天津市濱海新區(qū)人民檢察院

起訴書

津濱檢四部刑訴〔2020〕128號

被告人何海洋，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼1202221990********，漢族，中專文化，中共黨員，無職業(yè)，戶籍地天津市武清區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，住址天津市河?xùn)|區(qū)和**里**號樓**門**。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月17日被天津市濱海新區(qū)公安局刑事拘留，于2020年1月21日經(jīng)本院批準，于同日被天津市濱海新區(qū)公安局逮捕。2020年3月22日經(jīng)天津市人民檢察院第三分院批準延長偵查羈押期限一個月；2020年4月22日經(jīng)天津市人民檢察院批準延長偵查羈押期限二個月。

本案由天津市濱海新區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人何海洋涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年6月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

上海**信息服務(wù)有限公司天津**公司（以下簡稱**公司）于2015年2月28日在天津空港經(jīng)濟區(qū)保航路1號航空產(chǎn)業(yè)中心645LL88房間成立，該公司實際控制人為馬某某（另案處理）。2015年2月至2018年8月期間，馬某某在未經(jīng)有關(guān)部門批準的情況下，在紅橋區(qū)、靜海區(qū)等地成立營業(yè)部，聘用被告人何海洋以及鄭某某、葉某某、李某甲、楊某某(均另案處理)等人，采取發(fā)放宣傳單、口口相傳等公開宣傳的方式，以支付高額回報為誘餌，以天津**置業(yè)發(fā)展有限公司為借款人，以**公司為居間人的形式，與投資群眾簽訂《借款居間服務(wù)協(xié)議》，向社會不特定人員發(fā)售理財產(chǎn)品。所吸款項用于向部分投資人支付本金及利息、向員工支付工資、用于借款企業(yè)經(jīng)營等。經(jīng)審計，**公司共涉及已報案投資人565人，按現(xiàn)有證據(jù)認定投資金額人民幣34855.878630萬元。

被告人何海洋作為**公司“小團經(jīng)理”，其在**公司工作期間，獲取相應(yīng)的工資待遇。經(jīng)審計，按現(xiàn)有證據(jù)認定，被告人何海洋非法吸收公眾存款人民幣1797.5080萬元。被告人何海洋于2019年12月17日被公安機關(guān)電話傳喚到案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：投資合同復(fù)印件、審計報告等書證；2.證人證言：證人李某乙、楊某某等人的證言；3.被告人供述和辯解：被告人何海洋的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人何海洋對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人何海洋違反國家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人何海洋認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。被告人何海洋犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，是自首。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

天津市濱海新區(qū)人民法院

檢?察?官：宋海歐

檢察官助理：楊曉

2020年7月14日

附件：

1.被告人何海洋現(xiàn)羈押于天津市濱海新區(qū)第一看守所。

2.案卷材料和證據(jù)三十一冊。

3.《認罪認罰具結(jié)書》一份。

4.《量刑建議書》四份。

5.《證人名單》一份。