湖北省荊州市沙市區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

鄂荊沙檢刑訴〔2019〕183號(hào)

被告人何某，男性，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4210021991********，漢族，大學(xué)肄業(yè)文化，荊州市**市政有限公司**。戶(hù)籍所在地湖北省荊州市沙市區(qū)**，住湖北省荊州市沙市區(qū)**路**號(hào)**棟**門(mén)**號(hào)，因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2018年7月11日被荊州市公安局沙市區(qū)分局刑事拘留；同年7月20日被荊州市公安局沙市區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人何某甲，男性，1981年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4290041981********，漢族，初中文化，職業(yè)湖南省**公司**分公司**、深圳市**公司**。戶(hù)籍所在地湖北省仙桃市**鎮(zhèn)**村**組，住廣東省深圳市南山區(qū)**座****，2017年4月7日因犯尋釁滋事罪，被湖北省仙桃市人民法院判處有期徒刑十個(gè)月，緩刑一年。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2018年8月17日被荊州市公安局沙市區(qū)分局取保候?qū)彛煌?2月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，12月10日由荊州市公安局沙市區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人袁某某，男性，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4210231984********，漢族，高中文化，湖北**酒店管理有限公司股東。戶(hù)籍所在地荊州市沙市區(qū)**路**小區(qū)**棟**單元**樓**號(hào)，住**小區(qū)**單元**室，因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2018年7月12日被荊州市公安局沙市區(qū)分局刑事拘留；同年7月30日被荊州市公安局沙市區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由荊州市公安局沙市區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人何某、何某甲、袁某某、鄧某某涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年1月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年2月17日延長(zhǎng)審查起訴期限，于2019年3月1日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年3月26日補(bǔ)充偵查完畢，重新向本院移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2018年6月初，被告人何某與何某甲約定，在2018年俄羅斯足球世界杯期間利用賭球網(wǎng)站開(kāi)設(shè)網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)。具體分工是：由何某甲提供賭球網(wǎng)站網(wǎng)址、登陸賬號(hào)和密碼交予何某，何某發(fā)展玩家進(jìn)行賭球投注，并將玩家投注方式（賭輸贏、賭比分、賭受讓球）、投注金額輸入賭球網(wǎng)站，同時(shí)將收取的賭球資金通過(guò)支付寶、微信和銀行轉(zhuǎn)賬的方式匯往何某甲，何某甲提供資金保證何某的賭球業(yè)務(wù)能夠正常賠付，何某從收取的賭資中提取2.4%作為分紅。

在世界杯比賽期間，何某還與被告人袁某某約定利用賭球網(wǎng)站開(kāi)設(shè)網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)，由袁某某另行提供賭球網(wǎng)站網(wǎng)址、登陸賬號(hào)和密碼交予何某，其他操作方法與同何某甲的分工一致，何某通過(guò)支付寶、微信和銀行轉(zhuǎn)賬的方式將收取的賭資匯往袁某某，何某從贏球的賭資中提取3%作為分紅。

何某從2018年6月14日至7月11日，利用從何某甲、袁某某處獲得的賭球網(wǎng)站發(fā)展何某乙（另案處理）、張某某（另案處理）、丁某某（另案處理）、王某某（另案處理）、楊某某（另案處理）等多名玩家參與網(wǎng)絡(luò)賭球，收取賭資共計(jì)823000余元，其中何某甲收取賭資514000余元，袁某某收取賭資308700元。

另外，何某在2018年6月28日至30日期間，采取不在賭球網(wǎng)站上輸入投注方式和投注金額的形式，接受王某某等人的線(xiàn)下投注，并尋找玩家鄧某某（另案處理）進(jìn)行對(duì)賭，何某收取賭資共計(jì)140000元，并從收取的賭資中提取3%作為分紅。

2018年7月11日，被告人何某、袁某某分別在沙市區(qū)**小區(qū)**棟**門(mén)**樓**號(hào)家中和沙市區(qū)**酒店**房間內(nèi)被荊州市公安局沙市區(qū)分局民警抓獲，何某甲于2018年8月17日向荊州市公安局沙市區(qū)分局崇文街派出所主動(dòng)投案。案發(fā)后，袁某某主動(dòng)退贓390000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：記賬本；2.受案登記表、抓獲經(jīng)過(guò)、前科記錄、扣押決定書(shū)、扣押清單、何某乙、丁某某、郝某某、何某等人的微信轉(zhuǎn)賬記錄、何某、袁某某、鄧某某的銀行卡轉(zhuǎn)賬記錄、戶(hù)籍資料等書(shū)證；3.證人何某乙、丁某某、王某某、張某某、鄧某某等人的證言；4.被告人何某、何某甲、袁某某的供述與辯解；5.何某的搜查筆錄；6.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：訊問(wèn)光盤(pán)二張。

本院認(rèn)為，被告人何某、何某甲、袁某某利用賭球網(wǎng)站開(kāi)設(shè)網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)，情節(jié)嚴(yán)重，其中何某甲、袁某某為賭球網(wǎng)站招募何某作為下級(jí)代理并接受投注，何某收取賭資數(shù)額累計(jì)達(dá)到30萬(wàn)元以上，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人何某甲主動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

荊州市沙市區(qū)人民法院

檢??察??員：??張建國(guó)

2019年4月26日

附：

1.被告人何某甲現(xiàn)羈押于荊州市沙市區(qū)看守所，被告人何某聯(lián)系方式：1361726****，被告人袁某某聯(lián)系方式：1367722****/1355458****。

2.案卷材料4冊(cè)，光盤(pán)2張，記賬本1冊(cè)。