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起訴書(何海洋非法吸收公眾存款案)_天津市濱海新區(qū)人民檢察院

2021-09-19 塵埃 評論0

天津市濱海新區(qū)人民檢察院

起訴書

津濱檢四部刑訴〔2020〕128號

被告人何海洋,男,1990年**月**日出生,公民身份號碼1202221990********,漢族,中專文化,中共黨員,無職業(yè),戶籍地天津市武清區(qū)**鎮(zhèn)**村**號,住址天津市河?xùn)|區(qū)和**里**號樓**門**。因涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2019年12月17日被天津市濱海新區(qū)公安局刑事拘留,于2020年1月21日經(jīng)本院批準,于同日被天津市濱海新區(qū)公安局逮捕。2020年3月22日經(jīng)天津市人民檢察院第三分院批準延長偵查羈押期限一個月;2020年4月22日經(jīng)天津市人民檢察院批準延長偵查羈押期限二個月。

本案由天津市濱海新區(qū)公安局偵查終結(jié),以被告人何海洋涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2020年6月19日向本院移送審查起訴。本院受理后,于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果,依法訊問了被告人,聽取了被告人及值班律師的意見,審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明:

上海**信息服務(wù)有限公司天津**公司(以下簡稱**公司)于2015年2月28日在天津空港經(jīng)濟區(qū)保航路1號航空產(chǎn)業(yè)中心645LL88房間成立,該公司實際控制人為馬某某(另案處理)。2015年2月至2018年8月期間,馬某某在未經(jīng)有關(guān)部門批準的情況下,在紅橋區(qū)、靜海區(qū)等地成立營業(yè)部,聘用被告人何海洋以及鄭某某、葉某某、李某甲、楊某某(均另案處理)等人,采取發(fā)放宣傳單、口口相傳等公開宣傳的方式,以支付高額回報為誘餌,以天津**置業(yè)發(fā)展有限公司為借款人,以**公司為居間人的形式,與投資群眾簽訂《借款居間服務(wù)協(xié)議》,向社會不特定人員發(fā)售理財產(chǎn)品。所吸款項用于向部分投資人支付本金及利息、向員工支付工資、用于借款企業(yè)經(jīng)營等。經(jīng)審計,**公司共涉及已報案投資人565人,按現(xiàn)有證據(jù)認定投資金額人民幣34855.878630萬元。

被告人何海洋作為**公司“小團經(jīng)理”,其在**公司工作期間,獲取相應(yīng)的工資待遇。經(jīng)審計,按現(xiàn)有證據(jù)認定,被告人何海洋非法吸收公眾存款人民幣1797.5080萬元。被告人何海洋于2019年12月17日被公安機關(guān)電話傳喚到案。

認定上述事實的證據(jù)如下:

1.書證:投資合同復(fù)印件、審計報告等書證;2.證人證言:證人李某乙、楊某某等人的證言;3.被告人供述和辯解:被告人何海洋的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法,內(nèi)容客觀真實,足以認定指控事實。被告人何海洋對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議,并自愿認罪認罰。

本院認為,被告人何海洋違反國家金融管理法律規(guī)定,非法吸收公眾存款,擾亂金融秩序,數(shù)額巨大,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款之規(guī)定,犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分,應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人何海洋認罪認罰,依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定,可以從寬處理。被告人何海洋犯罪以后自動投案,如實供述自己的罪行,依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定,是自首。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定,提起公訴,請依法判處。

此致

天津市濱海新區(qū)人民法院

檢?察?官:宋海歐

檢察官助理:楊曉

2020年7月14日

附件:

1.被告人何海洋現(xiàn)羈押于天津市濱海新區(qū)第一看守所。

2.案卷材料和證據(jù)三十一冊。

3.《認罪認罰具結(jié)書》一份。

4.《量刑建議書》四份。

5.《證人名單》一份。

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