于2019年12月30日、2020年3月14日兩次延長(zhǎng)審查起訴期限；因兩案具有關(guān)聯(lián)性，故對(duì)兩案并案起訴。

經(jīng)依法審查查明：

被告人何海某通過(guò)放貸收取高額利息，并逐步形成以其為組織者，被告人何某某、顧某某為核心成員的惡勢(shì)力犯罪團(tuán)伙，同時(shí)雇傭管某某、蔣某某（已判決）及石某某等人，通過(guò)微信、電話等方式指使上述人員通過(guò)暴力、軟暴力手段進(jìn)行追債。在犯罪過(guò)程中，被告人何海某還組建了以其為群主，被告人何某某、顧某某為固定成員的微信群；被告人何海某在群內(nèi)安排組織成員工作，被告人何某某、顧某某亦會(huì)按照被告人何海某的指示開(kāi)展工作，并通過(guò)電話、微信等方式及時(shí)向被告人何海某匯報(bào)在外的“工作”情況。

被告人何海某在向眾多社會(huì)不特定對(duì)象放貸并收取高額利息的過(guò)程中，還指揮團(tuán)伙成員何某某、顧某某二人通過(guò)鎖門(mén)、張貼借條、放氣、砸門(mén)、指使石某某牽狼狗等軟暴力方式，至借款人住宅、經(jīng)營(yíng)地點(diǎn)等地進(jìn)行討要債務(wù)；與此同時(shí)，被告人何海某、何某某還通過(guò)制造虛假流水的方式，偽造民事法律關(guān)系，并以此向法院提起虛假的民事訴訟。具體犯罪事實(shí)如下：

1.2009年2月至2009年年底，被害人曹某某先后多次向被告人何海某借款共計(jì)約人民幣50萬(wàn)元（以下幣種均為人民幣），后該曹無(wú)力償還該債務(wù)。被告人何海某遂于2013年6月份，唆使管某某糾集蔣某某和繆某某、劉某甲、吳某甲、孫某某（均已提起公訴）等人，至該曹位于如東東凌的“阿慶嫂”養(yǎng)豬場(chǎng)，并多次實(shí)施放鞭炮、鎖豬場(chǎng)大門(mén)、放高音喇叭等行為，逼使該曹還款。東凌邊防派出所四次出警對(duì)上述涉案人員進(jìn)行警告，但上述人員不聽(tīng)公安機(jī)關(guān)制止，繼續(xù)實(shí)施上述行為，嚴(yán)重影響了豬場(chǎng)工人的日常生活及豬場(chǎng)的生產(chǎn)秩序。

2.2013年的一天，曹某某向被告人何海某借款10萬(wàn)元，由被害人張某甲進(jìn)行擔(dān)保，后該曹無(wú)力還款。2013年，被告人何海某授意石某某（綽號(hào)“某甲”，吸毒人員）連續(xù)兩天牽烈性犬種，至該張位于掘港中心市場(chǎng)的海鮮攤位前討債，致使該張海鮮攤位無(wú)法正常營(yíng)業(yè)，同時(shí)石某某向該張強(qiáng)行索要800元，后該張聯(lián)系曹某某，該曹終還款16萬(wàn)元。

3.2009年至2018年間，被害人張某乙本人及幫助施某某向被告人何海某借款共計(jì)約600萬(wàn)元。期間，被告人何海某授意石某某幫其向被害人張某乙索要上述債務(wù)，后石某某駕車(chē)至該張宅，并將車(chē)輛橫放在張宅樓下店面房門(mén)前，并將一條大型烈性犬用鏈子拴在樓下花欄上，致使租用該張店面房經(jīng)營(yíng)“德力西”電器的店主張某丙無(wú)法正常經(jīng)營(yíng)，夜間，被告人何海某與何某某駕車(chē)前往該店面處查看催債情況。

4.2014年12月，被害人陸某某向被告人何海某借款400萬(wàn)元，約定還款期限6個(gè)月，月息4分，至2016年底借款仍未還完。2016年11月10日，被告人何海某與徐某甲、仲某某、陸某某等人在南京雙子座大廈，商談該陸應(yīng)當(dāng)給付所借款項(xiàng)的利息，最終談妥陸某某支付自借款之日起至當(dāng)天應(yīng)支付200萬(wàn)元利息，因該陸已無(wú)力支付，被告人何海某遂要求該陸向被告人何某某借款200萬(wàn)元以?xún)斶€欠其的利息，并由仲某某擔(dān)保，且指定將款項(xiàng)匯至仲某某銀行賬戶(hù)。事后，被告人何海某指使叢某某（另案處理）將200萬(wàn)元轉(zhuǎn)至何某某銀行賬戶(hù)，再指使被告人何某某將該款項(xiàng)匯給仲某某，最后由仲某某轉(zhuǎn)賬至被告人何海某賬戶(hù)，以制造陸某某向被告人何某某借款200萬(wàn)元的虛假流水。因陸某某一直未歸還該筆所謂的借款，被告人何海某指使被告人何某某于2018年5月30日，持借條對(duì)陸某某提起虛假民事訴訟，如東縣人民法院于2018年7月4日起先后三次開(kāi)庭對(duì)此訴訟進(jìn)行審理。庭審過(guò)程中，因陸某某律師對(duì)被告人何某某借款來(lái)源存疑要求法庭調(diào)查，后被告人何海某組織被告人何某某及叢某某在如東大飯店進(jìn)行商議，編造“何某某向叢某某借款200萬(wàn)元，以古董盤(pán)做抵押”的理由以應(yīng)付法庭調(diào)查。在庭審過(guò)程中，被告人何某某于2019年4月安排人員偽造“今借叢某某現(xiàn)金兩百萬(wàn)元整，以古董盤(pán)做抵押”的借條，并由被告人何某某以照片形式向法庭出示。

2017年夏，被害人陸某某因未能按被告人何海某約定時(shí)間還款，被告人何海某指使被告人何某某、顧某某兩次至**廣場(chǎng)**區(qū)陸某某朋友李某某住宅，采取踢門(mén)、在汽車(chē)玻璃上貼條、放車(chē)胎氣等手段逼迫陸某某出面還款。此其間，被告人何某某、顧某某還按照被告人何海某的指使，多次至**鎮(zhèn)**巷陸某某前妻陳某某宅，實(shí)施貼借條、敲門(mén)等行為進(jìn)行討債，進(jìn)而對(duì)上述人員的正常生活造成了嚴(yán)重影響。

5.2013年6月，徐某乙向被告人何海某借款300萬(wàn)元，并出具由其父親徐某丙作擔(dān)保人的借條，后徐某乙無(wú)力及時(shí)還款。2016年夏，被告人何海某指使被告人何某某、顧某某先后三次至徐某丙位于如東縣**鎮(zhèn)**路**幢**號(hào)的住宅，將借條原件放大復(fù)印，用膠水將多張借條復(fù)印件貼在徐某丙宅大門(mén)，對(duì)徐某丙正常生活造成了嚴(yán)重影響。

6.被害人劉某乙于2009年始，多次向被告人何海某借款，2016年至2017年，被告人何海某向劉某乙索要借款及利息，未果后多次騷擾劉某乙，并兩次指使被告人何某某、顧某某至劉某乙兒子劉某丙工作的如東縣中醫(yī)院，對(duì)劉某丙進(jìn)行辱罵。

另查明，2000年夏，夏某甲向被告人何海某借款120萬(wàn)元，并由楊某某、夏某乙、周某某進(jìn)行擔(dān)保。2011年7月份的一天，為還前期120萬(wàn)元部分利息，由夏某乙擔(dān)保，夏某甲再次向被告人何海某款75萬(wàn)元，借期6個(gè)月，月息6分，后被告人何海某向夏某甲卡內(nèi)轉(zhuǎn)賬75萬(wàn)元，再由夏某甲將其中25萬(wàn)元前期利息及本期借款利息20萬(wàn)元支付給被告人何海某。2015年10月，被告人何海某要求夏某甲歸還按未還本金和按約定利息計(jì)算共100萬(wàn)元的債務(wù)，因夏某甲已無(wú)能力歸還，被告人何海某遂要求夏某甲寫(xiě)一借款100萬(wàn)元的借條，并由夏某乙作擔(dān)保人，為做到合法化，該何提出由夏某甲向被告人何某某借款100萬(wàn)元以歸還所欠何海某借款和利息，同時(shí)提出將新借款打入夏某丙銀行賬戶(hù)，為制造銀行流水證據(jù)，被告人何海某指令叢某某將100萬(wàn)元轉(zhuǎn)至被告人何某某銀行賬戶(hù)，然后指令被告人何某某將100萬(wàn)元轉(zhuǎn)至夏某丙銀行賬戶(hù)，最后由夏某丙銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)至被告人何海某銀行賬戶(hù)，形成所謂的借款、還款銀行流水交易證據(jù)。因夏某甲未還上述借款，被告人何海某指使被告人何某某持該借條至如東縣人民法院進(jìn)行訴訟。2017年8月4日，如東縣人民法院進(jìn)行調(diào)解，夏某甲未執(zhí)行該調(diào)解被如東縣人民法院司法拘留。

案發(fā)后，被告人何某某、顧某某如實(shí)供述了自己的主要犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.如東縣公安局調(diào)取的戶(hù)籍證明、刑事判決書(shū)、銀行資料等書(shū)證；

2.證人任某某、葛某某、陳某某、吳某乙、馮某某等人的證言；

3.被害人曹某某、張某甲、張某乙、陸某某、徐某丙、劉某乙等人的陳述；

4.三被告人的供述與辯解等。

本院認(rèn)為，被告人何海某、何某某、顧某某多次辱罵、滋擾他人，嚴(yán)重影響他人的工作、生活，情節(jié)惡劣，其行為分別觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十三條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)分別以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。

被告人何某某、何海某以捏造的事實(shí)提起民事訴訟，妨害司法秩序，其行為分別觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零七條之一第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)分別以虛假訴訟罪追究其刑事責(zé)任。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、四款的規(guī)定，本案系共同犯罪，被告人何海某、何某某、顧某某在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，均應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。

被告人何海某、何某某在判決宣告以前犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)對(duì)其數(shù)罪并罰。

案發(fā)后，被告人何某某、顧某某如實(shí)供述了主要犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人顧某某自愿如實(shí)供述自己的主要犯罪事實(shí)，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

如東縣人民法院

檢察員：張建慶

2020年3月27日

附：

????1.被告人何海某、何某某現(xiàn)被羈押于南通市通州區(qū)看守所候?qū)?，被告人顧某某現(xiàn)被羈押于如東縣看守所候?qū)彛?/span>

2.案卷材料和證據(jù)五十六冊(cè)；

3.相關(guān)被扣押物品暫存于如東縣公安局。