四川省綿陽市游仙區(qū)人民檢察院

起?訴?書

綿游檢一部刑訴〔2020〕109號

被告人何某，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼5107041987********，重慶市榮昌縣人，漢族，初中文化，住四川省綿陽市游仙區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，因涉嫌詐騙罪、妨害信用卡管理罪，于2019年11月4日被綿陽市公安局游仙區(qū)分局刑事拘留；于2019年12月6日被綿陽市公安局游仙區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某某，女，1990年**月**日出生，公民身份號碼5002261990********，重慶市榮昌縣人，漢族，初中文化，住四川省綿陽市游仙區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，因涉嫌詐騙罪、妨害信用卡管理罪，于2019年10月31日被綿陽市公安局游仙區(qū)分局刑事拘留；于2019年12月6日被綿陽市公安局游仙區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人鄧偉，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼5107041991********，四川省綿陽市游仙區(qū)人，漢族，小學文化，住四川省綿陽市游仙區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪、妨害信用卡管理罪，于2019年11月4日被綿陽市公安局游仙區(qū)分局刑事拘留；于2019年12月6日被綿陽市公安局游仙區(qū)分局取保候?qū)?。被告人鄧?012年因犯販賣毒品罪被安州區(qū)人民法院判處有期徒刑7個月。2014年因犯非法拘禁罪被涪城區(qū)人民法院判處有期徒刑一年二個月，2015年3月17日刑滿釋放。

本案由綿陽市公安局游仙區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人何某、劉某某、鄧偉涉嫌詐騙罪、妨害信用卡管理罪，于2020年8月5日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年8月6日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年9月18日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年9月29日補查重報。本院于2020年9月6日延長審查起訴期限。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2019年9月至10月，犯罪嫌疑人姜某某（在逃）聯(lián)系被告人何某為其提供銀行卡幫助收款，并承諾支付收款金額的15%至30%作為提成。為謀取不正當利益，被告人何某與劉某某商議后，在明知姜某某從事違法犯罪活動的情況下，仍然委托王某某、盧某某、楊某某、周某某辦理8張銀行卡并交由被告人何某統(tǒng)一保管。此外，被告人何某還委托被告人鄧偉找人幫助辦理銀行卡幫助收款，并承諾支付收款金額的5%作為提成。被告人鄧偉在明知收款資金系違法所得的情況下仍然找李某某、祝某某、蘇某某辦理11張銀行卡提供給被告人何某。被告人何某、劉某某獲取蘇某某等人的銀行卡后，將賬戶信息提供給姜某某用于收款。2019年9月至10月，被害人吉某某、黃某某14人在網(wǎng)絡(luò)被人以“刷單”名義詐騙，被騙款項進入被告人何某等人提供并掌握的銀行卡賬戶內(nèi)。在收到被害人轉(zhuǎn)賬資金后，被告人何某、劉某某又幫助姜某某在綿陽市經(jīng)開區(qū)、江油市、重慶市榮昌縣的路邊小超市用支付寶、微信套現(xiàn)的方式將涉案詐騙資金違法套現(xiàn)后，由被告人劉某某通過銀行ATM機將贓款匯入姜某某中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶。被告人何某、劉某某提供并掌握的銀行卡幫助姜某某違法收取詐騙所得資金206956元，非法獲利8萬余元，被告人鄧偉提供的銀行卡幫助姜某某違法收取詐騙所得資金112469元，非法獲利1萬余元。偵查階段，被告人何某、劉某某共同主動退贓8萬元，被告人鄧偉主動退贓5000元，審查起訴階段，被告人鄧偉主動退贓8000元。

認定上述事實的證據(jù)有：書證、證人證言、被害人陳述、被告人的供述和辯解、視聽資料、電子數(shù)據(jù)等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人何某、劉某某、鄧偉均對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人何某、劉某某、鄧偉明知他人從事違法犯罪活動，仍然為其提供多張非本人身份開立的銀行卡賬戶協(xié)助收取贓款并轉(zhuǎn)移，從中獲取高額收益，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。且三名被告人掩飾、隱瞞犯罪所得價值總額達10萬元以上，應(yīng)當認定為情節(jié)嚴重。被告人何某、鄧偉主動投案，到案后如實供述自己的罪行，系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人劉某某到案后如實供述自己的罪行，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人鄧偉在刑罰執(zhí)行完畢五年以內(nèi)再犯應(yīng)當判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款之規(guī)定，應(yīng)當從重處罰。被告人何某、劉某某、鄧偉在偵查期間和審查起訴期間主動退繳全部違法所得，可以酌定從輕處罰。各被告人均對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰，根據(jù)《中國人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。建議判處被告人何某有期徒刑三年至四年，并處罰金，建議判處被告人劉某某有期徒刑三年至四年，并處罰金，建議判處被告人鄧偉有期徒刑二年至三年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

游仙區(qū)人民法院

副檢察長：何強

2020年10月23日

附件：1.被告人何某、劉某某、鄧偉現(xiàn)已被取保候?qū)彙?/span>

2.案卷材料七冊，光盤23張。

3.認罪認罰具結(jié)書三份。

4.涉案贓款0.8萬元已隨案移送。